起诉书（唐某甲、刘某甲等15人赌博案）_湖南省洞口县人民检察院

湖南省洞口县人民检察院

起 诉 书

洞检公诉刑诉〔2020〕128号

被告人刘某甲，绰号“胡子”，男，1968年**月**日出生，公民身份号码4326241968********，汉族，初中文化，无业，非人大代表，非政协委员，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住洞口县**镇**村**组**号，因涉嫌赌博罪，于2019年1月29日被洞口县公安局刑事拘留，于2019年2月1日被洞口县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月16日由洞口县公安局执行取保候审。

被告人唐某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份证号码5129261968********，汉族，初中文化，务工人员，非人大代表，非政协委员，户籍所在地四川省南充市蓬安县，住蓬安县**乡**村**组**号，因涉嫌赌博罪，于2019年2月3日被刑事拘留，于2019年3月5日被洞口县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月16日由洞口县公安局执行取保候审。

被告人梁某某，男，1971年**月**日出生，公民身份号码4326241971********，汉族，初中文化，无业，非人大代表，非政协委员，户籍所在地广东省佛山市南海区，住佛山市南海区**街道**路**号**栋**房，因涉嫌赌博罪，于2019年3月17日被洞口县公安局刑事拘留，于2019年3月21日被洞口县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月16日由洞口县公安局执行取保候审。

被告人刘某乙，曾用名刘某子，男，1968年**月**日出生，公民身份号码4326241968********，汉族，初中文化，无业，非人大代表，非政协委员，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住洞口县**镇**村**组**号，因涉嫌赌博罪，于2019年4月2日被刑事拘留，于2019年4月24日被洞口县公安局取保候审。

被告人刘某丙，男，1972年**月**日出生，公民身份号码4326241972********，汉族，中专文化，经商，非人大代表，非政协委员，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住洞口县**镇**街**号，因涉嫌赌博罪，于2018年11月29日被洞口县公安局刑事拘留，于2018年12月21日被洞口县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月16日由洞口县公安局执行取保候审。

被告人向某甲，曾用名向某丁，女，1970年**月**日出生，公民身份号码4326241970********，汉族，初中文化，个体工商户，非人大代表，非政协委员，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住洞口县**街**号，因涉嫌赌博罪，于2018年12月13日被洞口县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月16日由洞口县公安局执行取保候审。

被告人李某甲，曾用名李某戊，女，1983年**月**日出生，公民身份号码4305251983********，汉族，初中文化，务工，非人大代表，非政协委员，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住洞口县**街**号，因涉嫌赌博罪，经洞口县公安局决定，于2019年7月24日被洞口县公安局取保候审。

被告人彭某甲，绰号“老彭”、“老友”，男，1959年**月**日出生，公民身份号码4326241959********，汉族，小学文化，农民，非人大代表，非政协委员，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住洞口县**镇**街**号，因涉嫌赌博罪于2018年11月15日被洞口县公安局刑事拘留，于2018年12月21日被洞口县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月16日由洞口县公安局执行取保候审。

被告人尹某甲，绰号“湖北佬”，女，1970年**月**日出生，公民身份号码4104021970********，汉族，初中文化，无业，非人大代表，非政协委员，户籍所在地湖北省荆门市掇刀区，住洞口县**镇**广场，因涉嫌赌博罪，于2019年5月28日至2019年5月30日被刑事拘留，于2019年6月14日被洞口县公安局取保候审。

被告人刘某丁，绰号萨达姆，女性，1957年**月**日出生，公民身份号码4326241957********，汉族，初中文化，无业，非人大代表，非政协委员，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住洞口县**镇**村**组**号，因收受地下“六合彩”赌注，犯非法经营罪于2010年2月2日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元；因犯非法经营罪于2013年7月31日被洞口县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币6000元。因涉嫌赌博罪，于2019年8月15日被洞口县公安局监视居住。

被告人袁某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份号码4305251988********，汉族，高中文化，无业，非人大代表，非政协委员，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住洞口县**街，因涉嫌赌博罪，于2019年2月1日被洞口县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月16日由洞口县公安局执行取保候审。

被告人曾某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份号码4326241970********，汉族，小学文化，务工人员，非人大代表，非政协委员，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住洞口县**，因犯抢劫罪、流氓罪于1994年12月8日被洞口县人民法院决定执行有期徒刑九年，因涉嫌赌博罪于2018年12月26日被洞口县公安局刑事拘留，于2019年1月25日被洞口县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月16日由洞口县公安局执行取保候审。

被告人曾某乙，曾用名曾某丁、曾某戊，绰号“科子”，男，1979年**月**日出生，公民身份号码4305251979********，汉族，高中文化，无业，非人大代表，非政协委员，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住洞口县**镇**村**组**号，因犯寻衅滋事罪于2010年9月29日被洞口县人民法院判处管制二年。因涉嫌赌博罪，于2019年8月29日被洞口县公安局取保候审。

