起诉书（周海生非法吸收公众存款案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检金融刑诉〔2019〕2号

被告人周海生,男,1973年**月**日出生,公民身份号码：3101071973********，汉族,大专文化，原系上海*乙管理有限公司、上海*甲管理有限公司实际经营人，户籍在上海市嘉定区铜川路**弄**号**室，住云南省昆明市宜良县**村。2018年6月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年7月12日经本院批准，同日由该局执行逮捕；经上海市人民检察院第二分院批准延长侦查羁押期限一个月；经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人周海生涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，被告人周海生对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年8月，被告人周海生成为上海*乙管理有限公司法定代表人和实际经营人并组建上海*甲管理有限公司，公司地点在上海市普陀区中山北路**号**大厦，该公司以对外发放广告和拨打电话方式吸引客户投资，承诺固定收益，向社会不特定公众吸收存款。截至2014年12月24日，被告人周海生经营的上述公司共计吸收公众资金人民币1.1亿余元，未兑付资金达到人民币8000余万元。后该公司被转让给孔某某（另案处理），上海*乙管理有限公司变更为*乙集团有限公司。

2018年6月4日，被告人周海生被公安机关抓获归案，到案后其如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人周某乙的证言，证明其当时在被告人周海生经营的上海*甲管理有限公司工作，当时的上海*乙管理有限公司也由被告人周海生运营，该公司后被转让给孔某某的事实。

2.证人郭某某的证言，证明其在被告人周海生经营的原旌逸公司任职，该公司许多固定利息，面向社会公众非法吸收资金，后公司被转让孔某某的事实。

3.证人颜某某的证言，证明其从他人处收购空壳的上海*乙管理有限公司并转让给周海生的事实。

4.搜查证、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关搜查*乙集团并查获涉案电脑等情况。

5.计算机司法鉴定意见书、司法会计鉴定意见书，证明公安机关委托对涉案电脑进行电子证据保全和吸收资金的审计，经审计2014年8月至2014年12月24日，**公司销售资金11,036.60万元，涉及747人。

6.工商资料，证明**公司转让情况。

7.抓获经过、户籍资料，证明被告人身份和到案情况。

8.被告人周海生的供述，证明其从他人处接手**公司，并成立**资产公司，两家公司共同从事非法吸收公众存款的业务，后两家公司整体转让给孔某某的事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周海生对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人周海生向社会不特定公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人周海生到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：戈亮

2019年1月21日

附：

1.被告人周海生现被羁押于普陀区看守所。

2.侦查案卷三册，补充材料一组。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条　……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认定犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、证据移送人民法院。　_