起诉书（周某某、蔡某甲等开设赌场案）_海南省海口市美兰区人民检察院

海南省海口市美兰区人民检察院

起 诉 书

海美检公诉刑诉〔2019〕150号

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4600331989********，汉族，硕士研究生，中共党员，户籍所在地海南省海口市龙华区**街道办事处**路**号**栋**房，住海南省海口市龙华区**村**里；因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日经本院批准被海口市公安局美兰分局逮捕，现羁押于海口市第二看守所。

辩护人邢福群,海南外经律师事务所律师。

被告人蔡某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4600061989********，汉族，中专文化，户籍所在地海南省万宁市**镇**村**号,住海南省海口市美兰区**路**栋**房；因犯诈骗罪，于2010年4月29日被海口市美兰区人民法院判处有期徒刑一年；因犯诈骗罪，于2013年5月28日被海口市美兰区人民法院判处有期徒刑二年四个月，2015年1月5日刑满释放;因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日经本院批准被海口市公安局美兰分局逮捕，现羁押于海口市第二看守所。

被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4451211991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省潮安县**镇**路**号,住海南省海口市美兰区**路**栋**房；因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日经本院批准被海口市公安局美兰分局逮捕，现羁押于海口市第二看守所。

被告人郑某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份号码4601021986********，汉族，本科文化，户籍所在地海南省海口市美兰区**街道办事处**路**号，住海南省海口市美兰区**路**小区**栋**房；因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日经本院批准被海口市公安局美兰分局逮捕，现羁押于海口市第二看守所。

辩护人罗森、符义麟,北京大成(海口)律师事务所律师。

被告人蔡某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4600271995********，汉族，初中文化，户籍所在地及住址海南省澄迈县**镇**村**号；因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日经本院批准被海口市公安局美兰分局逮捕，现羁押于海口市第二看守所。

被告人蒙某甲，曾用名蒙某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4601031990********，汉族，大专文化，户籍所在地海南省海口市龙华区**路**号，住海南省海口市海甸五西路市**小区**栋**;因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日经本院批准被海口市公安局美兰分局逮捕，现羁押于海口市第二看守所。

辩护人陈韦元，海南瑞来律师事务所律师。

被告人陈某甲，曾用名陈某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4600061992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址海南省万宁市**镇**农场**队；因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，2018年8月17日被海口市公安局美兰分局取保候审，同年10月22日被本院取保候审。

辩护人王海山、陈瑜，海南嘉勋律师事务所律师。

被告人黎某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4600061987********，汉族，本科文化，海南**网**，户籍所在地海南省万宁市万城镇红专中街市**院**栋**房，住海南省海口市美兰区**路**小区**栋**房；因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月12日被海口市公安局美兰分局取保候审，2019年3月15日被本院取保候审。

被告人鄞某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4600061991********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址海南省海口市美兰区**路**号**栋**号；因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日被海口市公安局美兰分局取保候审，同年10月19日被本院取保候审。

被告人张某甲，曾用名张某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4600271991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址海南省澄迈县**宿舍；因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日被海口市公安局美兰分局取保候审，同年10月22日被本院取保候审。

被告人刘某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4601031991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址海南省海口市龙华区**号；因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日被海口市公安局美兰分局取保候审，2019年4月15日被本院取保候审。

被告人何某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4601021988********，汉族，高中文化，户籍所在地海南省海口市美兰区**路**号**，住海南省海口市美兰区**路**座**房，因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日被海口市公安局美兰分局取保候审，同年10月19日被本院取保候审。

被告人刘某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份号码4601031989********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址海南省海口市龙华区**号；因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日被海口市公安局美兰分局取保候审，同年10月22日被本院取保候审。

被告人黄某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4601021996********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址海南省海口市美兰区**街道办事处**街**号；因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年8月17日被海口市公安局美兰分局取保候审，同年10月19日被本院取保候审。

本案由海口市公安局美兰分局侦查终结，以被告人周某某、蔡某甲、郭某某、郑某甲、蔡某乙、蒙某甲、陈某甲、鄞某丙、张某甲、何某某、刘某乙、黄某某等12人涉嫌开设赌场罪，于2018年10月17日向本院移送审查起诉；以被告人黎某某涉嫌开设赌场罪，于2019年3月12日向本院移送审查起诉；以被告人刘某甲涉嫌开设赌场罪，于2019年4月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2018年11月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月29日补查重报；本院于2019年2月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月12日补查重报。本院于2018年11月18日、2019年1月30日、2019年4月13日分别延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

一、被告人周某某涉嫌开设赌场罪的犯罪事实

2018 年1月份，被告人周某某开发了一款用于网络赌博的“时时彩机器人”投注软件。该软件具有“自动上码”、“自动兑奖算账”、“自动上下分”、“自动汇总赌客剩余分数”等功能。周某某设置了该软件的每个账号和密码只能在一台电脑上登录，且每个账号和密码的使用期限仅为30天，期满后，该软件的购买者必须向周某某再次支付购买费用，才能继续使用该软件。

