起诉书（周某某敲诈勒索罪）_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2020〕1487号

被告人周某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码6105821983********，汉族，大学本科，务工，户籍地陕西省西安市未央区**路**号**栋**单元**号。因敲诈勒索嫌疑，于2019年8月21日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲诈勒索罪，经本院批准，于2019年9月27日由深圳市公安局宝安分局执行逮捕。现在押。

本案由深圳市公安局宝安分局侦查终结，以被告人周某某涉嫌敲诈勒索罪，于2019年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月27日第一次退回深圳市公安局宝安分局补充侦查，深圳市公安局宝安分局于2020年1月17日补查重报；本院于2020年3月2日第二次退回深圳市公安局宝安分局补充侦查，深圳市公安局宝安分局于同年3月30日补查重报。。本院于2020年2月18日延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

王某甲（已起诉）原系****有限公司的总经理，其与黄某甲（已起诉）在深圳市宝安区********有限公司上班时认识，并结拜为兄弟。王某甲、黄某甲经密谋，结伙以正规投资公司为掩护，以民间借贷为幌子，与被害人形成长期的借贷关系获得信任后，在被害人向某某借款时以行规为由，要求被害人签订一系列的空白借款合同，并以“考察费、服务费、砍头息”等形式骗被害人签订虚高借款合同，两人又伙同被告人周某某利用空白的借款合同恶意垒高债务，并利用空白的借款合同捏造虚假的事实向人民法院提起民事诉讼，通过虚假诉讼的方式达到非法侵占被害人财产的目的。其犯罪事实分述如下： 

一、谭某某被诈骗案

2017年7月份，谭某某因为资金周转困难通过他人介绍认识了王某甲。谭某某向王某甲借款100万元人民币，借款期限两个月，双方约定月息为7%，王某甲要求须支付借款金额的10%作为考察费、服务费。后王某甲拿了空白的借款协议、承诺书、借款借据等来让谭某某和其朋友陈某某签名，王某甲当场转了30万人民币给谭某某，称剩下70万元要考察谭某某的工地才能转，随后王某甲要求谭某某支付了该30万人民币的利息2.1万人民币以及考察费3万元人民币。

2017年7月31日，王某甲去了谭某某工地考察，要求将月利息变更为10%，谭某某因急需资金给工人发工资，无奈答应了王某甲的要求，随后王某甲要求谭某某支付70万元人民币的服务费7万元人民币以及第一个月的利息7万元人民币，随后谭某某通过银行转账向王某甲支付了14万元人民币。后王某甲分两次向谭某某转账共计70万元人民币。

2017年8月15日,谭某某因缺资金给工人发工资,遂又向王某甲借钱，王某甲介绍谭某某向王某乙（另案处理）借钱，谭某某向王某乙提出借款16万人民币，王某乙称其要收取考察费、砍头息以及押金共计7.13万元人民币，要求谭某某向某某借款23万元人民币才能实际收到16万元人民币，并让谭某某签了空白的借款合同、以物抵债协议，后王某乙转了23万元人民币给谭某某并要求谭某某转回7.13万元人民币。2017年9月1日，谭某某转了20万人民币偿还了王某乙的借款。

2017年9月3日开始，王某甲、王某乙（另案处理）多次打电话给谭某某催债。2017年9月23日，王某甲通知谭某某去他的公司还钱，王某甲表示谭某某不还钱的话就得签170万元的还款承诺书，谭某某迫于无奈在还款承诺书上签了名。2017年9月5日，王某甲利用谭某某签订的一系列空白借条、承诺书，通过制造虚假的银行流水记录，向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼，要求谭某某以及陈某某支付借款本金180万元人民币及利息。在法院开庭审理的过程中，王某甲伙同代理律师谢某某（另案处理）指使徐某某（另案处理）、莫某某（另案处理）、周某某当庭提供虚假的证词，捏造虚构的70万现金给付事实。后法院判决谭某某向王某甲支付“借款本金173万元人民币及利息（按月利率2%计算）”。随后谭某某根据该判决向王某甲支付了180.5899万元人民币。

