起诉书（周某甲、杨某某等组织、领导传销活动案)_嘉鱼县人民检察院

湖北省嘉鱼县人民检察院

起 诉 书

嘉检刑诉〔2019〕308号

被告人周某甲，男，1971年**月**日出生，身份证号码4209831971********，汉族，高中文化，无职业，出生地湖北省随州市，户籍所在地湖北省随州市广水市**办事处**号，现住湖南省长沙市**区**小区**栋**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月30日被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年10月28日经本院批准逮捕，次日由嘉鱼县公安局执行。

被告人杨某某，女，1965年**月**日出生，身份证号码4209831965********，汉族，小学文化，无职业，出生地湖北省随州市，户籍所在地湖北省随州市广水市**乡**号，现住湖北省武汉市**区**路**小区**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经嘉鱼县公安局决定，于2019年9月23日取保候审。

被告人付某某，女，1969年**月**日出生，身份证号码4222041969********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省随州市，户籍所在地湖北省随州市广水市**办事处**路**号，现住湖北省随州市广水市**小区**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经嘉鱼县公安局决定，于2019年9月23日取保候审。

本案由嘉鱼县公安局侦查终结，以被告人周某甲、杨某某、付某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2010年，被告人周某甲、杨某某、付某某等人先后加入“1040阳光工程”传销组织，在安徽省合肥市采用谎称“1040阳光工程”是国家许可的连锁经营项目，加入该项目后通过不断介绍他人加入最终可获利1040万元的方式诱骗他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。具体传销方式为：参加人员需交纳69800元、购买21份份额（3300元/份，其中500元系支付所发统一服装的费用）即可获得发展下线资格，成为业务主任。每人直接发展下线不得超过三人，按直接或者间接发展的人员数量和份额作为计酬和返利依据，伞下人员累计份额达到65份以上可晋升为经理，累计份额达到600份以上（即直接或者间接发展29人以上）即可晋升为高级经理（俗称“老总”）。

被告人周某甲在王某某（已判刑）的介绍下加入传销组织后，发展了被告人杨某某以及周某乙；杨某某发展了被告人付某某以及董某某（已判刑），付某某发展了吴某某、刘某甲（均已判刑），董大华发展了金某某、董某某；吴秉海发展了陈某甲、陈某乙，刘秋红发展了李某某、刘某乙。经过层层发展，周某甲、杨某某、付某某共计发展传销活动人员均为400余人。

案发后，被告人杨某某、付某某均于2019年9月23日主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.嘉鱼县人民法院刑事判决书、到案经过等书证；2.证人董某某、刘某甲的证言；3.被告人周某甲、杨某某、付某某的供述和辩解。

本院认为，被告人周某甲、杨某某、付某某组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨某某、付某某在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

嘉鱼县人民法院

检察员：龙婷

2019年11月28日

附：

    1.被告人周某甲现羁押于嘉鱼县看守所，被告人杨某某现取保候审于湖北省武汉市**区**路**小区**栋**单元**室；被告人付某某现取保候审于湖北省随州市广水市**小区**单元**室。

2.案卷材料和证据二册。