2018年1月份开始，被告人周某某不断地将该软件通过微信、QQ等网络方式，以1500元人民币左右的价格售卖给被告人蔡某甲及吴某某（在逃）、卓某某（在逃）、韩某某（在逃）等人从事网络开设赌场，并为蔡某甲等人提供该软件的安装、维护服务。至2018年7月10日，周某某共获利5万多元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.微信聊天交易记录、微信钱包零钱记录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及指认照片等书证；2.被告人周某某、黎某某、郑某甲、蔡某甲、郭某某、陈某甲、黄某某、张某甲的供述；3.现场勘验笔录；4.电子数据。

二、被告人蔡某甲、郭某某、陈某甲涉嫌开设赌场罪的犯罪事实

2018 年3、4月份开始，被告人蔡某甲从被告人周某某处以1500元人民币左右的价格购买“时时彩机器人”投注软件，将被告人陈某甲租住的海口市美兰区路**大厦**房作为场地，在房间内架设电脑等设备，在赌博网站中安装“时时彩机器人”投注软件，建立赌博微信群，招揽赌客，雇佣被告人郭某某、被告人陈某甲管理赌博微信群和“时时彩机器人”投注软件，根据“时时彩”的开奖结果及投注赔率，接受赌客投注，从中抽水获利。被告人陈某甲主要负责接受赌客投注；被告人郭某某主要负责赌资、获利的日常记账工作。至2018年7月10日，蔡某甲获利约12万元人民币，郭某某、陈某甲从蔡某甲的获利中获得每月8000至10000元人民币的报酬。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录等书证；2.证人高某某的证言；3.被告人蔡某甲、郭某某、陈某甲的供述；4.辨认笔录及指认照片。

三、被告人郑某甲、黎某某、鄞某丙涉嫌开设赌场罪的犯罪事实

2017年12月份，卓某某（在逃）与被告人黎某某、郑某甲夫妇商议从事 “时时彩”网络赌博。被告人郑某甲同意后，卓某某、蔡某丙（在逃）、郑某甲三人作为股东，共同出资从被告人周某某处购买 “时时彩机器人”投注软件。由卓某某负责提供赌博“网盘”，郑某乙负责在其居住的海口市美兰区**路**小区**栋**房内架设电脑，安装“时时彩机器人”投注软件，建立微信赌博群，招揽赌客，根据“时时彩”的开奖结果及投注赔率，接受赌客投注，从中抽水获利。所获渔利由郑某甲、卓某某、蔡某丙三人按照一定的比例瓜分。被告人黎某某在工作之余经常帮助郑某甲管理赌资、获利的日常统计工作。至2018年7月10日，郑某甲从中获利5万多元人民币。

2018年5月份开始，被告人鄞某某在郑某甲的雇佣下，管理赌博微信群和“时时彩机器人”投注软件，根据“时时彩”的开奖结果及投注赔率，接受赌客投注。至2018年7月10日，鄞某某平均每日从郑某甲处获得约300元人民币的报酬。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书、扣押清单等书证；2.证人陈某丙的证言；3.被告人郑某甲、黎某某、鄞某丙的供述；4.辨认笔录及指认照片。

四、被告人蔡某乙、张某甲涉嫌开设赌场罪的犯罪事实

2018 年2月份至2018年7月10日，被告人蔡某乙在吴某某（在逃）的雇佣下，以每月约4000元人民币的报酬，在海口市美兰区**路**栋**房，管理赌博微信群和“时时彩机器人”投注软件，在赌博微信群中发布“时时彩”、“龙虎”等网络赌博的开奖结果，根据投注赔率，接受赌客投注，并负责赌资、获利数额的日常记账工作。

2018年6月中下旬至2018年7月10日，被告人蔡某乙先后雇佣刘某丙（另案处理）、蔡某丁（另案处理）在海口市美兰区**路**栋**房内管理赌博微信群和“时时彩机器人”投注软件，根据“时时彩”的开奖结果及投注赔率，接受赌客投注，从中抽水获利。

2018年6月初开始，被告人张某甲在吴某某（在逃）的雇佣下，在海口市美兰区**路**栋**房内，与被告人蔡某乙等人一同管理赌博微信群和“时时彩机器人”投注软件，根据“时时彩”的开奖结果及投注赔率，接受赌客投注。至2018年7月10日，张某甲获利约3000元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书、扣押清单等书证；2.证人符某某的证言；3.被告人蔡某乙、张某甲的供述；4.同案犯王真敬、刘某丙、蔡某丁的供述；5.辨认笔录及指认照片。

