起诉书（唐兆力合同诈骗案）_福建省石狮市人民检察院

福建省石狮市人民检察院

起 诉 书

狮检金融刑诉〔2020〕1号

被告人唐兆力，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3501041986********，汉族，高中文化，经商，出生地与户籍所在地均为福建省福州市，现住福州市仓山区**路**号**小区**座**单元。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年3月22日被石狮市公安局刑事拘留，同年4月26日经本院批准，同日由石狮市公安局执行逮捕。

本案由石狮市公安局侦查终结，以被告人唐兆力涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，退回石狮市公安局补充侦查二次（自2019年8月9日至9月9日、2019年10月24日至11月25日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年7月26日至8月9日、自2019年10月10日至10月24日、自2019年12月26日至2020年1月9日）。

经依法审查查明：

被告人唐兆力为福州*甲贸易有限公司（以下称*甲公司）法定代表人，该公司主要从事酒类进出口贸易。2017年以来，该公司因经营不善，严重亏损，欠下巨额债务的情况下，仍以签订垫资合同，骗取*乙进出口贸易有限公司（以下简称*乙公司）等被害单位（人）的垫资款，得款后，并未按约定将款项用于支付垫资货物的货款，而是用于支付其他欠债等，致使未能按约交付货物，共骗取人民币4253505.68元，具体犯罪事实如下：

1、2017年4月17日，被告人唐兆力以*甲公司的名义与福建*乙进出口贸易有限公司签订1份垫资借款合同，约定由*乙公司垫资人民币1460179元，垫资货物为百帝王、百威等啤酒，*乙公司享有垫资货物归属权；以唐兆力个人名义与*乙公司业务员佘某某签订2份质押借款合同，约定佘某某共借款人民币1362240元给唐兆力，唐兆力提供百威啤酒作为质物。上述3份合同在扣除利息后，唐兆力实际共借得人民币2780082.4元。之后唐兆力未将借款按照约定用于支付约定垫资货物的货款，而是用于支付其所欠的其他货款或债务。合同到期时，唐兆力未能还清借款或交付货物，而是未经被害方同意将货物卖给他人或用于抵债，被告人唐兆力共骗得人民币1875073.98元。

2、2017年8月1日，被告人唐兆力与*乙公司法定代表人吴某某签订垫资借款合同，约定由吴某某垫资人民币3000000元，垫资货物为芝华士洋酒。之后唐兆力未将垫资款按照约定用于支付垫资货物的货款，而是用于支付其欠杨某某的其他货款。2017年9月2日借款到期时，唐兆力从杨某某处借得305万（期限3日）用于偿还吴某某。2017年9月4日，唐兆力再次以*甲公司名义与*乙公司签订垫资借款合同，约定由*乙公司垫资人民币3000000元，垫资货物为芝华士等洋酒，*乙公司享有垫资货物归属权。之后唐兆力未将此借款按照约定用于支付垫资货物的货款，而是用于支付其于2017年9月2日向杨某某的借款。合同到期时，唐兆力未能还清借款或交付货物，而是未经被害方同意将货物卖给他人或用于抵债，被告人唐兆力骗得人民币2378431.7元。

2019年3月21日，被告人唐兆力在福州市仓山区**大道**号**精品车店门口被公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、归案等书证；

2.证人证言：证人林某某的证言；

3.被害人陈述：被害人佘某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人唐兆力的供述和辩解；

5.辨认笔录：公安机关制作的辨认笔录。

本院认为，被告人唐兆力以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取人民币4253505.68元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

石狮市人民法院

检察员：王传苗

2019年12月31日

附：

1.被告人唐兆力现羁押于石狮市看守所；

2.案卷材料和证据八册；

3.证人名单一份。

本案适用的法律条款：

1.《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条  有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。