起诉书（周磊等八人非法吸收公众存款案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检四部刑诉〔2020〕37号

被告人周磊，男，1986年**月**日出生，公民身份证号码1202221986********，汉族，高中文化，原天津**有限公司**经理，户籍所在地及现住址天津市滨海新区**小区**栋**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2018年8月23日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2018年9月13日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区人民检察院决定，于2019年9月11日被天津市滨海新区公安局取保候审。

被告人孙航，女，1989年**月**日出生，公民身份号码1201071989********，汉族，高中文化，原天津**有限公司业务员，户籍所在地及现住址天津市滨海新区**路**小区**栋**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2018年9月13日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2018年10月19日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区人民检察院决定，于2019年9月11日被天津市滨海新区公安局取保候审。

被告人赵某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码1202211989********，汉族，高中文化，原天津**有限公司业务员，户籍所在地天津市宁河区**镇**村**排**号，住天津市滨海新区**小区**栋**号，原天津**有限公司业务员，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2019年6月27日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区人民检察院决定，于2019年9月11日被天津市滨海新区公安局取保候审。

被告人朱某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4107281990********，汉族，高中文化，原天津**有限公司业务员，户籍所在地及现住址天津市滨海新区**道**号**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2018年8月23日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2018年9月13日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区人民检察院决定，于2019年9月11日被天津市滨海新区公安局取保候审。

被告人杨立军，男，1979年**月**日出生，公民身份号码1201071979********，汉族，高中文化，原天津**有限公司业务员，户籍所在地及现住址天津市滨海新区**路**宿舍**栋**门**号，因犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月11日被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2019年6月27日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2019年7月11日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区人民检察院决定，于2019年9月11日被天津市滨海新区公安局取保候审。

被告人孟某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码2323011989********，汉族，高中文化，原天津**有限公司业务员，户籍所在地黑龙江省绥化市北林区**镇**村**组**号，住天津市滨海新区**路**小区**号楼**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2019年6月27日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区人民检察院决定，于2019年9月11日被天津市滨海新区公安局取保候审。

被告人亢某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码1504261982********，汉族，高中文化，原天津**有限公司业务员，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗**镇，住天津市滨海新区**小区**栋**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2018年8月23日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2018年9月13日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区人民检察院决定，于2019年9月11日被天津市滨海新区公安局取保候审。

被告人赵某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份号码1202241985********，汉族，高中文化，原天津**有限公司业务员，户籍所在地天津市宝坻区**街**村**区**排**号，住天津市宝坻区**小区**号楼**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局决定，于2019年6月27日被天津市滨海新区公安局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区人民检察院决定，于2019年9月11日被天津市公安局宝坻分局取保候审。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人周磊、朱某某、亢某某、孙航、杨立军、孟某某、赵某甲、赵某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月25日补查重报；本院于2020年1月9日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月8日补查重报。本院于2019年10月12日、2019年12月26日、2020年3月9日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2013年4月，王某甲（另案处理）在天津市滨海新区自由贸易实验区注册成立天津**有限公司，2014年3月，王某乙（已判决）担任该公司法定代表人，其间，被告人周磊、孙航、赵某甲、朱某某、杨立军、孟某某、亢某某、赵某乙伙同王某甲，未经国家有关部门批准，在上述公司不具备从事国际黄金交易资质的情况下，开展金银制品代保管“金生金”业务及投资“金管家”进行国际黄金交易业务，采取虚假的网络交易平台，面向社会公开宣传，承诺给付高额利息回报，采取订立《合伙投资协议书》等方式，向社会公众非法吸收资金。其间，被告人周磊单独发展投资人9人，投资金额达人民币424万余元，损失金额达人民币415万余元，被告人周磊获取非法所得达人民币97748元；被告人孙航发展投资人27人，投资金额达人民币1282万余元，损失金额达人民币1208万余元，被告人孙航获取违法所得达人民币540745元；被告人赵某甲发展投资人7人，投资金额达人民币675万元，损失金额达人民币599万余元，被告人赵某甲获取违法所得达人民币152457元；被告人朱某某发展投资人6人，投资金额达人民币360万余元，损失金额达人民币322万余元，被告人朱某某发展投资人6人，投资金额达人民币360万余元，损失金额达人民币322万余元，被告人朱某某获取非法所得达人民币88336元；被告人杨立军发展投资人8人，投资金额达人民币200万元，损失金额达人民币189万余元，被告人杨立军获取非法所得人民币28404元；被告人孟某某发展投资人9人，投资金额达人民币265万余元，损失金额达人民币239万余元，被告人孟某某获取非法所得人民币24826元；被告人亢某某发展投资人10人，投资金额达人民币249万余元，损失金额达人民币216万余元，被告人亢某某获取违法所得人民币50185元；被告人赵某乙发展投资人7人，投资金额达人民币111万余元，损失金额达人民币89万余元，被告人赵某乙获取违法所得人民币600元。案发后，上述被告人均全部退缴违法所得。

案发后，被告人周磊、朱某某、亢某某、赵某甲、孟某某、赵某乙被公安机关从住所地传唤到案，被告人孙航被口头传唤到案，被告人杨立军经民警电话联系后投案。

认定上述事实的证据如下：

1、物证照片；

2、案件来源及抓获经过等书证；

3、证人王某丙等人的证言；

4、集资参与人张某等人的陈述；

5、被告人的供述与辩解；

6、会计审计报告；

7、辨认笔录。

本院认为，被告人周磊、孙航、赵某甲、朱某某、杨立军、孟某某、亢某某、赵某乙伙同他人非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙航、赵某甲、朱某某、杨立军、孟某某、亢某某、赵某乙系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人杨立军系被判决宣告缓刑之前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条和第六十九条的规定，应当撤销缓刑，对前罪和后罪实行数罪并罚。被告人杨立军有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察员：王晋军

2020年3月19日

附：

1、被告人现在住处均被取保候审。

2、案卷材料和证据7册。

3、涉案款物随案移送。