起诉书（周某甲、周某乙诈骗案)_喀喇沁旗人民检察院

喀喇沁旗人民检察院　

起 诉 书

喀检公诉刑诉〔2020〕81号　

　　被告人周某甲，女性，1989年**月**日出生，公民身份号码2110211989********，汉族，大学，无业，户籍所在地辽宁省鞍山市，住辽宁省鞍山市**区**街老房子**栋，因涉嫌诈骗罪，经喀喇沁旗人民检察院批准，于2019年11月30日被喀喇沁旗公安局执行逮捕。无前科。

被告人周某乙，男性，1956年**月**日出生，公民身份号码2110211956********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市辽阳县，住辽宁省鞍山市**区**街老房子**栋，因涉嫌诈骗罪，经喀喇沁旗人民检察院批准，于2019年11月26日被喀喇沁旗公安局执行逮捕。

本案由喀喇沁旗公安局侦查终结，以被告人周某甲、周某乙涉嫌诈骗罪，于2020年1月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院2020年2月19日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月18日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：被告人周某甲伙同周某丙（已判刑）自2015年5月至2017年6月，在辽宁省鞍山市腾鳌镇成立杰森电子商务公司，从事诈骗活动，期间周某甲、周某丙负责公司日常的运营管理，提供办公场所，购买丰胸、减肥、补肾、治疗老年病的保健品，对招募的员工进行话术培训，核发工人工资，并在网上非法购买带有个人信息的“数据”；赵某某（已判刑）负责将周某丙传输的数据信息通过公司布谷鸟软件发放给话务员，并核实话务员的订单表，填写、打印物流单据，将物流单据交给周某乙，周某乙按发货单包装、联系物流公司发货。

话务员使用网络虚拟电话联系“数据”中的受害人，再以北京号段的专用手机号联系受害人，将受害人拉入微信群，冒充某产品的全国售后服务中心的负责人或中国中医院的主任、院长等身份，按照事先制定好的推销诈骗话术，夸大公司产品疗效、虚构产品的疾病治愈率等手段，骗取受害者的信任，将保健品当作药品高价进行销售并随货寄上盖有“北京市中医院专用章”等收据，谎称收据可当作退款凭证。当受害人发现所购买的产品无效要求退款时，话务员则以退款需要缴纳税费、收取保证金、给领导送礼等方式继续骗取受害人钱款，并通过货到付款、微信转账、银行汇款等方式进行收款，话务员按所有回款业绩挣取提成。

自2015年5月至2017年6月，周某甲、周某丙、赵某某等人共计诈骗6212人次，总金额为人民币6，533，694.00元。其中诈骗既遂总金额人民币5，271，699.00元，诈骗未遂总金额人民币1，261，995.00元。

依据周某丙电脑中的“工资表1”、“客户信息新”的电子表格统计：

被告人周某乙自2016年6月份至2017年6月份，打包发货诈骗既遂订单2565单，诈骗既遂金额为人民币3，603，733.00元。周某乙自2016年6月至2017年6月份，得工资35，000.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、户籍信息等；2.证人赵某某、曹某某等人的证言；3.被害人梁某某的陈述；4.被告人周某甲、周某乙的供述与辩解；5.鉴定意见：鉴定报告；6.辨认笔录；7.视听资料：光盘3张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某甲、周某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某甲、周某乙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条一款之规定，是主犯。被告人周某甲犯罪后，主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，并且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚，建议判处被告人周某甲八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人周某乙在共同犯罪中起次要作用，并且如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚，建议判处被告人周某乙三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

喀喇沁旗人民法院　

检察员：刘钧

2020年4月3日　

附：1．被告人周某甲、周某乙现羁押于喀喇沁旗看守所。

2．案卷材料和证据5册，光盘3张。

3．《认罪认罚具结书》二份。