起诉书（周某某诈骗案）_湖南省洞口县人民检察院

湖南省洞口县人民检察院

起 诉 书

洞检一部刑诉〔2020〕59号

被告人周某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码4304081998********，汉族，专科文化，户籍所在地湖南省衡阳市蒸湘区，住蒸湘区**道**号**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月4日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县公安局决定，于2019年7月10日被洞口县公安局取保候审,经本院决定，于2020年7月2日被洞口县公安局执行取保候审。

本案由洞口县公安局侦查终结，以被告人周某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年6月23日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年1月份的一天,被告人周某某想做兼职赚取生活费,从一个群名称为“七哥传媒”的兼职QQ群（群号码为718****）里加了一个昵称为"a七哥"的QQ后,周某某通过该QQ联系对方，称呼对方为“七哥”（身份未查实，QQ号码为774****），并向“七哥”询问做兼职的方法，"七哥"让周某某将自己的微信二维码发给他用于收款,给周某某百分之三的感谢费。周某某答应后即提供了自己微信号为******的微信收款二维码给“七哥”，当天，周某某微信收款十余笔，均为不同人所转，累计五六百元钱，周某某每收到一笔钱都会通过扫“七哥”发给他的微信收款二维码将钱转出，且“七哥”每次发给周某某的微信收款二维码都不一样；第二天，周某某微信收款累计四五千元钱，全部通过微信提现转账至一个昵称为“天天”的彭某某支付宝账号。经查，被告人周某某从2019年1月14日起向昵称为“天天”的彭某某支付宝账户转账，当日转账金额共计人民币4440元。经统计，2019年1月份共转账7610元，2019年2月份无记录，2019年3月份共转账2000元，2019年4月份共转账49466元，故周某某2019年1月至4月份期间共向彭某某支付宝账户转账59076元。后周某某该微信被系统提示违规、被封号，并有人留言“骗子”，无法继续转账，故被告人周某某使用本人或他人微信收款金额累计59576余元。期间“七哥”对周某某说不能总是用一个微信二维码收款，提出要周某某收集其他人的微信收款二维码给他，于是周某某找到自己在长沙市**教育IT学院的学弟同案人陈某某（另案处理），让陈某某提供自己的微信二维码给他用于收款，给陈某某百分之二的感谢费。陈某某答应后，周某某便将陈某某微信号为******的微信收款二维码发给了“七哥”，当天陈某某的微信陆陆续续收到不同的人通过微信转给其的钱，收款金额累计2756元钱，陈某某同样通过微信提现的方式将所收的钱转到了一个昵称为“天天”的彭某某支付宝账号里，之后陈某某该微信因涉嫌违规操作，暂时被封。过了十多天，“七哥”要周某某每天提供两个人的微信收款二维码给他用于收款，且第二天不能用前一天的二维码，需要新的微信收款二维码，周某某便再次找到陈某某，要陈某某提供更多的微信二维码给他，故陈某某提供了自己的同学李某某、颜某某、陈某某、王某某、袁某某、周某甲等人的微信收款二维码给周某某。具体收款情况如下：

1.2019年2月20日,陈某某本人的微信累计收款2756元，均为不同的人转账,后陈某某按照周某某的指示全部转到彭某某的支付宝账户,周某某给陈某某发了60元感谢费；

2.2019年3月3日至3月24日期间，李某某、颜某某等人的微信收款二维码多次被不同的人扫描并收款,后均通过微信转账被转给了同案人陈某某，由陈某某统一转账给一个昵称为“天天”的彭某某支付宝账号：

（1）2019年3月3日,陈某某微信累计收款32463元,周某某给陈某某转了683元辛苦费；

（2）2019年3月5日,陈某某微信累计收款15343元,3月6日周某某给陈某某转了322元辛苦费；

（3）2019年3月13日,陈某某微信累计收款8630元,周某某给陈某某转了181元辛苦费；

（4）2019年3月18日,陈某某微信累计收款17200元，周某某给陈某某转了315元辛苦费；

（5）2019年3月19日至20日,陈某某微信累计收款18100元，周某某给陈某某转了380元辛苦费；

（6）2019年3月21日,陈某某微信累计收款12900元，周某某给陈某某转了271元辛苦费；

（7）2019年3月22日，陈某某微信累计收款54988元，周某某给陈某某转了1650元辛苦费；

（8）2019年3月24日，陈某某微信累计收款4972元，周某某给陈某某转了105元辛苦费。

经查，期间2019年3月19日15时40分,被害人曾某某(家住洞口县老***宿舍*栋*单元)被他人以贷款需验证还款能力、先交纳保险费用、转账后未备注等名义诈骗的其中一笔8000元钱款转入了李某某的账户,李某某将钱转给了陈某某,由陈某某转到了彭某某的支付宝账户。

综上,陈某某本人及其同学李某某、颜某某等人微信收款累计167352元(其中陈某某本人微信收款2756元,李某某微信收款43000元)。另外，被告人周某某还找了同学陈某乙以及两个同事（三人身份均未查实），要其三人提供微信收款二维码给他用于收款，给百分之二的感谢费，其中陈某乙微信收款累计10000余元，两个同事微信收款累计几百元。被告人周某某本人微信收款59576余元。被告人周某某从中非法获利3000余元，同案人陈某某从中非法获利2013元,李某某、颜某某、陈某某、王某某、袁某某从中非法获利共计1954元。

案发后，被告人周某某已退赔被害人曾某某人民币13000元钱，取得了被害人的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：同案人陈帅的银行账单、被害人曾某某微信转账截图贰张、微信收款二维码复印件壹份、融360借贷合同电子版复印件壹份、融360公司logo复印件壹份、微信转账截图叁张、曾某某提供的微信聊天记录壹份以及微信收款二维码复印件壹份、同案人李某某的银行流水账单、陈某某的微信转账记录、到案经过、扣押决定书及清单、刑事和解协议书、谅解书、领条；2.证人证言：证人李某某的证言；3.被害人陈述：被害人曾某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人周某某的供述；5.同案人供述：同案人陈某某的供述；6.辩护笔录；7.户籍资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某如实供述了自己的犯罪行为，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某明知转账的资金系违法犯罪所得，仍然大量收集微信二维码提供给他人用于收款、转账，数额累计236928余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其在共同掩饰、隐瞒犯罪活动中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定；被告人周某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洞口县人民法院

检察官：胡峻

检察官助理：黄菲

2020年9月7日

附件：

1.被告人周某某现取保候审在家；

2.随案移送案卷叁册、光盘壹张；

3.《认罪认罚具结书》壹份；

4.《量刑建议书》柒份；

5.洞口县公安局于2019年7月10日对周某某持有的人民币3000元决定扣押。