起诉书（周某某、陈某某等四人帮助信息网络犯罪活动案）_河南省义马市人民检察院

河南省义马市人民检察院　

起 诉 书

三义检一部刑诉〔2020〕127号　

被告人冯某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码4506212001********，壮族，初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区防城港市上思县，住广西壮族自治区防城港市上思县那琴乡**村**屯**号。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月23日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经义马市人民检察院批准，于2020年6月30日被义马市公安局逮捕。

被告人莫某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码4527312001********，壮族，初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县，住广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县岩滩镇**村**屯**号。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月23日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经义马市人民检察院批准，于2020年6月30日被义马市公安局逮捕。

被告人陈某甲，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码4521272001********，壮族，中专，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市马山县，住广西壮族自治区南宁市马山县林圩镇**村**屯**号。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月23日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经义马市人民检察院批准，于2020年6月30日被义马市公安局逮捕。

被告人周某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4507212000********，汉族，中专，无业，户籍所在地广西壮族自治区钦州市，住广西壮族自治区灵山县天平镇**村**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月18日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经义马市人民检察院批准，于2020年6月30日被义马市公安局逮捕。

本案由三门峡市义马市公安局侦查终结，以被告人冯某某、莫某某、陈某甲、周某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月的一天，潘某某（另案处理）与韦某某（另案处理）联系，商谈了把支付宝账户借给他人使用刷流水洗钱的事情，并约定韦某某每介绍一人给韦某某200元好处费。之后，韦某某将此事告诉了被告人冯某某。05月29日，韦某某联系了被告人陈某甲，被告人陈某甲、莫某某又联系了被告人周某某，相互间说明了用支付宝刷流水洗钱的事宜，也明确了韦某某要抽取每人100元介绍费的事情。之后，被告人莫某某、陈某甲、周某某按照要求办理新手机卡，实名注册了新支付宝账户并办理了银行卡，在潘某某及司机带领下，从南宁来到玉林市北流市喜仕登酒店与闭某某（另案处理）见面。5月30日上午7时许，闭某某又将其带到新东方大酒店，并将莫某某、陈某甲、周某某三人手机拿走，至5月30日晚上22时许闭某某将手机返还，并给陈某甲、周某某每人1500元，给莫某某1000元，莫某某将4000元交给韦某某，由韦某某抽成之后将钱分给三人。经查，周某某实名认证的支付宝：1858991****在2020年5月30日的交易流水190余万元，周某某非法获利400元。陈某甲实名注册的支付宝交易流水1376501.68元，陈某甲非法获利550 元。莫某某银行卡5月30日交易流水1.95万元，莫某某非法获利750元。韦某某共从中抽取好处费和介绍费400元。期间，5月30日下午15点21分，被害人张某某接到冒充北京市公安局民警的诈骗电话后，对方（身份不详）谎称张某某涉嫌一宗洗钱案并以资金审查为名，骗取张某某中原银行卡号及验证码。遂后，该卡内2.5万元被分两次转至刘某某卡内，继而被转入被告人周某某网商银行卡66666685********内，随即又被转至周某某的支付宝账户，并继续被转出给他人。

2020年5月27日前后，“小野”（身份不详，冯某某供述其名字为“陈某乙”）通过微信与韦某某和冯某某联系，详细说明了把支付宝账户借给他人使用刷流水洗钱可得1000元好处费的事情。2020年5月30日凌晨，被告人冯某某和韦某某到达北流市千景酒店，二人入住已经开好的房间，至2020年6月1日上午8时许“老板”（身份不详）将冯某某跟房间内的另外一人（身份不详）带到新东方酒店，并将二人的手机拿走，至6月1日下午6时许将手机还给冯某某。冯某某的支付宝号：1517715****账户上，当日交易流水273.081121万元，冯某某非法获利1000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、无犯罪记录证明、支付宝流水信息、微信聊天记录、银行转账记录、到案经过等；2.被害人陈述：被害人张某某、徐某某、李某某、刘某某的陈述：3.被告人的供述与辩解：被告人冯某某、莫某某、陈某甲、周某某的供述与辩解；4.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人冯某某、莫某某、陈某甲、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人冯某某、莫某某、陈某甲、周某某明知他人进行网络诈骗活动，出借自己的手机、银行卡、支付宝账号帮助其“洗钱”，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人冯某某、莫某某、陈某甲、周某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

义马市人民法院　

检察官：杨松丽

检察官助理：杨向阳

（院印）

2020年9月27日　

附件：

1.被告人冯某某、莫某某、陈某甲、周某某现被羁押于渑池县看守所。

2.案卷材料和证据3册

3.《认罪认罚具结书》肆份

4.《量刑建议书》、《量刑建议调整书》各一份

5.换押证肆份