起诉书（唐某某、李某某诈骗案）_兰溪市人民检察院

浙江省兰溪市人民检察院

起 诉 书

兰检公诉刑诉〔2019〕107号

被告人唐剑峰，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3301821979********，汉族，文化程度大学本科，浙江**有限公司员工，户籍所在地浙江省建德市，住杭州市拱墅区**幢**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2017年11月20日被兰溪市公安局刑事拘留，同年12月27日取保候审，2018年8月6日被兰溪市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年8月16日被逮捕。

被告人李琳，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3102251981********，汉族，文化程度大学专科，深圳**实业有限公司员工，户籍所在地上海市浦东新区**镇**村**号**室，住广东省深圳市福田区**路**号**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月25日被兰溪市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年8月1日被逮捕。

本案由兰溪市公安局侦查终结，以被告人唐剑峰、李琳涉嫌诈骗罪，于2018年9月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。案经二次退回侦查机关补充侦查，三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2014年初，经他人介绍，金某某、聂某某、舒某某、郁某某等人结识被告人唐剑峰，并商定由唐剑峰为聂某某的浙江**服饰有限公司办理“不上网保函”的融资业务。2014年1月23日至2015年2月10日，被告人唐剑峰、李琳以到山东省济宁市、河南省温县、海南省海口市、湖南省长沙市、浙江省杭州市临安区等地办理“不上网保函”等融资业务为由，取得聂某某等人的信任，先后从聂某某、金某某、舒某某、郁某某等人处骗取人民币229.5万元。具体为：

2014年1月23日，被告人唐剑峰从金某某、郁某某处骗取人民币20万元；

2014年3月18日，被告人唐剑峰、李琳从郁某某处骗取人民币50万元。3月20日唐剑峰汇入李琳账户人民币10万元。

2014年4月1日，被告人唐剑峰、李琳从郁某某、舒某某处骗取人民币40万元，当日唐剑峰汇入李琳账户人民币20万元。

2014年5月6日，被告人唐剑峰、李琳从金某某、郁某某处骗取人民币50万元，当日唐剑峰汇入李琳账户人民币25万元。

2014年5月21日，被告人唐剑峰、李琳以办理“不上网保函”需要给石家庄某银监会领导妻子送礼为由，从舒某某处骗取人民币10万元，次日唐剑峰汇入李琳账户人民币5万元。

2014年11月24日，被告人唐剑峰、李琳从聂某某处骗取现金人民币50万元。

2015年2月10日，被告人唐剑峰、李琳从聂某某处骗取人民币9.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍资料，聂某某、郁某某、周某某、杨某某等人的自述材料，情况说明，合同，附件，转账记录，协助查询财产通知书、借记卡产品资料查询、银行交易明细详单，手机短信记录，谅解书，不可撤销担保函，承诺书、委托书、借条、收条、借款合同、企业法人营业执照、股东会决议，协助函，合作材料，还本付息借款保证函、不可撤销支付服务费承诺书，邀请函、商业承兑汇票保兑保函、业务操作对押协议书、借款保证函、担保函、借款合同、借款协议、业务操作协议书、补充协议、考察人员、行程安排、不上网还本付息借款保函操作协议，抵押借款合同、不可撤销担保函、全程委托融资合作协议；

2.证人王某某、应某某、陈某某、梁某某、许某某、雷某某、潘某某、姜某某、黄某某等的证言；

3.被害人聂某某、舒某某、金某某的陈述；

4.被告人唐剑峰、李琳的供述与辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人唐剑峰、李琳诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐剑峰、李琳系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

兰溪市人民法院

检察员：赵喜华

2019年4月9日

附：

    1.被告人唐剑峰、李琳现羁押在兰溪市看守所；

2.案卷材料和证据六册，补充材料一份，审讯视频光盘11张。