起诉书（周某某非法吸收公众存款案）_常州市钟楼区人民检察院

江苏省常州市钟楼区人民检察院

起 诉 书

钟检诉刑诉〔2019〕324号

被告人周拴保，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4113291986********，汉族，中专文化，系常州**投资管理有限公司总经理，户籍所在地河南省社旗县**乡**村**庄**组**号，暂住本市钟楼区**家园**幢**室。被告人周拴保因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月3日被常州市公安局钟楼分局刑事拘留，2018年9月7日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由常州市公安局钟楼分局侦查终结，以被告人周拴保涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人江苏永创律师事务所袁军、集资参与人代表许某某、王某某等人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本案于2018年12月8日延长审查起诉期限十五日。因事实不清、证据不足，本院于2018年12月22日决定将本案退回常州市公安局钟楼分局补充侦查。2019年1月22日，常州市公安局钟楼分局补充侦查完毕，再次将本案移送本院审查起诉。因案情重大、复杂，本案于2019年2月23日，延长审查起诉期限十五日。因事实不清、证据不足，本院于2019年3月9日决定将本案退回常州市公安局钟楼分局补充侦查。2019年4月9日，常州市公安局钟楼分局补充侦查完毕，再次将本案移送本院审查起诉。因案情重大、复杂，本案于2019年5月10日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人周拴保经与夏某某、赵某某（另案处理）等人预谋，于2014年1月27日，在常州市钟楼区**街**号注册成立常州**投资管理有限公司（以下简称**公司），开展项目融资。被告人周拴保于2014年至2018年期间，未经有关部门批准，通过**公司推出句容**酒店、常州**宾馆等投资理财项目，通过传单、电话、宣传活动等途径向社会不特定对象公开宣传，承诺到期按照投资金额7%-13%的年收益率还本付息。截止2018年8月，被告人周拴保通过友信公司，共计吸收资金人民币4200余万元，造成集资参与人直接损失共计人民币3900余万元。

案发后，被告人周拴保如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.企业法人营业执照、工商登记资料等书证；

2.证人赵某某、张某某、许某某等人的证言；

3.被告人周拴保的供述和辩解；

4.杭州天智会计师事务所出具的专项审计报告；

5.常州市公安局钟楼分局制作的搜查笔录、扣押笔录等笔录。

本院认为，被告人周拴保非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人周拴保如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省常州市钟楼区人民法院

检 察 员：朱 晔

2019年5月24日

附：

    1.被告人周拴保现羁押于常州市看守所。

2.案卷材料和证据55册。