二、成某甲被诈骗案

2016年8月30日，被害人成某甲在陈某的介绍下认识了王某乙（另案处理），并向王某乙借款50万元人民币，双方约定月利息为10%，王某乙让成某甲签了四张空白借条，随后王某乙让被告人黄某甲通过黄某甲的银行卡转账44.8万元人民币到成某甲的银行账户。钱到账后，王某乙（另案处理）指使周某某和成某甲去银行取现26.8万元人民币，并让成某甲将取现的26.8万元人民币拿出10万元人民币作为2个月的利息以及2.8万元人民币作为手续费一并交还给王某乙，另外拿出10万元人民币作为介绍费给介绍人陈某，当天成某甲实际借款为26万元人民币。2016年9月18日，成某甲找到王某乙称之前扣除的费用不合理，王某乙遂通过自己的银行账户转了18万元人民币给成某甲，并要求成某甲支付手续费1.23万元人民币，成某甲当天实际收到王某乙的转账16.77万元人民币，至此这笔50万元的借款，成某甲实际收到王某乙转账38.77万元人民币。 2016年10月1日，成某甲在王某乙的要求下通过银行账户向王某乙支付了16万元人民币。 2016年10月15日，成某甲因资金短缺再次向王某乙借款17万元人民币，双方约定月利息为10%，王某乙要求成某甲先支付1.7万元人民的砍头息并让成某甲签署了一张空白借条，随后王某乙向成某甲转账15.3万元人民币。2016年10月26日，成某甲通过银行转账将这笔17万元的借款还清。2016年11月的某一天，王某乙指使周某某带人到成某甲公司要钱，成某甲将5万元现金拿给了周某某等人。2016年12月6日，周某某等人在深圳市南山区******门口拦截成某甲的儿子成某乙，并通过电话威胁成某甲让其还钱，还让成某甲的儿子成某乙签署了空白借条。2016年12月7日，成某甲到王某乙的办公室将现金8万元人民币还给王某乙，并再次向王某乙借款6万元人民币，双方约定月利息为10%，王某乙让被告人黄某甲通过银行卡分两次转账共计6万元到成某甲的银行卡账户。2016年12月25日，成某甲在王某乙的要求下通过银行转账的方式将7万元人民币转到账户名为吕某某的银行账户（用于还款2016年12月7日的6万元借款）。 2017年1月4日，成某甲在王某乙的要求下将5.5万元人民币转账到户名为吕某某的银行账户。2017年1月7日，成某甲向王某乙借款 10万元人民币，双方约定月利息为10%，在成某甲签署空白借条后，王某乙让周某某通过周某某的账户给成某甲的账户转账10万元人民币，同时王某乙还收了成某甲1万元人民币的砍头息。2017年1月10日，成某甲在王某乙的要求下将5万元的还息款转账到户名为吕某某的银行账户。2017年1月16日，成某甲再次向王某乙借款15万元人民币，双方约定月利息为10%，在成某甲签署空白借条后，王某乙让黄某甲分两次通过黄某甲的银行账户转账共计15万元人民币到成某甲的银行账户，同时成某甲还支付了1.5万元人民币的砍头息给王某乙。2017年3月的某一天，王某乙打电话给成某甲让其把2月份的月息交还，成某甲遂带着5万元现金到了王某乙办公室并把钱给了王某乙。2017年4月，周某某给成某甲打电话让其到王某乙办公室谈关于还钱的相关事项，后成某甲在其朋友黄某乙中的帮助下凑到了15万元人民币现金还给了王某乙等人。

2017年9月，黄某甲利用被害人成某甲签署的空白借条，通过制造虚假的银行交易流水记录，向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼。要求成某甲支付50万元的借款本金以及违约金，在法院开庭审理过程中，黄某甲指使周某某出庭提供虚假证词，捏造虚构的35万现金给付事实。后法院判决成某甲向黄某甲支付50万的借款本金以及违约金（按照年利率24%计算）。

2017年10月，黄某甲再次利用被害人成某甲签署的空白借条，通过制造虚假的银行交易流水记录，向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼。要求成某甲、成某乙支付158万的借款本金以及违约金，在法院开庭审理过程中，黄某甲再次指使周某某出庭提供虚假证词，捏造虚构的70万现金给付事实。后法院判决成某甲向黄某甲支付154.1万的借款本金以及违约金（按照年利率24%计算）。

2017年9月，周某某利用成某甲签署的空白借条，通过制造虚假的银行交易流水记录，向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼。要求成某甲支付45万的借款本金以及违约金，法庭审理过程中，周某某提供虚假证词，捏造虚构的35万现金给付事实。后法院判决成某甲向周某某支付45万的借款本金以及违约金（按照年利率24%计算）。

民警接到报警后，于2019年8月20日将被告人周某某抓获归案。  

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、空白借款合同、被告人身份信息、情况说明、银行交易流水、民事判决书、执行裁定书等；2.证人证言：证人徐某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人成某甲、付某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人周某某的供述与辩解；5.鉴定意见：司法会计审计报告；6.电子数据：银行交易流水。

本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人周某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：曹志军

2020年4月29日

附：

    1.被告人周某某现羁押于宝安区看守所。

2.案卷材料十二册、光碟两张。

3.量刑建议书、本院讯问笔录各一份。

4、审计报告一份。