起诉书（周金标、丁启成诈骗案）_江苏省溧阳市人民检察院

江苏省溧阳市人民检察院　

起 诉 书

溧检一部刑诉〔2020〕602号　

被告人周金标，男，1962年**月**日生，居民身份证号码3102271962********，汉族，初中文化，无业，户籍地上海市松江区**镇**村**号。被告人周金标曾因犯持有假币罪，于1999年10月19日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，1999年11月6日刑满释放。被告人周金标因涉嫌诈骗罪，于2020年1月20日被重庆市璧山区公安局刑事拘留，2020年1月20日至1月23日被羁押于重庆市璧山区看守所,于2020年1月23日被溧阳市公安局刑事拘留，同年2月26日由本院批准并由该局执行逮捕。

被告人丁启成，男，1954年**月**日生，居民身份证号码3202821954********，汉族，小学三年级文化，无业，户籍地江苏省宜兴市**镇**村**号。被告人丁启成曾因犯非法买卖爆炸物罪，于1997年5月19日被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑三年六个月，1999年2月5日刑满释放。被告人丁启成因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日被溧阳市公安局刑事拘留，因看守所不予收押，同日变更强制措施为取保候审，同年8月6日经本院批准由该局执行逮捕。

本案由溧阳市公安局侦查终结，以被告人周金标涉嫌诈骗罪、被告人丁启成涉嫌诈骗，分别于2020年5月26日、2020年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年5月28日、2020年8月20日告知被告人周金标、丁启成有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了两名被告人，听取了两名被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因被告人周金标诈骗案部分事实不清、证据不足，本院于2020年6月24日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月22日重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年至2019年期间，被告人周金标单独或者伙同丁启成、胡某某（另案处理）等人虚构有数千亿未解冻的“民族资产”，解冻“民族资产”需要费用，承诺“民族资产”解冻后给予出资人高额回报为幌子，在骗取被害人的信任后，谎称办理“民族资产”解冻需要费用等借口，让被害人出资办理解冻，先后从被害人张某甲、刘某某、沈某某、孙某甲等人处骗取现金、微信及银行转账等共计人民币41.21万元，其中被告人周金标作案五起，诈骗金额41.21万，被告人丁启成作案一起，诈骗金额17万。具体事实分述如下：

1.2015年至2019年期间，被告人周金标以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，骗得被害人张某甲人民币共合计5.12万元。

2.2013年至2019年期间，被告人周金标以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，先后数次从被害人刘某某处骗得5.1万元。

3.2016年4月至6月期间，被告人周金标伙同丁启成以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，在江苏省宜兴市、北京市2次从被害人沈某某处骗得人民币17万余元。

4.2016年4月至5月期间，被告人周金标伙以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，先后从孙某甲处骗得人民币4万元。

5.2012年至2014年期间， 被告人周金标以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，先后数次从被害人张某乙处骗得人民币9.99万元。

2020年1月22日，公安机关在重庆市璧山区抓获被告人周金标，扣押到其借款协议书3份、美元兑换协议书3张、移送协议书2张、成沓外币照片1张等。

被告人周金标、丁启成归案后，如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案发经过、抓获经过、承诺书等书证。

2.证人证言：证人孙某乙等人的证言。

3.被害人陈述：被害人张某甲、刘某某、沈某某、孙某甲、张某乙的陈述。

4.被告人的供述与辩解：被告人周金标、丁启成的供述与辩解。

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：溧阳市公安局制作的提取笔录、辨认笔录等。

6.试听资料、电子数据：周金标手机中的电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁启成对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周金标、丁启成以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人周金标、丁启成共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人周金标、丁启成归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周金标、丁启成认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省溧阳市人民法院　

                                 检察官：任晓敏

2020年8月21日　

附件：

1.​ 被告人周金标、丁启成现羁押于溧阳市看守所；

2.​ 案卷材料和证据5册；

3.​ 《认罪认罚具结书》二份；

4.​ 《量刑建议书》四份