起诉书（唐某甲、唐某乙等诈骗案)_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检公诉刑诉〔2020〕47号

被告人唐某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5204251995********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地贵州省紫云苗族布依族自治县**乡**村**，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月6日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月12日被乐清市公安局逮捕，因病于2019年11月19日被乐清市公安局取保候审，经本院决定，于2020年7月2日被乐清市公安局执行逮捕。

被告人杨某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码5225271991********，苗族，初中文化程度，无职业，户籍所在地贵州省普定县**乡**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被乐清市公安局刑事拘留，于2019年6月3日被乐清市公安局取保候审，于2019年7月23日被本院继续取保候审。

被告人唐某乙（化名唐某丙），女，1999年**月**日出生，公民身份号码5221221999********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地贵州省桐梓县**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被乐清市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月19日被乐清市公安局逮捕，因病于2019年9月12日被乐清市公安局取保候审，经本院决定，于2020年7月2日被乐清市公安局执行逮捕。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人唐某甲、唐某乙、杨某甲涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日向本院移送起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情疑难、复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年8月20日至2019年9月3日、2019年11月4日至2019年11月18日）;因部分事实不清，退回补充侦查二次（自2019年9月3日至2019年10月3日、自2019年11月18日至2019年12月18日）。被告人唐某甲、唐某乙、杨某甲同意本案适用简易程序审理。

经依审查查明：

2013年以来，王某甲伙同蔡某某、袁某甲、袁某乙（均已判决）等人在陕西省商洛市、安康市设立“广州**化妆品有限公司”（原“广州**化妆品有限公司”）多处犯罪窝点，韦某甲、韦某乙、张某甲、姜某某、关某某、任某某、谭某甲、吴某某、苏某某、侯某某、张某乙、涂某某、王某乙、曾某某、董某甲、代某某、高某某、刘某甲、杨某乙、杨某丙、屈某某、孔某某、耿某甲、韦某丙（均已判决）以及被告人唐某乙、杨某甲、唐某甲等人先后加入“广州**化妆品有限公司”（原“广州**化妆品有限公司”）,并自2018年下半年起以陕西省安康市汉滨区为窝点。该“广州天翊”公司实际未经营化妆品生意，而是以骗取亲友及网友的钱财为主要业务的诈骗犯罪集团，其自上而下设有老总、经理、网上主任、寝室主任、二把手主任、业务员等多个层级，实行逐级管理，并以寝室为单位实行统一住宿，集中管理，负责统一食宿、培训。新人加入公司后，由领导或者其他业务员传授诈骗技巧，并在领导指导、成员相互配合下实施诈骗行为。主要通过隐瞒性别、虚构身份，在网络聊天工具QQ、微信寻找作案目标，通过与被害人建立“情侣”关系，成员之间不同分工、互相配合，扮演剧本，以支付交通费、医药费、伙食费等名义共同骗取被害人钱财；或者通过成员之间不同分工、互相配合，扮演剧本，以新入人员生病住院需要医药费等名义，骗取新入人员家人的钱财。诈骗所得的钱财，主要以办理“营业执照”的名义上交给公司，“营业执照”的办理数量作为成员职位晋升和取得业绩提成的依据。现已查明，2018年以来该犯罪团伙通过上述手段骗取被害人张某丙、陈某某等人至少人民币（下同）29万余某甲。其中，被告人唐某甲于2016年1月2日加入该团伙，案发时任寝室主任,于2019年5月6日被公安机关抓获，其参与期间该犯罪团伙诈骗金额至少达21万元；被告人杨某甲于2017年5月加入该团伙，案发时任寝室主任，于2019年5月21日被公安机关抓获，其参与期间该犯罪团伙诈骗金额至少达23万元；被告人唐某乙于2018年7月14日加入该团伙，案发时任业务员，于2019年3月12日被公安机关抓获，其参与期间该犯罪团伙诈骗金额至少达19万元。案发后，被告人杨某甲已主动退赃人民币1000元。

该犯罪团伙主要事实如下：

1.2017年1月，苏某某在韦某甲的要求下，以急性胃穿孔需要住院为由，骗取其母亲杜某某6000元；

2.2018年1月2日，董某甲在韦某甲等人的配合下，以出车祸为由，骗取其父亲董某乙52500元；

3.2018年6月份，韦某丙以生病为由骗取被害人王某丙15606.66元;

