起诉书（周某甲非法吸收公众存款案）(公开版)_驻马店市驿城区人民检察院

驻马店市驿城区人民检察院

起 诉 书

驻驿检二部刑诉〔2020〕22号

被告人周某甲，女，1964年**月**日出生，居民身份证号码4128291964********，汉族，小学文化，驻马店市**投资担保有限公司股东、会计。户籍所在地河南省驻马店市正阳县**镇**街**号，住址同上。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月22日被驻马店市公安局东高分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月19日经本院批准，次日被驻马店市公安局东高分局执行逮捕。

本案由驻马店市公安局东高分局侦查终结，以被告人周某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月18日告知了被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：

2010年11月，张某某为公司实际发起和控制人，刘某甲、周某乙（以上三人均已判决）、姚某某（已死亡）和被告人周某甲作为股东成立驻马店市**投资担保有限公司。**公司成立后以月息一分五厘、二分等向社会不特定人员开展吸储业务。被告人周某甲作为公司股东以及财务人员，明知**公司没有吸收公众存款资质，仍积极参与公司吸储业务，并介绍群众前往**公司存款。至2014年5月份，因资金链断裂，**公司不再支付储户利息。根据驻马店市正泰会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书认定：驻马店市**投资担保有限公司非法吸收公众存款22542.8万元，涉及群众233人，已返还群众本金13026.3万元，已支付利息4927.9275万元，群众实际损失4588.5725万元。其中被告人周某甲个人介绍吸收存款183万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、投资人登记表等；2.证人张某某、周某乙、刘某甲等人证言；3.集资参与人刘某乙、史某某等人证言；4.被告人周某甲供述与辩解；5.鉴定意见；6.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人周某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某甲明知**公司没有吸收公众存款资质，仍积极协助**公司实际控制人张某某从事非法吸收存款业务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人周某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人周某甲负责**公司财务工作，但其对该公司的资金无控制权，其是在张某某的安排下办理具体财务等事务，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人周某甲虽系被动到案，但到案后能够如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

驻马店市驿城区人民法院

检察官：孔凡军

2020年4月13日

附：

    1.被告人现羁押于驻马店市看守所。

2.案卷材料和证据2册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4．《量刑建议书》一份。