五、被告人蒙某甲、刘某甲、何某某、刘某乙、黄某某涉嫌开设赌场罪的犯罪事实

2017年12月份开始，被告人某某甲与其女朋友陈某乙（另案处理）以每月2300元人民币的租金一同租住在海口市美兰区**阁**房。2018年2月份，王某乙邀请某某甲做“时时彩”网络赌博，并提议将海口市美兰区**阁**房作为场地，由王某乙支付部分租金。之后，某某甲与王某乙合作，在海口市美兰区**阁**房架设电脑，安装“时时彩机器人”投注软件，建立微信赌博群，招揽赌客，根据“时时彩”开奖结果及投注赔率，接受赌客投注。某某甲将每日收到的赌资进行结算，按照一定的比例从赌客投注金额中抽水获利。至2018年7月10日，某某甲获利近3万元人民币。

2018年2月份开始，被告人刘某甲在某某甲的雇佣下，在海口市美兰区**阁**房，管理 赌博微信群和“时时彩机器人”投注软件，根据“时时彩”开奖结果及投注赔率，接受赌客投注。至2018年7月10日，刘某甲从某某甲处获得每月约4000元人民币的报酬。

2018年4月份开始，被告人何某某在王某乙（在逃）的雇佣下，在海口市美兰区**阁**房，利用王某乙提供的赌博网址和账户密码，在“七星彩”、“排列五”及“世界杯”等赌博网站上，根据开奖结果及投注赔率，接受赌客投注，并按照一定的比例从赌客投注金额中获取提成。至2018年7月10日，何某某获利约4000元人民币。

2018年3月份开始，被告人刘某乙在韩杰（在逃）的雇佣下，以每月3500元人民币的报酬，在海口市美兰区碧海云天碧海阁1903房，管理赌博微信群和“时时彩机器人”投注软件，根据“时时彩”开奖结果及投注赔率，接受赌客投注。至2018年7月10日，刘某乙获利约6000元人民币。

2018年5月中下旬开始，被告人黄某某在韩杰（在逃）的雇佣下，以每月3500元人民币的报酬，在海口市美兰区碧**阁**房，管理 赌博微信群和“时时彩机器人”投注软件，招揽赌客，根据“时时彩”开奖结果及投注赔率，接受赌客投注。黄某某可按照招揽赌客的数量获取一定比例的提成。至2018年7月10日，黄某某获利约5000元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.房屋租赁合同、扣押决定书、扣押清单、微信记录等书证；2.被告人蒙某甲、刘某甲、何某某、黄某某、刘某乙的供述；3.同案犯陈某丙的供述；4.辨认笔录及指认照片。

全案的综合证据如下：

1.到案经过；2.户籍信息；3.刑事判决书及释放证明书；4.银行卡账单；5.农业银行电子账单。

本院认为，被告人周某某为赌博网站提供软件开发、技术支持等服务，收取软件及服务费5万多元，被告人蔡某甲、郭某某、陈某甲、郑某甲、黎某某、鄞某某、蔡某乙、张某甲、蒙某甲、刘某甲、何某某、刘某乙、黄某某为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，涉嫌开设赌场罪。被告人蔡某甲、郑某甲、蔡某乙、蒙某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯。被告人周某某、郭某某、陈某甲、黎某某、鄞某某、张某甲、刘某甲、何某某、刘某乙、黄某某在共同犯罪中起帮助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人蔡某甲、刘某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，对被告人周某某、蔡某甲、郭某某、陈某甲、郑某甲、黎某某、鄞某某、蔡某乙、张某甲、蒙某甲、刘某甲、何某某、刘某乙、黄某某提起公诉。

此致

海口市美兰区人民法院

                             检  察  官：辜望成

                             检察官助理：徐欧云

                             2019年4月23日

附：

1.被告人周某某、蔡某甲、郭某某、郑某甲、蔡某乙、某某甲现羁押于海口市第二看守所；

被告人陈某甲现被取保候审，户籍所在地及住址海南省万宁市**镇**和农场农十一队，电话1868967****、1897628****；

被告人黎某某现被取保候审，住址海南省海口市美兰区**路**小区**栋**房，电话1868987****；

被告人鄞某某现被取保候审，住址海南省海口市美兰区**路**号**栋**号，电话1887694****；

被告人张某甲现被取保候审，住址海南省澄迈县**宿舍，电话1387682****；

被告人刘某甲现被取保候审，住址海南省海口市龙华区**号，电话1311191****；

被告人何某某现被取保候审，住址海南省海口市美兰区**路**座**房，电话1361754****；

被告人刘某乙现被取保候审，住址海南省海口市龙华区**号，电话1332203****、1351808****；

被告人黄某某现被取保候审，住址海南省海口市美兰区**街道办事处**街**号，电话1387669****。

2.案卷卷宗材料15册，电子数据光盘2张。

3.扣押的电脑、手机、银行卡等作案工具现存放于海口市公安局美兰分局。