起诉书（唐某某、赵某甲等4人掩饰隐瞒犯罪所得案）_甘肃省张掖市山丹县人民检察院

甘肃省张掖市山丹县人民检察院　

起 诉 书

山检诉刑诉〔2020〕6号　

被告人唐某某，女，生于1970年**月**日，公民身份号码4305211970********，汉族，初中文化，湖南省邵东县人，无业，捕前住邵东县**镇**厂。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月12日被山丹县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2020年2月12日被逮捕。

被告人赵某甲，男，生于1972年**月**日，公民身份号码1427291972********，汉族，大学文化，云南省建水县人，无业，捕前住云南省孟连县**街**号。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被山丹县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2019年10月28日被逮捕。

被告人赵某乙，男，生于1980年**月**日，公民身份号码4305211980********，汉族，高中文化，湖南省邵东县人，无业，住云南省孟连县**街**号。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日由山丹县公安局决定取保候审。

被告人羊某某，女，生于1986年**月**日，公民身份号码4305211986********，汉族，初中文化，湖南省邵东县人，无业，住云南省普洱市孟连县**厂。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日被山丹县公安局刑事拘留，同月19日，由该局决定取保候审。

本案由山丹县公安局侦查终结，以被告人赵某甲、赵某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人唐某某、羊某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别于2019年12月27日、2020年4月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年12月27日、2020年4月9日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因疫情期间及需要补充移送被告人唐某某、羊某某，本院于2020年2月11日将被告人赵某甲、赵某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案退回山丹县公安局，山丹县公安局于3月10日重报审查起诉。审查起诉期间，本院将该案延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

1.2019年3月，山丹县某某镇居民赵某丙通过“伊对”软件，与自称“冯梓洪”网名为“八块腹肌的荒野”网友相识，后赵某丙又将“冯梓洪”加为微信好友。同年7月初，“冯梓洪”推荐赵某丙通过微信购买“新浪彩票”。7月16日至8月8日，赵某丙在微信上购买，起初购买获利后均可提现，但赵某丙将投注金额提升至5万元后，却一直不能提现。后网站“客服”以赚取“过夜彩”、“晋级”、“刷流水”等名义让赵某丙向指定账户转账共计人民币70.3万元。后赵某丙转出的其中10万元钱款转入被告人赵某乙、赵某甲持有的卡号为62177110********的中信银行卡和卡号为6214820130*********的成都银行卡。后被告人赵某甲又将该10万元全部转入自己名下的卡号为62319000001********的孟连农村信用社银行卡。8月9日，被告人赵某甲持该银行卡到孟连农村信用社营业厅取现，将现金通过货物夹带的方式运给境外的被告人赵某乙。赵某丙转出的其中31万元转入被告人羊某某等人持有的多张银行卡。被告人羊某某持自己名下的卡号为62284808685********的中国农业银行卡取现2万元、持他人名下的卡号为62284800869********的中国农业银行卡取现5万元。被告人羊某某又让他人持卡取现共计10万元。后由被告人羊某某等人取现的31万元均通过货物夹带方式运给境外的被告人唐某某。

2.2019年8月初，江苏省江阴市居民王某某在“**国际”网站购买“美洲彩”，在投入1万元后发现无法提现，遂与“客服”联系，“客服”以“解冻账号”、“会员升级”等名义让王某某向指定账户转帐共计人民币6万元。王某某转出的钱款经多次转存，其中的4万元被转至被告人赵某甲自己名下卡号为6228481396********的中国农业银行卡，赵又将该4万元转入自己名下的卡号为62179965100********的中国邮政储蓄银行卡。同月4日、5日，被告人赵某甲到中国邮政储蓄银行孟连县娜允镇营业所将4万元取现，将现金通过货物夹带的方式运给境外的被告人赵某乙。

