起诉书（周某某、栾某某等诈骗案)_泰州市海陵区人民检察院

江苏省泰州市海陵区人民检察院

起 诉 书

泰海检二部刑诉〔2019〕29号

被告人周某某，男，1993年**月**日生，身份证号码3212021993********，汉族，中专文化，无业，住江苏省泰州市医药高新区**小区**幢**单元**室（户籍所在地为泰州市医药高新区**街道**社区**组**号）。

被告人栾某某，男，1994年**月**日生，身份证号码3212021994********，汉族，初中文化，无业，住江苏省泰州市医药高新区**小区**幢**室。

被告人孙某某，男，1989年**月**日生，身份证号码3212021989********，汉族，大学文化，工人，住江苏省泰州市医药高新区**小区**幢**室（户籍所在地为泰州市**街道**社区**组**号）。

被告人周某某、栾某某、孙某某均因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月7日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于6月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由泰州市公安局海陵分局侦查终结，以被告人周某某、栾某某、孙某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于8月12日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，本院于9月9日依法延长审查起诉半个月，因事实不清、证据不足，于9月24日退回公安机关补充侦查，10月24日重新受案。

经依法审查查明：

2018年10月21日，被害人徐某某通过他人介绍，在本市高港区**小区内，向被告人周某某、栾某某、孙某某借款人民币50000元（以下币种均为人民币），约定借款期限为10天，日息2000元。被告人周某某、栾某某、孙某某以提前扣除利息、保证金等为由虚增40000元债务，同时口头告知“还息不超过当日12时”等使被害人极易产生错误认识或者违约的“陷阱条款”，诱使被害人徐某某写下90000元的欠条，并制造90000元的银行流水。被害人徐某某在借款期限内每日支付利息共计20000元。期间，被告人周某某、栾某某、孙某某在借款未到期的情况下，将被害人徐某某约至本市海陵区**办公室内，以被害人徐某某“还息超过当日12时”为由，认定被害人徐某某违约，并要求徐某某到期偿还87000元以清账。2018年11月1日，被害人徐某某通过银行卡取现的方式，在交通银行**支行门口支付87000元给被告人周某某、栾某某、孙某某。被告人周某某、栾某某、孙某某通过上述方式，骗取被害人徐某某57000元，所得赃款被三人均分并消费。

归案后，被告人周某某、栾某某、孙某某如实供述了自己的犯罪事实，被告人孙某某退出了部分赃款。

认定上述事实的证据如下：

1.泰州市公安局海陵分局依法调取的银行卡转账明细等书证。

2.证人刘某某等人的证言。

3.被害人徐某某的陈述。

4.被告人周某某、栾某某、孙某某的供述和辩解。

5.泰州市公安局海陵分局依法调取的微信转账记录等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某、栾某某、孙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某、栾某某、孙某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以“套路贷”的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人周某某、栾某某、孙某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周某某、栾某某、孙某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省泰州市海陵区人民法院

检察员：步婷婷

2019年11月4日

附：

    1.被告人周某某、栾某某、孙某某现均羁押于泰州市看守所。

2.全部案卷材料。

3.被告人孙某某退出赃款人民币12500元暂存于泰州市公安局海陵分局账户。