起诉书（周某某非法吸收公共存款案）(公开版)_陕西省西安市莲湖区人民检察院

陕西省西安市莲湖区人民检察院　

起 诉 书

莲检诉刑诉〔2020〕305号　

　　被告人周某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码610481************，汉族，大学本科文化程度，西安****有限责任公司实际控制人，户籍地陕西省咸阳市**市***路*街**栋**号。2019年9月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，2019年10月28日经本院批准由西安市公安局莲湖分局执行逮捕。

    本案由西安市公安局莲湖分局侦查终结，以被告人周某某涉嫌非法吸收公众存款罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

    经依法审查查明：被告人周某某为吸收资金于2014年5月14日成立西安****有限责任公司，注册地及办公地位于西安市莲湖区***路**号**小区综合楼**楼**号，法定代表人为段某某，周某某为该公司实际控制人。公司自成立以来，未经批准向社会公开宣传吸收存款，以陕西****混凝土有限责任公司、西安****公寓等名义吸收刘某某等19人存款6678000元。2015年5月起，西安****有限责任公司不再向群众付息和归还本金，周某某潜逃， 2019年9月25日被抓获归案。经陕西西安华鑫司法会计鉴定所鉴定，报案人提供的合同及协议共计30份，涉及金额6678000元，已返还金额705160元，剩余应返还金额5972840元。

认定上述事实的证据如下：

1、报案材料及抓获经过；2、刘某某等人的陈述；3、证人任某某等人的证言；4、被告人周某某的供述与辩解；5、借款合同、收据等书证；6、公司登记基本情况、账户明细等书证；7、宣传资料等书证；8、户籍证明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金人民币6678000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人有期徒刑四年又三个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市莲湖区人民法院　

检察员：姚巍

2020年5月15日　

附：

    1．被告人现羁押于莲湖区看守所。

2．案卷七册，审计报告一册。

3．《认罪认罚具结书》一份。