起诉书（周某甲组织、领导传销案）_广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

起 诉 书

北银检刑诉〔2020〕190号

被告人周某甲，曾用名:周某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码:1402261990********，汉族，大专文化，户籍所在地:山西省大同市左云县**乡**号，住广西北海市海城区**路**园**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年5月11日被北海市公安局银海分局刑事拘留；同年6月16日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局银海分局执行逮捕。

本案由北海市公安局银海分局侦查终结，以被告人周某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品或服务，以申购份额的形式，要求参加者缴纳人民币69800元费用的方法获得加入资格后，按照“五级三晋制”的发展模式，以直接或间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取财物的目的。

2016年，被告人周某甲经魏某某（另案处理）介绍在广西北海市加入传销组织后，在北海市银海区、海城区等地积极开展传销活动。被告人周某甲直接或间接发展了尚某某、李某等人成为其伞下成员。李某又直接或间接发展了张某某、褚某某、赵某等人从事传销活动。至案发时，周某甲已达到老总级别，其伞下人数累计已超过30人且层级超过三级。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明等书证；2、证人李某某等人的证言；3、被告人周某甲的供述和辩解；4、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某甲组织、领导以投资国家回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人周某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市银海区人民法院

检察官：李伟程

2020年9月10日

附件：

1.被告人周某甲现羁押在北海市第二看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》及《量刑建议书》各1份。

4.换押证及讯问笔录各1份。