起诉书（周某甲集资诈骗案；武某某、王某某非法吸收公众存款案）_山西省太原市杏花岭区人民检察院

山西省太原市杏花岭区人民检察院

起 诉 书

并杏检公诉刑诉〔2017〕71号

被告人周某甲，男，1979年**月**日出生，身份证号码：4103291979********，汉族，初中文化程度，山西**投资担保有限公司**，住河南省洛阳市宜阳县**，户籍所在地：河南省伊川县**镇**街**号。2013年5月因嫖娼被公安杏花岭分局行政拘留十日。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年2月6日被太原市公安局杏花岭分局依法刑事拘留，经本院批准，于同年3月11日被依法执行逮捕。

被告人武某某，女，1981年**月**日出生，身份证号码：4103291981********，汉族，初中文化程度，山西**投资担保有限公司**，住河南省伊川县**镇**街**号，户籍所在地：河南省伊川县**镇**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年5月23日被太原市公安局杏花岭分局依法刑事拘留，同年6月24日被依法取保候审。

被告人王某某，女，1969年**月**日出生，身份证号码：1401031969********，汉族，中专文化程度，山西**投资担保有限公司**，住太原市杏花岭区**路**号**单元**号，户籍所在地：太原市杏花岭区**路**号**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年7月25日被太原市公安局杏花岭分局依法刑事拘留，于同年8月21日被依法监视居住，2016年2月19日变更强制措施为取保候审。

本案由太原市公安局杏花岭分局侦查终结，以被告人周某甲、武某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年8月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，于2016年9月6日依法延长审查起诉期限十五日，于2016年9月21日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2016年10月21日再次移送审查起诉，于2016年11月17日依法延长审查起诉期限十五日，于2016年12月6日第二次退回公安机关补充侦查，公安机关于2017年1月6日再次移送审查起诉，于2017年1月23日依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2012年12月，被告人周某甲、武某某、周某乙（另案处理）呼某某（另案处理）在太原市杏花岭区**路**号筹建山西**投资担保有限公司（以下简称**公司），**为周某甲，呼某某担任公司**，王某某为**，周某乙、武某某为公司**。该公司招聘业务员在太原市向社会不特定人群散发宣传资料，谎称投资的款项是借给湖北**公司或者洛阳**公司，以签订三方借款担保合同（合同中借款方位湖北**公司和洛阳**公司）的形式，以年息12%-18%的利率进行非法集资，之后将客户投资款用于支付到期客户本息及借给个人使用，并未将钱投到湖北**公司及洛阳**公司。2012年12月至2014年12月该公司未经相关金融部门的批准，向不特定人群非法集资，经山西光大司法鉴定所审计，投资客户共139人，涉案金额为2398.27万元，实际损失2164.36万元现有报案人105人，涉案金额为1817.9万元。

2013年3月份至2014年11月份，被告人王某某在**公司任**，在明知**公司不具备向社会公众融资条件的情况下，仍参与公司的管理和经营，培训管理业务员，向不特定社会群众公开宣传，带领业务员开展业务等工作，赚取佣金提成。案发后，被告人王某某向公安机关上缴非法所得10万元整。

认定上述事实的证据如下：书证、鉴定意见、辨认笔录、证人证言、被告人的供述和辩解等。

本院认为，被告人周某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人武某某、王某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某某自动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市杏花岭区人民法院

代检察员：孙燕斐

2017年2月10日

附：

1、被告人周某甲现羁押于太原市第一看守所。被告人武某某现取保候审，联系电话：1383889****；被告人王某某现取保候审，联系电话：1335343****。

2、移送：侦查卷拾壹册、审计报告壹册。