泰州医药高新技术产业开发区人民检察院
起 诉 书
泰高新检一部刑诉〔2020〕190号
被告人周某甲，男，1995年**月**日生，公民身份号码5115261995********，汉族，小学文化，无业，住四川省宜宾市珙县**镇**村**组**号。被告人周某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月29日被泰州市公安局医药高新区分局取保候审，2020年6月28日经本院决定取保候审，同日由四川省宜宾市珙县公安局执行取保候审。
被告人周某乙，男，1995年**月**日生，公民身份号码5115261995********，汉族，高中文化，个体工商户，住四川省宜宾市珙县**镇**社区**号（户籍地四川省宜宾市珙县**镇**村**组**号）。被告人周某乙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月7日被泰州市公安局医药高新区分局取保候审，2020年6月28日经本院决定取保候审，同日由四川省宜宾市珙县公安局执行取保候审。
本案由泰州市公安局医药高新区分局侦查终结，以被告人周某甲、周某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年6月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2019年1月以来，被告人周某乙受上线“巩丽”（身份不详）指使，与被告人周某甲合谋，在明知转入其微信账户的钱款系犯罪所得的情形下，仍多次提供微信账号收款并通过银行卡提现，帮助上家收取款，从中非法获利。被告人周某乙、周某甲掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币14594元。具体分述如下：
1. 2019年1月8日，犯罪分子以办理网络贷款为由，欺骗被害人莫某某使用账号为"myh76****”的微信，转账人民币5000元至指定微信账户，经分转，其中2411元被转入被告人周某甲控制的账号为"ZHOU21440****”的微信账户。后被告人周某甲、周某乙将钱款提现至周某甲卡号为62179318********的上海浦东发展银行账户内，并通过ATM取现，将犯罪所得以现金交至上线“巩丽”，从中获取好处费。
2. 2019年1月8日，犯罪分子以办理网络贷款为由，欺骗被害人肖某某使用账号为“longlong8866****”的微信，转账人民币6945元至指定微信账户，经分转，其中6702元被转入被告人周某甲控制的账号为"ZHOU21440****”的微信账户，后被告人周某甲、周某乙将钱款提现至周某甲卡号为62179318********的上海浦东发展银行账户内，并通过ATM取现，将犯罪所得以现金交至上线“巩丽”，从中获取好处费。
3.2019年1月8日，犯罪分子以办理网络贷款为由，欺骗被害人苏某某使用账号为“suha****"的微信，先后4次转账合计人民币8175元至至指定微信账户，经分转，其中5481元被转入被告人周某甲控制的账号为"ZHOU21440****”的微信账户，后被告人周某甲、周某乙将钱款提现至周某甲卡号为62179318********的上海浦东发展银行账户内，并通过ATM取现，将犯罪所得以现金交至上线“巩丽”，从中获取好处费。
归案后，被告人周某甲、周某乙如实供述了上述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.泰州市公安局医药高新区分局调取的常住人口登记表、周某甲银行卡交易流水等书证；
2.被害人苏某某、莫某某、肖某某的陈述；
3.被告人周某甲、周某乙的供述与辩解；
4.泰州市公安局医药高新区分局调取的监控视频等视听资料；
5.泰州市公安局医药高新区分局调取的微信交易记录等电子数据。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某甲、周某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人周某甲、周某乙明知是犯罪所得，仍帮助他人转移赃款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周某甲、周某乙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人周某甲、周某乙归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人周某甲、周某乙均判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2万元，如果符合社区矫正条件，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
泰州医药高新技术产业开发区人民法院
检察官：陈成
检察官助理：赵晨曦
2020年7月28日
附件：
1.被告人取保候审于居所地。
2.案卷材料和证据3册。
3.《认罪认罚具结书》2份.
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