起诉书（周某某诈骗案）_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2019〕2224号

被告人周某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码：4401021968********，汉族，大专文化，个体经营，户籍在广东省广州市东山区**路**号。2019年7月9日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局闵行分局刑事拘留，2019年7月11日延长刑事拘留期限至三十日。2019年8月7日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人周某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日移送本院审查起诉。本院受理后，告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年8月8日，被告人周某某，明知被害人许某某借款人民币30万元，签下50万元虚高借条的情况下，仍用其银行卡为被害人制造了50万元虚假银行流水，伙同他人对被害人实施诈骗，被害人实际到手24万元，后上述50万元借款被张某某（另案处理）恶意违约、累高后，找他人予以平账。

2019年7月9日公安机关将被告人周某某抓获，其到案后如实供述了自己参与诈骗的事实。

案发后，周某某的家属代为向被害人许某某赔偿了人民币26万元，并获得对方谅解。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人许某某的陈述及辨认，公安机关调取的被告人周某某、被害人许某某、乔某某等人的涉案银行卡交易明细，公安机关出具的工作情况、涉案人员关系表证实，周某某明知被害人在借款中被虚增借条金额至50万，仍用其银行卡为被害人制造了50万元的虚假银行流水的情况。被害人的陈述还证实上述借款后被张某某等人平账。

2、证人何某某的证言证实，周某某在周学锋公司内具体负责的贷款工作。

3、被害人出具的收条、谅解书、转账记录证实，案发后被害人收到被告人周某某家属代为赔偿的钱款，并对被告人予以谅解。

4、公安机关出具的案发简要经过、到案经过、工作情况、人口基本信息证实，本案案发、被告人到案及其身份情况。

5、被告人周某某的供述证实，本案事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某对指控的事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款26万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人周某某自愿认罪认罚，并签字具结，可以依法从宽处理。案发后，被告人家属积极代为对被害人赔偿，并获得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人周某某有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检察员：朱智勇

2019年11月9日

附：

1、被告人周某某现羁押于上海市闵行区看守所。

2、案卷材料和证据三册。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、《认罪认罚具结书》一份。

5、《听取律师意见书》一份。

6、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。