起诉书（周某某、马某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院

起 诉 书

沪黄检刑诉〔2020〕217号

被告人崔某某，男，1979年**月**日出生，汉族，公民身份号码：3212811979********，初中文化程度，“**”船押货人，户籍在江苏省兴化市**镇**村**号。2020年6月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由长江航运公安局上海分局刑事拘留，同月11日被延长拘留期限至三十天，同年7月15日经本院批准，同日由长江航运公安局上海分局执行逮捕。

被告人马某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码：3209231966********，汉族，初中文化程度，“**”船驾驶员，户籍在江苏省阜宁县**镇**路**号。2020年6月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由长江航运公安局上海分局刑事拘留，同月11日被延长拘留期限至三十天，同年7月8日由长江航运公安局上海分局决定取保候审。2020年9月23日经本院决定，同日由长江航运公安局上海分局执行逮捕。

被告人周某某，男，1951年**月**日出生，公民身份号码：3210831951********，汉族，文盲，“**”船副驾驶员，户籍在江苏省兴化市**镇**村**组**号。2020年6月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由长江航运公安局上海分局刑事拘留，同月11日被延长拘留期限至三十天，同年7月8日由长江航运公安局上海分局决定取保候审。

本案由长江航运公安局上海分局侦查终结，以被告人崔某某、马某某、周某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院移送起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人或者值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人崔某某系“**”船的押货人，负责押运柴油及与海船联系，在驳油时拉油管；被告人马某某系该船驾驶员，负责驾驶该船，在驳油时带缆绳；被告人周某某系该船副驾驶员，负责在马某某休息时驾驶该船。上述三名被告人明知所运柴油来源非法，仍共同予以运输。

2020年6月7日，被告人崔某某、马某某、周某某按照船主蔡某某（另案处理）的安排，驾驶“**”船至长江上海段浦东机场附近水域，从靠泊该水域的海船上过驳263.689公吨柴油后，准备运往目的地。次日凌晨，该船在长江上海段吴淞口附近水域被公安机关查获。

经鉴定，涉案成品油符合车用柴油（V）中-10号的相关指标要求，价值人民币1365909.02元，在进口环节应缴税款为人民币585809.36元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人崔某某、马某某、周某某的供述及辨认笔录证实，其共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的事实经过。

2.证人蔡某某的证言证实，其指使他人实施掩饰、隐瞒犯罪所得的事实经过。

3.长江航运公安局上海分局接受证据清单、扣押清单、扣押笔录、相关照片、内河船舶检验证书薄、船舶挂靠协议等证实，本案赃物及涉案物品的处理情况、涉案船舶特征等。

4.中国检验认证集团上海有限公司出具的品质证书证实，涉案成品油符合车用柴油（V）中-10号的相关指标要求。

5.中国检验认证集团上海有限公司出具的重量证书证实，本案船舱接收成品油重量。

6.上海市价格认证中心出具的价格认定结论书证实，涉案成品油的价格。

7.上海海关缉私局出具的说明证实，涉案柴油在进口环节的应缴税款。

8.长江航运公安局上海分局刑事侦查支队出具的抓获经过证实，被告人崔某某、马某某、周某某的到案经过。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人崔某某、马某某、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人崔某某、马某某、周某某明知是犯罪所得，仍共同予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、犯罪事实清楚，证据确实、充分，俱应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。三名被告人在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。三名被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。三名被告人均能如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人崔某某判处有期徒刑九个月，并处罚金；对被告人马某某判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人周某某判处有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市黄浦区人民法院

检察官：厉蒨雯

检察官助理：张沁

2020年10月14日

附件：1.被告人崔某某、马某某现羁押于上海市黄浦区看守所；被告人周某某现取保候审于住处，联系电话1386252****。

2.案卷材料和证据三册及随卷光盘一张。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.其他需要附注的事项。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条第一款  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。