起诉书（周某某、贺某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省磐安县人民检察院

浙江省磐安县人民检察院　

起 诉 书

磐检一部刑诉〔2020〕1265号　

　被告人贺某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4210871988********，汉族，文化程度初中，住湖北省松滋市**镇**村**组**号。因本案于2020年8月27日被磐安县公安局取保候审。

被告人王某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4205821980********，汉族，文化程度初中，住湖北省当阳市**镇**村**组。因本案于2020年8月27日被磐安县公安局取保候审。

被告人周某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4205821988********，汉族，文化程度小学，住湖北省当阳市**镇**村**组。因本案于2020年8月27日被磐安县公安局取保候审。

本案由磐安县公安局侦查终结，以被告人贺某某、王某某、周某某涉嫌诈骗罪，于2020年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年8月，被告人贺某某在明知“方哥”(另案处理)让其提供支付宝账号是用于转移犯罪所得情况下，仍通过被告人王某某联系将被告人周某某的支付宝账号提供给“方哥”使用。被告人王某某、周某某在明知提供的支付宝账号是用于转移犯罪所得情况下，仍予以联系和提供。2020年8月20日，被害人孔某某在**乡**村家中接到诈骗电话，对方以注销“校园贷”注册账号名义，让其到“金融**”APP等网络平台借款，之后孔某某在网络上借款62241元及加上自己的37759元共计10万元转入对方账户，其中邓某某、张某某、郑某某、曾某某银行账户内的57759元再次被转入被告人周某某的mm****@163.com支付宝账户，“方哥”支付给贺某某的6000元被三人平分。

2020年8月26日至27日，被告人贺某某、王某某、周某某被公安机关传唤归案。案发后，三人已退赔被害人孔某某10万元并得到谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、归案经过、接受证据材料清单等；

2.被害人陈述：被害人孔某某陈述；

3.被告人供述与辩解：被告人贺某某、王某某、周某某的供述与辩解；

4.勘验、检查等笔录：搜查笔录；

5.电子数据：支付宝流水。

本院认为，被告人贺某某、王某某、周某某在明知是犯罪所得情况下，仍提供支付宝账户帮助转账，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人贺某某、王某某、周某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

磐安县人民法院　

检察官：周允怡

2020年12月24日　

附件：

1.被告人贺某某、王某某、周某某现取保候审在家，联系电话：贺某某1869645****、王某某1359383****、周某某1887254****；

2.《认罪认罚具结书》三份。