起诉书（周莲诈骗案)_湖南省桂阳县人民检察院

湖南省桂阳县人民检察院

起 诉 书

湘桂检公诉刑诉〔2020〕9号

被告人周莲，男，1962年**月**日出生，公民身份号码4328011962********，汉族，大专文化程度，郴州**有限公司负责人，出生地湖南省郴州市北湖区，户籍所在地郴州市北湖区**路**路**路**号，现住郴州市北湖区**路**路**村小区**栋**单元**室。因涉嫌提供虚假证明文件罪，于2019年4月11日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月17日本院以涉嫌伪造公司印章罪不批准逮捕，次日被桂阳县公安局取保候审。2019年7月30日本院决定对其取保候审。

本案由桂阳县公安局侦查终结，以被告人周莲涉嫌提供虚假证明文件罪、伪造公司印章罪，于2019年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2019年9月14日至10月13日、自2019年11月26日至12月25日），因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年8月31日至9月14日、2019年11月12日至11月26日、2020年1月26日至2月9日）。

经依法审查查明：2008年至2016年，被告人周莲伪造湖南**有限公司、湖南**地产矿产与资产评估有限公司、湖南**咨询有限公司、湖南**工程咨询有限公司等公司印章及钟某某、易某某等评估人员的私章，多次私自接受他人委托，以上述公司及评估人员的名义出具虚假的资产评估报告、土地估价报告、房地产估价报告、房地产抵押估价报告、可行性研究报告，收取评估等费用共计127000元，具体犯罪事实如下：

1、2008年，被告人周莲接受桂阳燕山**有限公司的委托，使用伪造的“湖南**有限公司”印章及评估人员私章，以该公司的名义出具虚假资产评估报告书，收取评估费用8000元。

2、2013年，被告人周莲接受桂阳县**房地产开发有限公司的委托，使用伪造的“湖南**地产矿产与资产评估有限公司”印章及评估人员私章，以该公司名义出具虚假土地估价报告书，收取评估费用28000元。2014年，被告人周莲接受桂阳县**房地产开发有限公司的委托，使用伪造的“湖南**咨询有限公司”印章及评估人员私章，以该公司名义出具虚假房地产抵押估价报告书，收取评估费用31000元。

3、2015年6月，被告人周莲接受欧阳海**水利水电工程管理局的委托，使用伪造的“湖南**工程咨询有限公司”印章，以该公司名义出具虚假欧阳海**管理局大坝公租房配套基础设施建设项目可行性研究报告，收取评估费用10000元。

4、2015年，被告人周莲接受郴州**电器有限公司的委托，使用伪造的“湖南**地产矿产与资产评估有限公司”印章及评估人员私章，以该公司的名义出具虚假资产评估报告书，收取评估费用40000元。

5、2016年，被告人周莲接受郴州市苏仙**加油站的委托，使用伪造的“湖南**地产矿产与资产评估有限公司”印章及评估人员私章，以该公司的名义出具虚假资产评估报告书，收取评估费用2000元。

6、2016年，被告人周莲接受郴州**房地产开发有限公司的委托，使用伪造的“湖南**咨询有限公司”印章及评估人员私章，以该公司名义出具虚假房地产估价报告书，收取评估费用8000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接报案登记表、立案决定书、到案说明、印章复制件、企业登记基本情况表、营业执照、户籍证明、资产评估报告书、记账凭证、收据等书证；2.鉴定意见：湘公物鉴（文检）字[2019]136、137、211号鉴定书、湘公物鉴（电证）字[2019]160号检验报告；3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查证、搜查笔录及照片、扣押物品清单；4.证人证言：证人易某某、钟某某、邓某某、李某某等人的证人证言；5.被告人供述与辩解：被告人周莲的供述与辩解。

本院认为，被告人周莲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省桂阳县人民法院

检察员：谢书华

2020年2月9日

附：

1.被告人周莲现被取保候审在家。

2.案卷材料和证据10册。

3.证人、鉴定人名单1份。