起诉书（周某集资诈骗）(公开版)_大连市甘井子区人民检察院

大连市甘井子区人民检察院

起 诉 书

甘检公诉刑诉〔2020〕28号

被告人周某某，男，1969年**月**日出生，公民身份号码4409221969********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地广东省高州市**队**号，现住址广东省高州市**街**号**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月10日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留，经大连市甘井子区人民检察院批准，于2019年6月4日被大连市公安局甘井子分局逮捕。

本案由大连市公安局甘井子分局侦查终结，以被告人周某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月1日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年8月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月29日补查重报；本院于2019年10月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月28日补查重报。本院于2019年12月29日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告人周某某以“吴总”的虚假身份，伙同梁某某（已判决）、“段总”（身份不详，另案处理），雇佣廖某某（已起诉）出任法定代表人，于2017年5月8日注册成立大连中宏电力科技有限公司（以下简称“**电力公司”），在未取得金融许可的情况下，以公司名义虚构水电站投资项目及投资可高额返利的事实，通过推介会、传单等方式向社会公开宣传。该公司业务人员在梁某某的组织下，在大连市甘井子区华南红星国际广场2号楼1204房间，以上述虚假项目向社会不特定对象吸收资金，在收到投资款当日，由梁某某控制并取现，按比例向负责开展业务的“段总”交付后，将余款交于在出租屋内等候分赃的周某某，2017年6月下旬，周某某销毁投资人与**电力公司签订的投资合同并携款逃匿。该公司在6月底停止营业后，梁某某在高州市向周某某交付了后期骗取的资金。2017年5月至6月间，被告人周某某、梁某某等人，向社会不特定人员邹金凤等99人募集资金共计2977750元人民币，返还合计22100元人民币，共计骗取集资款2955650元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借款协议书等书证；2.证人证言：证人王某某等的证言；3.被害人陈述：被害人安某某等的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人周某某的供述与辩解；5.鉴定意见：大连科华司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书；6.辨认笔录：廖某某等对被告人周某某的辨认笔录等。

本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，破坏金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连市甘井子区人民法院

检  察  员：  张富丽
代理检察员：  庄  宁

2020年1月7日

附：

1.被告人羁押于大连市看守所。

2.案卷材料和证据16册，光盘1张。