上海市金山区人民检察院
起 诉 书
沪金检三部刑诉〔2020〕78号
被告人周某甲,曾用名:周某丙,男,1983年**月**日生,公民身份号码:3203221983********,汉族,初中文化,现无业,户籍在江苏省徐州市沛县**楼镇**庄**号,现住上海市金山区**路**号**幢**室。2016年11月12日因赌博行为被上海市公安局金山分局处行政拘留三日。2019年6月20日因涉嫌敲诈勒索罪由上海市公安局金山分局刑事拘留,同年6月23日延长刑事拘留期限至三十日,同年7月26日由上海市公安局金山分局变更强制措施为取保候审,同年8月30日经本院批准,同日由上海市公安局金山分局执行逮捕。
本案由上海市公安局金山分局侦查终结,以被告人周某甲涉嫌诈骗罪,于2019年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后,于三日内告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,听取了辩护律师的意见,审查了全部案件材料。经审查,先后于2019年12月13日、2020年2月10日退回公安机关补充侦查,公安机关补充侦查完毕,于同年3月9日移送本院审查起诉。被告人周某甲同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明:
2015年年底至2017年下半年期间,被害人周某乙在一游戏机房内经管某某(另案处理)介绍向被告人周某甲借款人民币1万元,约定日息2%,周某乙实际到手8000元,后因未及时归还利息,被告人周某甲介绍周某乙向周某丁(另案处理)借款,所得钱款均算作借款利息归还周某甲。此后,为归还周某丁的借款,周某乙经管某某介绍又继续向被告人周某甲借款,所得钱款均算作借款利息归还周某丁。后被告人周某甲等人多次向被害人周某乙催讨上述借款本息。
2017年3月4日,管某某将被害人周某乙带至被告人周某甲处继续借款平账,被告人周某甲、管某某要求被害人周某乙向周某甲签署一张本金10万元的借条,并制造相应银行流水,后周某乙按要求将10万元分别转回至管某某及被告人周某甲控制的周某丁账户。同年7月,被告人周某甲隐瞒双方真实债务情况,持上述10万元借条向人民法院提起诉讼,经双方协商后撤诉。同年12月,被害人周某乙家属通过变卖房产向被告人周某甲归还人民币5万元。
2019年6月19日,被告人周某甲至公安机关投案,其在侦查阶段未如实供述,在审查起诉阶段如实供述上述犯罪事实。
上述事实,有以下证据证明:
1、被害人周某乙的陈述及辨认笔录,证实其经管某某介绍向被告人周某甲等人借款后被安排多次转单平账、垒高债务的情况。
2、公安机关调取的银行流水记录,证实被告人周某甲要求被害人周某乙走虚假流水,后钱款经管某某处流回被告人周某甲个人及其所控周某丁账户的事实。
3、公安机关调取的起诉状、涉案借条复印件及民事裁定书,证实被告人周某甲持涉案10万元借条向法院提起民事诉讼,后双方经调解结案的事实。
4、证人姚某某的证言,证实其向被告人周某甲还款的情况。
5、本院出具的扣押决定书及扣押清单,证实案发后被告人周某甲向本院退缴涉案赃款共计人民币4.2万元的事实。
6、证人陆某某、田某某的证言及辨认笔录,证实被告人周某甲伙同管某某等人对外共同高利放贷的一贯手法。
7、同案犯管庆越、被告人周某甲的供述,二人对上述犯罪事实供认不讳。
8、公安机关出具的侦破经过,证实本案案发及被告人周某甲的到案情况。
9、公安机关调取的行政处罚决定书及户籍资料,证实被告人周某甲的劣迹及年龄等身份信息。
上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。
本院认为,被告人周某甲伙同他人以非法占有为目的,虚构事实骗取他人钱款人民币4.2万元,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某甲认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。被告人周某甲在共同犯罪中起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定,是主犯。被告人周某甲到案后如实供述自己的犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款,可以从轻处罚。建议判处被告人周某甲有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币八千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。
此致
上海市金山区人民法院
检察官常亮伟
检察官助理胡炽
2020年4月22日
附:
1、被告人周某甲现羁押于本区看守所。
2、侦查卷宗五册(管某某诈骗案共用)。
3、《认罪认罚具结书》一份。
4、《适用简易程序建议书》一份。
5、相关法律条文。
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。
第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清、证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。
犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。
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