3.2019年7月份，浙江省义乌市居民陈某某通过“SOUL”软件与一自称“李少坤”的网友相识，后陈某某又将“李少坤”加为微信好友。经“李少坤”推荐陈某某在博彩网站开始购买“新浪彩票”，陈某某以向对方提供的账户转账的方式共在该网站“充值”124.191万元。同年9月15日，陈某某购买彩票的账号被冻结且无法提现，同时客服失联。陈某某转出的钱款被多次转存。其中共计8万元分别被转至被告人赵某甲自己名下的卡号为62179965100********的中国邮政储蓄银行卡和卡号为62284841396********的中国农业银行卡。同年8月19日，被告人赵某甲持卡到中国农业银行孟连县支行、中国邮政储蓄银行孟连县娜允镇营业所将8万元取现，将现金通过货物夹带的方式运给境外的被告人赵某乙。

4.2019年7月下旬，浙江省金华市婺城区居民孙某某通过“抖音”与一自称“李臣祥”的网友相识，后孙某某又将“李臣祥”加为微信好友。经“李臣祥”推荐孙某某通过微信开始购买“新浪彩票”。同年8月14日至16日，孙某某先后多次以向对方提供的账户转账的方式“充值”共计12万元。后孙某某发现账户无法提现。后孙某某转出的钱款被多次转存。其中共计9万元分别被转至被告人赵某甲持有的卡号为62284841396********的中国农业银行卡、卡号为62179965100********的中国邮政储蓄银行卡、卡号为62319000001********的四川农村信用社银行卡、卡号为62319000001********的四川农村信用社银行卡中。同年8月14日至16日，被告人赵某甲持上述银行卡到银行取现现后，将9万元现金通过货物夹带的方式运给境外的被告人赵某乙。

 5.2019年7月，内蒙古自治区鄂尔多斯市居民刘某某通过“抖音”与以自称“王明”网名为“孤灯清酒”的网友相识，后刘某某又将“王明”加为微信好友。经“王明”推荐刘某某在“富瑞国际”APP投注，刘某某通过向对方提供的账户转账的方式“投注”共计26万余元，后刘某某发现账户无法提现。刘某某转出的钱款被多次转存，其中，8937元被转至被告人羊某某自己名下卡号为62284808685********的中国农业银行卡中。同月20日，被告人羊某某持卡到银行将该款项取现，将现金通过货物夹带方式运给境外的被告人唐某某。

6.2019年7月，宁夏中宁县居民蔺某通过“SOUL”软件与一自称“杨名州”网名为“何以为情”的网友相识，后蔺某又将“杨名州”加为微信好友。经“杨名州”推荐蔺某开始通过微信在“新浪彩票”平台购买彩票。同年8月3日，蔺某通过向对方提供的账户转账的方式在平台“充值”5万元，后蔺某发现账户无法提现。蔺某转出的钱款被多次转存，其中，2万元被转至被告人羊某某名下卡号为62179973000********的中国邮政储蓄银行卡。同月3日、4日被告人羊某某持卡到银行将该款项取现，将现金通过货物夹带方式运给境外的被告人唐某某。 

认定上述事实的证据如下：

1.被害人陈述；2.书证；3.证人证言；4.视频资料；5.被告人唐某某、赵某甲、赵某乙、羊某某的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人唐某某、赵某甲、赵某乙、羊某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人唐某某、赵某甲、赵某乙、羊某某明知所取钱款系他人犯罪所得而仍为对方提现后转移至境外，其中：被告人唐某某为他人提现、转移犯罪所得人民币33.8937万元、被告人赵某甲、赵某乙为他人提现、转移犯罪所得人民币31万元、被告人羊某某为他人提现、转移犯罪所得人民币19.8937万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人羊某某主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人唐某某、赵某甲、赵某乙如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人唐某某、赵某甲、赵某乙、羊某某自侦查阶段起即自愿认罪认罚，依法从宽处理。建议判处被告人唐某某有期徒刑三年，并处罚金50000元、被告人赵某甲、赵某乙有期徒刑三年，并处罚金40000元、被告人羊某某有期徒刑二年，并处罚金30000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山丹县人民法院　

检  察  官：徐永存

检察官助理：戚叶雯

2020年4月23日