起诉书（周某甲非法吸收公众存款案）_广东省广州市越秀区人民检察院

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

穗越检刑诉〔2019〕1310号

被告人周某甲，女，1967年**月**日出生，身份证号码5101111967********，汉族，出生地为四川省成都市，文化程度高中，户籍地四川省成都市金牛区**路**号**栋**楼**号，现住址地为四川省成都市郫都区**村**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月24日广州市公安局越秀区分局执行刑事拘留，同年4月28日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人周某甲涉嫌诈骗罪，于2019年7月29日向本院移送审查起诉，本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限2次，退回公安机关补充侦查1次。

经依法审查查明：

2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某某伙同龚某某、王某某、冯某某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华**创业协会，由谭某某担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区**街**号**房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。

同案人詹某某、周某乙、杨某某、肖某某（均另案处理）分别任中华**创业协会23团的团长、总统计、统计、总督察，被告人周某甲任教导员，分别负责23团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：23团向社会公众非法集资金额合计人民币299,346.40元。

被告人周某甲于2019年3月24日在四川省成都市被公安人员抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、物证；

2、书证；

3、证人证言；

4、被害人陈述；

5、被告人供述和辩解；

6、鉴定意见；

7、勘验、检查、辨认笔录；

8、视听资料、电子数据。

本院认为，被告人周某甲无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人周某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人周某甲归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：董宝珠

2019年11月15日

附：

1被告人周某甲现羁押于广东省广州市第一看守所。

2、本案卷宗材料6册，光盘6张。

3、缴获作案工具手机、电脑、银行卡、笔记本等（详见扣押清单），现扣押于广州市公安局越秀区分局，请依法判处。

4、适用简易程序建议书、具结书随案移送。