起诉书（唐某某等六人组织、领导传销活动案）_湖北省武汉市洪山区人民检察院

湖北省武汉市洪山区人民检察院

起 诉 书

洪检刑诉〔2019〕870号

被告人唐某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码1308261985********，满族，群众，初中文化，无职业，户籍所在地河北省承德市丰宁满族自治县**镇**村**组**号，租住武汉市洪山区**栋**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月15日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年2月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码1308281988********，蒙古族，群众，小学文化，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县**镇**村**号，租住武汉市洪山区**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月15日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年2月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行。

被告人张某甲，男，1992年**月**日出生，身份证号码4114221992********，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河南省商丘市睢县**镇**村**号，租住武汉市洪山区**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月15日被武汉市公安局洪山区公安分局刑事拘留，2019年2月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行。

被告人王某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码4128271989********，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市平舆县**乡**村**，租住武汉市洪山区**街**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月15日被武汉市公安局洪山区公安分局刑事拘留，2019年2月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行。

被告人唐某乙，男，1972年**月**日出生，身份证号码1308261972********，满族，群众，小学文化，户籍所在地河北省承德市丰宁满族自治县**镇**村**组**号，租住武汉市洪山区**小区**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月15日被武汉市公安局洪山区公安分局刑事拘留，2019年2月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行。

被告人田某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码3729221987********，汉族，群众，初中文化，户籍所在地山东省菏泽市曹县**乡**村**号，住武汉市洪山区**小区**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月15日被武汉市公安局洪山区公安分局刑事拘留，2019年2月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行。

本案由武汉市公安局洪山区分局侦查终结，以被告人唐某甲、李某甲、张某甲、王某某、唐某乙、田某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查期限三次（自2019年5月20日至5月30日，自2019年7月29日至8月12日，自2019年10月13日至10月27日）；退查二次（自2019年5月30日至6月28日，自2019年8月12日至9月12日）。

经依法审查查明：

2017年5月至2019年1月期间，被告人唐某甲、李某甲、张某甲、王某某、唐某乙、田某某先后加入传销组织，该组织在武汉市洪山区**街辖区，采取以加入“1040阳光工程、连锁经营”名义，要求参加者以缴纳费用加入，按照“业务员” 、“组长”、 “主任” 、“经理” 、“老总”层级模式发展、吸收人员加入，以发展人员的数量作为计酬、返利的依据、引诱参加者继续发展他人加入的手段，不断地发展下线，从中骗取钱财。该传销组织下设四个团队，被告人唐某甲、李某甲在该组织中属“老总”级，并各自管理一个团队，被告人张某甲、唐某乙、王某某、田某某在各自的团队中分别担任“大总管”、“自律总管”职务，履行领导、管理本团队职能。其中被告人唐某甲、唐某乙、田某某所在团队参与传销人数达50余人；被告人李某甲所在团队参与传销人数达30余人；被告人张某甲、王某某所在在团队参与传销人数达40余人。

被告人唐某甲、李某甲、张某甲、王某某、唐某乙、田某某后被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获、破案经过，扣押决定书，扣押清单，扣押、接收证据笔录，组织结构图、学习情况表、笔记本等书证；2.证人孟某某、曹某某、某某某、张某乙、郑某某、李某乙、陈某某等人陈述；3.被告人唐某甲、李某甲、张某甲、王某某、唐某乙、田某某等人的供述与辩解；4.视听资料。

本院认为，被告人唐某甲、李某甲、张某甲、王某某、唐某乙、田某某以“连锁经营业、1040工程”为名，要求参加者以缴纳费用加入，并按一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据、引诱参加者继续发展他人加入、骗取他人钱财，扰乱经济社会秩序，其行为均已均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市洪山区人民法院

检  察  员：  蔡芑

2019年10月21日

附：

1.被告人唐某甲、李某甲、张某甲、唐某乙、田某某现羁押于武汉市洪山区看守所；被告人王某某现羁押于武汉市第一看守所；

2.案卷材料和证据5册，光盘9张。

3.证人（鉴定人）名单1份。

4.量刑建议书1份。