起诉书（周某某非法吸收公众存款案）_北京市顺义区人民检察院

北京市顺义区人民检察院　

起 诉 书

京顺检二部刑诉〔2020〕397号　

被告人周某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码1102221963********，汉族，初中文化程度，案发前系**财富资本管理有限公司木林店负责人，非人大代表或政协委员，户籍所在地北京市顺义区**镇**村**街**条**号，现住址同户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月20日被北京市公安局顺义分局刑事拘留，于2019年4月19日被该局取保候审。2020年1月10日经本院决定，于同日被北京市公安局顺义分局取保候审。

本案由北京市公安局顺义分局侦查终结，以被告人周某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月24日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月8日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年2月10日、2020年6月9日延长审查起诉期限15日。被告人周某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年6月17日**财富资本管理有限公司于北京市海淀区**村**路**号**号楼**层**号注册成立，法定代表人罗某某（未在案），经营范围包括资产管理，投资管理，房地产咨询等。该公司依次于2015年5月21日在顺义区**花园**区**号楼**层**注册成立顺义**路分公司、于2015年6月17日在顺义区**地区**苑**号楼**单元**注册成立顺义**路分公司，并在顺义区下设多家门店。其中，被告人周某某于2015年9月起担任**财富资本管理有限公司**店负责人，负责该店的日常管理、介绍客户投资和签订合同，并领取工资和提成收入。

2015年9月至2018年9月，被告人周某某伙同他人以**财富资本管理有限公司的名义向社会公开宣传理财产品，以签订《出借咨询及管理服务协议》、《债权转让及受让协议》等形式承诺年化收益率及保本付息等，吸收集资参与人的资金。经司法审计，**财富资本管理有限公司**店吸收集资参与人存款共计人民币500万余元，返款共计人民币100万余元，被告人周某某非法获利共计人民币30万余元。

被告人周某某于2019年3月19日被扭送到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：**财富资本管理有限公司工商材料复印件，顺义区金融办公室关于未出具相关同意落户函的说明，出借咨询及管理服务协议、债权转让及受让协议、担保函复印件；2.证人证言：证人李某某、刘某某等人的证言；3.被告人的供述和辩解：被告人周某某的供述；4.鉴定意见：专项审计报告；5.其他证明材料：常住人口信息查询打印表，到案经过，扣押决定书等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某违反国家金融管理法律法规，伙同他人非法向社会公众吸收资金，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人周某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人周某某到案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。建议对被告人周某某在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市顺义区人民法院　

检  察  官：宋  鹏

检察官助理：杨金玲

 2020年6月18日　

附件：

1.被告人周某某现在其居住地取保候审。

2.案卷材料和证据11册14页。

3.《认罪认罚具结书》《适用简易程序建议书》各1份。