起诉书（周某某、郑某某等诈骗案）_重庆市合川区人民检察院

重庆市合川区人民检察院　

起 诉 书

渝合检刑诉〔2020〕259号　

    被告人周某某，男，汉族，1994年**月**日出生，公民身份号码4290041994********，初中文化程度，住湖北省仙桃市**路**号，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日被重庆市合川区公安局刑事拘留，同年8月22日被重庆市合川区公安局取保候审。

    被告人郑某某，男，汉族，1994年**月**日出生，公民身份号码4209841994********，初中文化程度，住湖北省汉川市**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月5日被重庆市合川区公安局刑事拘留，经本院批准，于同年8月7日被重庆市合川区公安局逮捕。 

    被告人杜某某，男，汉族，1995年**月**日出生，公民身份号码4290041995********，高中文化程度，住湖北省仙桃市**办事处**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被重庆市合川区公安局刑事拘留，同年9月5日被重庆市合川区公安局取保候审。

    本案由重庆市合川区公安局侦查终结，以被告人周某某、郑某某、杜某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律、辩护人的意见，审查了全部案件材料。2019年12月20日因事实不清、证据不足退回重庆市合川区公安局补充侦查，2020年1月20日重庆市合川区公安局补充侦查完毕重新将本案移送审查起诉，因事实不清、证据不足于2020年3月6日退回重庆市合川区公安局补充侦查，2020年4月3日重庆市合川区公安局补充侦查完毕，重新将本案移送审查起诉，因案情复杂分别于2019年12月4日、2020年2月13日、2020年4月30日延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

被告人周某某、郑某某、杜某某受邀约，加入林某甲、林某乙组织建立的跨国电信诈骗团伙担任业务员，该团伙在柬埔寨西哈努克市和金边市租赁房屋作为诈骗窝点，通过虚假的贷款APP，利用团伙分发的手机和微信添加被害人手机号码为微信好友，冒充“人人贷”、“拍拍贷”以及“平安易贷”等贷款公司工作人员，以帮助办理贷款需要缴纳手续费、保证金、解冻费和会员费为由，采取微信聊天的方式诈骗中国公民财物。三被告人的具体犯罪事实如下：

1.2019年3月30日至31日，被告人郑某某以帮助被害人张某某办理贷款为由，骗取被害人张某某缴纳手续费等，总计12000元。

2.2019年3月21日至25日，被告人郑某某以帮助被害人车某某办理贷款为由，骗取被害人车某某缴纳手续费等，总计8000元。

3.2019年5月4日至9日，被告人周某某以帮助被害人胡某某办理贷款为理由，骗取被害人胡某某缴纳手续费等，总计12000元。

4.2019年5月6日至9日，被告人周某某以帮助被害人钱某某办理贷款为理由，骗取被害人钱某某缴纳手续费等，总计8000元。

 5.2019年5月25日，被告人杜某某以帮助被害人房某某办理贷款为由，骗取被害人房某某缴纳手续费等，总计11000元。

    认定上述事实的证据如下：

    1.扣押在案的手机等物证；

2.扣押清单、银行资金明细、常住人口户籍信息等书证；

3.被害人张某某等人的陈述；

4.被告人周某某、郑某某、杜某某的供述与辩解；

5.辨认笔录、电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单；

6.立案决定书、受案登记表、到案情况说明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人周某某、郑某某、杜某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某、郑某某、杜某某以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某某、郑某某、杜某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人杜某某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周某某、郑某某到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周某某、郑某某、杜某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人周某某有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；建议判处被告人郑某某有期徒刑一年，并处罚金4000元；建议判处被告人杜某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

重庆市合川区人民法院

  检察官：刘林

检察官助理：潘磊

2020年5月18日

附：

    1.被告人郑某某现羁押于重庆市合川区看守所，被告人周某某、杜某某被取保候审。

2.随案移送本案卷宗材料三册。

3.认罪认罚具结书三份。