起诉书（唐某某、胡某某非法吸收公众存款案)_湖北省武汉市江汉区人民检察院

湖北省武汉市江汉区人民检察院

起 诉 书

武江检公诉刑诉〔2018〕1658号

被告人唐某某，男，1979年**月**日出生，身份证号码4290041979********，汉族，初中文化，深圳**资产管理有限公司法定代表人、负责人，出生地湖北省仙桃市，户籍所在地湖北省仙桃市**镇**村**组**号，现住武汉市江汉区**路**园**小区**座**室。因本案于2018年4月10日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年5月16日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行逮捕。

被告人胡某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码4201241972********，汉族，初中文化，深圳**资产管理有限公司**公司（第三分部）**，出生地湖北省武汉市，户籍所在地武汉市新洲区**街**村**组**号，现住武汉市江汉区**园**社区**栋**单元**楼。因本案于2018年4月10日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年5月16日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行逮捕。

本案由武汉市公安局江汉区分局侦查终结，以被告人唐某某、胡某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年10月12日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案卷材料。因事实不清，本院于2018年11月26日退回补充侦查，同年12月26日公安机关重新移送审查起诉。其间，本院决定延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2015年8月，被告人唐某某注册成立“深圳**资产管理有限公司”并担任公司法定代表人、**后，采取向投资人宣传“香港****文化艺术品产权交易中心”和“四川****电子交易平台”实物交易、外汇交易等投资方向，在社会上以口口相传、上门宣传、宣传单等方式，承诺支付每月1.5%-5％的利息吸引不特定客户投资。经审计，共非法吸收刘某某等121人的公众存款人民币6791万余元，无法兑付本金人民币3347万余元。

被告人胡某某作为该公司第三分部的负责人，非法吸收陈某某等59人的公众存款共计人民币1969万余元。

2018年4月10日，被告人唐某某、胡某某经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人户籍材料、抓获及破案经过、银行流水、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、深圳**资产管理有限公司《四川感知鼎坤电子交易平台会员资产账号委托操作协议书》、《外汇交易会员资产委托操作协议书》等书证；2.证人陈某某、李某等证人证言；3.司法会计鉴定意见书；4.被告人唐某某、胡某某的供述与辩解。

本院认为，被告人唐某某、胡某某违反国家金融管理法律规定，未经中国人民银行等金融管理部门批准，非法吸收公众资金，数额巨大、情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人唐某某、胡某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市江汉区人民法院

检 察 员： 郭忠

2019年1月3日

附：

1.被告人唐某某、胡某某现羁押于武汉市江汉区看守所；

2.移送案卷十五册；

3.审计报告三册；

4.《认罪认罚具结书》二份。