起诉书（唐某某、李某某诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院　

起 诉 书

澄检一部刑诉〔2020〕2116号　

　　被告人李某某，男，2000年**月**日生，公民身份号码4521302000********，壮族，中专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市江南区**路**假日**栋**室（户籍所在地广西壮族自治区崇左市大新县**乡**社区**屯**号）。被告人李某某曾因犯诈骗罪，于2019年11月12日被湖北省房县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元，2020年1月28日刑满释放。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被江阴市公安局取保候审。

    被告人唐某某，男，2000年**月**日生，公民身份号码4501052000********，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市江南区**路**号（户籍所在地广西壮族自治区南宁市江南区**街道办事处**村**坡**队**号）。被告人唐某某曾因犯诈骗罪，于2019年11月12日被湖北省房县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币8000元，2019年11月13日刑满释放。被告人唐某某因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被江阴市公安局刑事拘留，同年12月20日因本院不批准逮捕，同日被江阴市公安局取保候审。

    本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人李某某、唐某某涉嫌诈骗罪，被告人唐某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月1日向本院移送审查起诉。本院受理后已于次日告知了被告人李某某、唐某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人李某某、唐某某，听取了被告人李某某、唐某某及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人李某某、唐某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、诈骗

被告人李某某、唐某某于2019年4月至6月期间，时分时合，在明知上家实施诈骗犯罪的情况下，物色码手，大量收集微信、支付宝收款码提供给诈骗团伙用于转移诈骗所得的赃款，非法获利两人平分。其中，被告人唐某某参与的诈骗金额为人民币4428元，被告人李某某参与的诈骗金额为人民币9228元。具体犯罪事实分述如下：

1.诈骗上家于2019年4月14日，虚构买手机需交押金等理由骗得被害人姚某某人民币2227元，被告人李某某、唐某某为上家提供他人微信收款码，其中人民币1228元进入被告人唐某某支付宝账户后转账给上家。

2.诈骗上家于2019年5月7日，虚构淘宝刷单等理由骗得被害人吴某某人民币4724元，被告人李某某、唐某某为上家提供他人支付宝收款码，其中人民币3200元进入被告人李某某账户后转账给上家。

3.诈骗上家于2019年6月12日，虚构交易游戏币等理由骗得被害人徐某某人民币3000元，被告人李某某为上家提供他人支付宝收款码，该钱款进入被告人李某某账户后转账给上家。

4.诈骗上家于2019年6月12日，虚构卖衣服、交纳发货保证金等理由骗得被害人贾某某人民币5200元，被告人李某某为上家提供他人支付宝收款码，其中人民币1800元进入被告人李某某支付宝账户后转账给上家。

被告人李某某于2020年5月30日主动至公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实；被告人唐某某被抓获后，如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集、出具的常住人口基本信息、刑事案件侦破经过、银行交易明细等书证； 

2.证人邓某某、黄某某的证言；

3.被害人姚某某、吴某某、徐某某等人的陈述；

4.被告人李某某、唐某某的供述；

5.江阴市公安局制作的扣押笔录；

6.江阴市公安局收集的电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、唐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得

被告人唐某某在明知谢某某（已判决）要求转移的资金系犯罪所得的情况下，仍提供自己的支付宝收款码用于转移违法犯罪所得的赃款。诈骗上家于2019年1月14日以冒用被害人周某某同学身份的QQ号借钱等方式，骗得被害人周某某人民币9000元，其中人民币6700元进入被告人唐某某支付宝账户后转账给谢某某。

被告人唐某某被抓获后，如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集、出具的常住人口基本信息、刑事案件侦破经过、刑事判决书等书证； 

2.证人谢某某的证言；

3.被害人周某某的陈述；

4.被告人唐某某的供述；

5.江阴市公安局制作的扣押笔录；

6.江阴市公安局收集的电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人唐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、唐某某以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络骗取财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐某某明知是犯罪所得而代为收款，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人唐某某判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，数罪并罚。被告人李某某自动投案,如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人唐某某如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某某、唐某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

检 察 官：许新学

检察官助理：沈新蕾

2020年9月25日

附：

1.被告人唐某某现取保候审于广西壮族自治区南宁市江南区**路**号；被告人李某某现取保候审于广西壮族自治区南宁市江南区**路**假日**栋**室。

2.全部案卷材料。

3.《适用简易程序建议书》1份。

4.《认罪认罚具结书》2份。