4. 2018年6月15日,张某乙帮忙将同伙冒用女性身份骗取的诈骗款7300元提现转移，用于同伙办理“营业执照”；

5.2018年7月25日至同年8月20日,侯某某以网恋的名义，骗取网友“a176076497414”1002元；

6.2018年8月19日，在杨某丙等人配合下，同伙谭某乙以生病为由骗取其姐姐谭某丙11000元；

7.2018年8月31日，姜某某将同伙以生病为由向家人骗取的1500元转移提现；

8.2018年8月28日至同年9月7日，王某乙冒用女性身份，以网友见面等理由，骗取网友“婷婷”1083.34元；

9. 2018年9月份,韦某丙以网恋的名义骗取被害人班勇3200元；

10.2018年9月份，董某甲冒充他人，以网恋的名义分别骗取网友魏某某5148元、董某某700元、黄某甲1500元；

11.2018年9月7日，张某乙帮忙将同伙听从寝室领导的安排，以生病为由从家人处骗取的3105元转移提现；

12. 2018年9月8日，在韦某丙等人的配合下，唐某甲以女朋友怀孕为由骗取其哥哥唐某丁6800元；

13.2018年9月24日至同年10月1日，侯某某以网恋的名义，骗取被害人余某乙5360元；

14.2018年10月5日，在韦某丙等人的配合下，耿某甲以订婚为由，骗取其父亲耿某乙3.5万元；

15. 2018年10月24日，唐某甲帮助同伙骗取其家人15000元，后姜某某帮忙提现1万元。

16.2018年11月份，韦某丙以网恋为名骗取被害人黄某乙8270元；

17.2018年11月份，曾某某冒充同伙谭某甲，以网恋的名义骗取网友蒋某某8420元；

18.2018年12月份，在关某某的配合下，刘某甲使用女性身份，以网恋的名义骗取被害人陈某某534元；

19. 2018年12月，孔某某以网恋的名义，分别骗取被害人李某某虎605元、骗取被害人刘某乙700元；

20.2018年12月2日，姜某某将同伙在他人指使下，以阑尾炎需要住院为由，骗取家人的4000元帮忙转移提现；

21.2018年12月9日至2019年1月17日期间，杨某乙以网恋的名义,诈骗网友“江哥”2070元；

22.2018年12月至2019年1月期间，曾刚刚冒充同伙谭某甲，以网恋的名义骗取被害人邹思进5000余某甲； 

23.2019年1月5日，张某乙将同伙将冒用女性身份、以交友方式骗取网友的2401元，帮忙转移提现；

24.2019年1月13日，姜某某将同伙以生病为由，骗取家人的1524元，帮忙转移提现；

25.2019年1月22日，张某乙将同伙以自己生病为由，骗取家人2900元，帮忙提现；

26.2019年1月30日，被告人张某乙将同伙冒用女性身份，以交友的方式骗取的网友10010元，帮忙转移提现；

27.2019年1月份，关某某、刘某甲以网恋的名义骗取被害人张某丙1583.33元；

 28.2019年1月份，代某某冒用女性身份，以网恋的名义骗取网友“回忆%总是#泪”869元；

29.2018年10月23日至2019年1月18日期间，屈某某冒充同伙周某某，以网恋的名义，骗取网友“十一。。”等1633.1元；

30.2018年12月5 日至2019年2月15日期间，杨某乙以网恋的名义，骗取网友“著爱依生、相熟以沫”1593元；

31.2018年9月至2019年2月期间，代某某冒用女性身份，以网恋的名义骗取网友“zhao1772881773”862.51元；

32.2018年12月至2019年2月期间，代某某冒用女性身份，以网恋的名义骗取网友“醉挽青龙、卧苍天”1369元；

33. 2019年2月份，在被告人唐某乙、张某甲等人的指使和共同参与下，聂某甲以生病为由骗取其家人聂某乙等人18000元;    

34.2019年2月，姜某某冒充韦某丙，骗取网友“杨某丁”1260元；

35.2019年2月份,侯某某以网恋的名义，骗取网友“qweasd19970109”（胡某甲）5630元；

36. 2019年2月27日，在关某某、任某某、杨某乙的指导和配合下，集团新进成员以患病为由骗取其家属17000元；

37.2019年2月22日，张某乙将同伙听从领导的安排，以阑尾炎为由骗取家人20000元，帮忙转移提现。

 38.2019年1-3月份，谭某甲以网恋的名义，骗取被害人杨某戊6031元；

39.2019年3月份，被告人唐某乙以网恋的名义,骗取被害人叶某某1400元，骗取被害人“空城”630.39元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机；

2.书证：扣押决定书、扣押清单、转账记录、聊天记录、微信转账记录、火车票截图、通话记录、民航记录、出行记录、物证照片、成员核对清单、户籍信息、刑事判决书、前科情况核实证明、刑满释放证明书、总结、判决书；

3.证人证言：证人胡某乙、聂某甲的证言、到案经过、情况说明；

4.被害人陈述：被害人班勇、黄某乙、王某丙、张某丙、陈笼飞、余某乙、邹某某、杨某戊、谭某丙、耿某丙、聂某乙、唐某丁、杜某某、董某乙的陈述；

5.被告人的供述与辩解：被告人唐某甲、杨某甲、唐某乙及同案犯蔡某某、袁某甲、袁某乙、韦某甲、韦某乙、张某甲、任某某、关某某、姜某某、张某乙、谭某甲、吴某某、苏某某、侯某某、涂某某、王某乙、屈某某、曾某某、董某甲、代某某、高某某、刘某甲、杨某乙、耿某甲、杨某丙、孔某某、韦某丙的供述与辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人唐某甲、杨某甲、唐某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人唐某甲、杨某甲、唐某乙以非法占有为目的，利用互联网、通讯工具等技术手段，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐某甲、杨某甲、唐某乙以及同案犯王某甲、蔡某某等多人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人唐某甲、杨某甲、唐某乙到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人唐某甲、杨某甲、唐某乙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人唐某甲、杨某甲、唐某乙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚；被告人杨某甲已退赃，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第二款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议以诈骗罪分别判处被告人唐某甲有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人杨某甲有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人唐某乙有期徒刑一年二个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检察员：卢敏

2020年7月8日                                      

附件：

1.被告人唐某甲、唐某乙现羁押于乐清市看守所，被告人杨某甲现取保候审（联系电话130*******）。

2.案卷材料和证据15册、适用简易程序建议书1份。

3.随案移送物证手机3部、现金缴款单1张。

4.认罪认罚具结书、律师工作记录各3份。