起诉书（周鸿升、沈玉祥集资诈骗案)_大方县人民检察院

贵州省大方县人民检察院

起 诉 书

大检一部刑诉〔2020〕388号

被告人沈玉祥，男，1957年**月**日出生，公民身份号码3101031957********，汉族，初中文化，江苏*****有限公司大方分公司负责人，出生地上海市奉贤区，户籍所在地上海市奉贤区******弄**号****室,住址上海市奉贤区******弄**号****室。因犯贩卖毒品罪，于2003年9月8日被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑10个月。因犯非法持有毒品罪，于2010年5月19日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑6个月。因犯贩卖毒品罪，于2014年4月4日被上海市浦东区人民法院判处有期徒刑1年零2个月。因犯贩卖毒品罪，于2016年8月12日被上海市静安区人民法院判处有期徒刑6个月。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年10月4日被大方县公安局刑事拘留，同年2019年10月29日被经本院批准逮捕，同年10月30日被大方县公安局执行逮捕。

被告人周鸿升，男，1961年**月**日出生，公民身份号码3101031961********，汉族，高中文化，江苏*****有限公司大方分公司经理，出生地上海市黄浦区，户籍所在地上海市黄浦区******弄**号***室，住址上海市黄浦区******弄**号***室。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年8月15日被大方县公安局刑事拘留，同年2019年9月19日被经本院批准逮捕，同年9月20日被大方县公安局执行逮捕。

本案由大方县公安局侦查终结，以被告人沈玉祥、周鸿升、涉嫌集资诈骗罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月20日、21日已分别告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月19日第一次退回大方县公安局补充侦查，大方县公发局于2020年1月19日补查重报。本院于2020年2月20日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2018年11月份，沈玉祥、周鸿升伙同“小马”（另案）三人商量以虚构建设酒厂骗取群众的集资款为由，在江苏省盐城市亭湖区申请办理江苏醉颐乐酒业有限公司。2019年3月14日，沈玉祥、周鸿升、“小马”等人到贵州省大方县申请成立江苏醉颐乐酒业有限公司大方分公司，沈玉祥任法人，周鸿升任经理。沈玉祥、周鸿升、“小马”等人虚假宣传该公司因酒厂扩建新厂房，按照2%的利息向群众借款。沈玉祥与张邦勤、李堂模等20余人签订《借款合同书》，并由周鸿升等人收取集资款31.22万元，后沈玉祥、周鸿升、“小马”等人将骗取的款项共同分赃。 2019年4月4日，沈玉祥、周鸿升、“小马”等人携款潜逃。

认定上述事实的证据如下：1、 被告人沈玉祥、周鸿升的供述和辩解；2、被害人张某某、李某某等人的陈述；3、证人陈某某、罗某某等人的证言；4、户籍信息、银行交易流水等书证；5、现场堪验检查、辨认等笔录；6、鉴定意见等证据。

本院认为，被告人沈玉祥、周鸿升以非法占有为目的，使用虚构集资用途等诈骗方法，骗取他人财物31.22万元，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究二被告人的刑事责任。沈玉祥系累犯，依法应当从重处罚。沈玉祥到案后如实供述犯罪事实和认罪认罚，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。周鸿升到案后如实供述犯罪事实和认罪认罚，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省大方县人民法院

检察员：李莉

2020年2月28日

附：

    1、被告人周鸿升、沈玉祥现羁押于大方县看守所。

2、案卷材料和证据六册，证人名单一份。