起诉书（周某某非法吸收公众存款案)

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

 

津和检三部刑诉〔2020〕116号

 

被告人周某某，女，1987年**月**日出生，公民身份号码1201131987********，汉族，大学文化，**财富管理咨询（北京）有限公司天津第一分公司**，现住本市红桥区**里**号楼**门**号（户籍所在地：本市北辰区**镇**村**号）。因本案于2020年7月8日被天津市公安局和平分局取保候审，同年10月14日被本院取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人周某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2014年3月，**财富管理咨询（北京）有限公司天津第一分公司（地址：天津市和平区**路与**道交口西南侧**广场**楼**号）注册成立，该公司以开展P2P投资业务为名，以集资参与人可以获得高额利息为诱，通过与集资参与人签订《信息咨询与管理服务协议》、《再出借协议》的方式，对外宣传吸揽资金。

2014年3月至2018年9月，被告人周某某担任**财富管理咨询（北京）有限公司天津第一分公司**。其间，被告人周某某采用上述手段，向二十名集资参与人吸揽资金人民币670余万元，造成集资参与人经济损失600余万元无法挽回。

经集资参与人报案，公安机关于2020年7月8日将被告人周某某电话传唤到案。案发后，被告人周某某已退缴部分违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1、赵某某、李某某等二十余名证人的证言；

2、马某某、张某某等二十名集资参与人的证言；

3、案件来源、到案经过、户籍证明材料、工商资料、信息咨询与管理服务协议、银行账户交易明细、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书等书证；

4、电子数据；

5、被告人周某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人周某某系与他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条的规定。建议判处被告人周某某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处二万元以上二十万元以下罚金，如果能够按照要求退赔集资参与人损失、继续退缴违法所得，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 

 此致

天津市和平区人民法院

检  察  官：郑学娇

检察官助理：朱焕章

2020年11月12日

附：

1、被告人周某某现被取保候审，联系电话：1392072****。

2、侦查卷八册（附光盘一张）、补充卷一册。

3、认罪认罚具结书一份。