被告人谭某甲，绰号“阿万”，男，1979年**月**日出生，公民身份号码4305251979********，汉族，初中，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住洞口县**镇**村**组**号，因涉嫌赌博罪于2019年3月15日被刑事拘留，于2019年4月4日被洞口县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月16日由洞口县公安局执行取保候审。

本案由洞口县公安局侦查终结，以被告人刘某甲、唐某甲等15人涉嫌赌博罪，于2019年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月15日已告知被告人有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间因事实不清，证据不足，退回洞口县公安局补充侦查两次，因案情重大、复杂，三次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

同案人邓某甲、刘某壬（均己判刑）夫妇自2016年下半年至2018年11月14日期间，雇请被告人曾某乙、同案人曾某壬（己判刑）、陈某丁（己判刑）等7人，给予每人每月1000元至1500元的工资，在洞口县**镇**街、同案人邓某壬（已判刑，系邓某甲妹妹）位于洞口县**市场的家中、武冈市湾头桥镇等地，用其夫妇9个手机通过微信、电话、短信等方式接受其“下线”刘某丙、向某甲、彭某甲、袁某甲、曾某甲等100余人报过来的地下六合彩投注3000余万元，并将其中大部分投注通过电脑网站、微信等方式报至其“上线”刘某甲、梁某某、刘某乙、李某甲、尹某甲、刘某丁等人。其中被告人曾某乙自2017年6月至2018年11月期间，每次开码前帮助邓某甲、刘某壬夫妇抄码单，共领取工资1万多元。

被告人刘某丙于2017年5月至2018年11月期间，通过微信、现场报单的方式接收“下线”刘某庚、刘某辛、袁某乙等10余人的六合彩投注14万余元，后投注给上线邓某甲、刘某壬夫妇。刘某丙非法获利2万余元。经会计鉴定，刘某丙上报给邓某甲、刘某壬的码单金额累计为771800元。

被告人向某甲于2017年至2018年11月期间，在其经营的米粉店中非法接收“下线”曾某子、曾某戊、向某乙、周某子、曾某壬、曾某癸的六合彩投注6万余元，后投注给上线邓某甲、刘某壬夫妇。经会计鉴定，向某甲上报给邓某甲、刘某壬的码单金额累计为416775元。向某甲非法获利1.7万余元。

被告人彭某甲自2017年8月至2017年12月初接收被告人雷永军等人（另案处理）地下六合彩投注10余万元，后投注给“上线”邓某甲、刘某壬夫妇，获得“水钱”1万余元。2018年4月份左右，被告人彭某甲又开始接收彭某丁、曾某丙、彭某乙、彭某丙、曾杨、曾某丁、曾某戊、刘某戊、曾某己等20余人通过微信、电话等方式报给其的六合彩投注10余万元,获得水钱1万余元。经会计鉴定，彭某甲上报给邓某甲、刘某壬的码单金额为299005元。

被告人袁某甲2017年至2018年11月期间，通过微信接受“下线”谢某某、杨某甲、曾某辛、向某壬、姜某甲等人六合彩投注，再通过微信报给“上线”刘某壬夫妇、昵称为“金碧辉煌”的微信使用者（未查实）,非法获利2万余元。经会计鉴定，袁某甲投注给邓某甲、刘某壬的码单金额为161640元。

被告人曾某甲2017年6月至2018年12月期间，通过微信接收“下线”刘某子、曾某寅、杨某乙、曾某卯、朱某某、张某丁等人六合彩投注，再报给“上线”刘某壬夫妇，非法获利6000余元。经会计鉴定，曾某甲投注给邓某甲、刘某壬的码单金额为115869元。

被告人唐某甲2017年6月至2019年1月期间，在赌博网站上注册代理账号，然后设置“下级代理”账号给被告人刘某甲，刘某甲设置会员账号给其“下线”李某乙、林某某、刘某壬等人进行六合彩投注。被告人刘某甲非法接收“下线”刘某壬、李某乙、林某某、刘某己、曾某庚等人的六合彩投注460余万元，总共赌博获利10万元左右。期间，被告人唐某甲共接收刘某甲六合彩投注350余万元，从中赌博获利20余万元。

被告人梁某某2017年至2019年3月期间，在赌博网站上注册总代理，开设会员账号提供给其下线刘某壬、谭某甲、张某子等人投注六合彩，还通过微信接收六合彩码单，共接受六合彩投注130余万元（其中刘某壬夫妇约报了701674元）。其中被告人谭某甲通过微信接受“下线”谭某丁、谭某乙、谭某丙、肖某丁等人六合彩投注8万余万元，通过网站报给梁某某38332元。

被告人刘某乙2017年至2018年11月期间，在其上线“阿文”（未查实）给其的赌博网站代理账号中设置会员账号，提供给其“下线”刘某壬、邓某甲夫妇，共接收其夫妇六合彩投注130余万元，共非法获利3万余元。

被告人李某甲2017年至2018年11月期间，通过微信接收刘某壬、邓某甲夫妇六合彩投注34万余元，然后再投注到赌博网站上，其非法获利近2万余元。

被告人尹某甲2017年2月至2018年4月期间，在一个名叫“**国际cc网站”的赌博网站中注册代理，并开设会员给“下线”刘某壬，非法接收刘某壬、邓某甲夫妇六合彩投注18万余元，非法获利6000余元，其自己在网站上投注“急速六合”、“竞速飞车”等赌博网站赢利6万余元。

被告人刘某丁在2017年3月至10月期间，接收邓某甲、刘某壬夫妇通过微信报给其的六合彩投注10万余元，然后通过网站报给高沙**村的一个上线（未查实），非法获利2000余元。

其中刘某甲上缴违法所得12万元、唐某甲上缴违法所得17万元、梁某某上缴违法所得6万元、刘某乙上缴违法所得3万元、刘某丙上缴违法所得3万元、、向某甲上缴违法所得2万元、李某甲上缴违法所得2万元、彭某甲上缴违法所得1万元、尹某甲上缴违法所得6万元、袁某甲上缴违法所得2万元、曾某甲上缴违法所得1万元、曾某乙上缴违法所得1万元、谭某甲上缴违法所得2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人唐某甲、刘某甲、曾某乙、刘某乙、梁某某、尹某甲、李某甲、刘某丁、谭某甲、卓某乙、彭某甲、刘某丙、曾某甲、袁某甲、向某甲的供述和辩解；同案人徐某丙、刘某壬、邓某甲、陈某丁、邓某丙、肖飞、曾某亥、邓某寅、曾某壬、禹某某等人的供述；

2．证人林某某、曾某庚、刘某己、李某乙、唐某乙、谢某某、曾某辛、杨某甲、尹某乙、刘某庚、袁某乙、刘某辛、曾某壬、曾某癸、曾某子、向某乙、陈某某、谭某丁、谭某乙、谭某丙、戴某某、刘某壬、曾某丙、许某甲、彭某丙、彭某丁、彭某乙、曾某己、曾某丑、曾某戊、曾某丁、刘某戊、许某乙、朱某某、杨某乙、刘某癸、刘某子、曾某寅、曾某卯、张某丁等人的证言；

3.辨认笔录、提取笔录；

4.会计鉴定；

5.微信聊天记录截图、赌博网站截图；

6.银行流水、微信和支付保交易记录；

7.前科材料；

8.到案经过、户籍资料、情况说明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、唐某甲、梁某某、刘某乙、刘某丙、向某甲、李某甲、彭某甲、尹某甲、刘某丁、袁某甲、曾某甲、曾某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、唐某甲、梁某某、刘某乙、刘某丙、向某甲、李某甲、彭某甲、尹某甲、刘某丁、袁某甲、曾某甲、曾某乙、谭某甲以营利为目的，非法接收“六合彩”投注的行为，均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、唐某甲、梁某某、刘某乙、刘某丙、向某甲、李某甲、彭某甲、尹某甲、刘某丁、袁某甲、曾某甲、谭某甲在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。被告人曾某乙在明知刘某壬、邓某甲以营利为目的非法接收“地下六合彩”的情况下，仍帮助邓某甲、刘某壬接收码单，与刘某壬、邓某甲系共同犯罪，被告人曾某乙起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，故根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人刘某甲判处一年二个月以上一年八个月以下有期徒刑,对被告人唐某甲判处一年以上一年六个月以下有期徒刑,对被告人梁某某、刘某乙判处十个月以上一年二个月以下有期徒刑,对被告人刘某丙判处十个月以上一年以下有期徒刑,对被告人彭某甲、尹某甲、刘某丁判处六个月以上一年以下有期徒刑，对被告人曾德望判处六个月以上八个月以下有期徒刑；根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人向某甲、李某甲判处六个月以上一年以下有期徒刑,对被告人袁某甲判处六个月以上十个月以下有期徒刑，对被告人曾某乙判处四个月至六个月以内拘役。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洞口县人民法院

检察官：肖冬梅

检察官助理：张炜

2020年4月23日

附：1．被告人刘某甲（联系电话：1524396****）、唐某甲（联系电话：1352793****）、梁某某（联系电话：1392775****）、刘某乙（联系电话：1350960****）、刘某丙（联系电话：1507390****）、向某甲（联系电话：1572743****）、李某甲（联系电话：1353764****）、彭某甲（联系电话：1534339****）、尹某甲（联系电话：1359799****）、刘某丁（联系电话：1857394****）、袁某甲（联系电话：1337899****）、曾某甲（联系电话：1877398****）、曾某乙（联系电话：1346928****）、谭某甲（联系电话：1803824****）均取保候审在家。

2．侦查卷15册。

3．《认罪认罚具结书》13份。

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