起诉书（唐某甲、李某某等人诈骗案)_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院　

起 诉 书

 澄检一部刑诉〔2020〕1802号

被告人唐某甲，男，1986年**月**日生，身份证号码3505241986********，汉族，初中文化，个体开烧烤店，住福建省安溪县**镇**村**路**号。被告人唐某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年12月28日被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日被江阴市公安局取保候审。

被告人李某某，男，1992年**月**日生，身份证号码3505241992********，汉族，初中文化，个体水电工，住福建省安溪县**乡**村**号。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月28日被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日被江阴市公安局取保候审。

被告人苏某某，男，1985年**月**日生，身份证号码3505241985********，汉族，初中文化，个体卖茶叶，住福建省安溪县**乡**村**号。被告人苏某某曾因犯诈骗罪，于2015年11月25日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。被告人苏某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月28日被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日被江阴市公安局取保候审。

    本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人唐某甲、李某某、苏某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月29日向本院移送审查起诉。本院受理后已于同日告知了被告人唐某甲、李某某、苏某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人唐某甲、李某某、苏某某，听取了被告人唐某甲、李某某、苏某某及其值班律师、各被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人唐某甲、李某某、苏某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年12月，被告人唐某甲、李某某、苏某某经事先商量，由被告人唐某甲在网上购买需要贷款的客户信息资料，然后三人谎称是贷款公司的员工，分别联系客户，由被告人唐某甲具体实施诈骗，以贷款需要手续费、保证金、诚信金等为由，骗取被害人周某某、苗某某等6人，共计人民币27300元。被告人唐某甲与被告人李某某、苏某某约定共同实施诈骗的金额分成比例为80%、20%。具体犯罪事实分述如下：

1.2019年12月13日，被告人唐某甲通过电话、微信搭识需要贷款的被害人周某某后，谎称自己是嘉信贷款公司的员工，虚构办理贷款需要支付手续费、保证金、诚信金等理由，骗取被害人周某某人民币3000元。

2.2019年12月25日，被告人李某某通过电话搭识需要贷款的被害人苗某某后，谎称自己是嘉信贷款公司的员工，然后交由被告人唐某甲以支付手续费等理由，骗取被害人苗某某人民币7000元。

3.2019年12月26日，被告人苏某某通过电话搭识需要贷款的被害人聂某某，谎称自己是嘉信贷款公司的员工，然后交由被告人唐某甲以支付手续费等理由，骗取被害人聂某某人民币7000元。

4.2019年12月26日，被告人唐某甲通过电话、微信搭识需要贷款的被害人韩某某，谎称自己是嘉信贷款公司的员工，虚构办理贷款需要支付手续费等理由，骗取被害人韩某某人民币4500元。

5.2019年12月27日，被告人唐某甲通过电话、微信搭识需要贷款的被害人方某某，谎称自己是办理贷款公司的员工，虚构办理贷款需要支付手续费等理由，骗取被害人方某某人民币3000元。

6.2019年12月27日，被告人唐某甲通过电话、微信搭识需要贷款的被害人杨某某，谎称自己是办理贷款公司的员工，虚构办理贷款需要支付手续费等理由，骗取被害人杨某某人民币2800元。

案发后，被告人唐某甲、苏某某、李某某分别退赔25050元、1100元、1150元，并取得被害人谅解。

被告人唐某甲、苏某某、李某某被公安机关抓获后，如实供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集、制作的人口信息、刑事判决书、刑事案件侦破经过、手机截图等书证；

2.证人唐某乙的证言；

3.被害人周某某、方某某、聂某某等人的陈述；

4.被告人唐某甲、李某某、苏某某的供述；

5.江阴市公安局制作的检查笔录、搜查笔录；

6.江阴市公安局调取的电子数据、监控视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人唐某甲、李某某、苏某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人唐某甲、李某某、苏某某以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实骗取他人财物，数额较大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款,犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某某、苏某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人唐某甲、李某某、苏某某主动供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人唐某甲、李某某、苏某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

检察员：费春霞

2020年8月26日

附：

1.被告人唐某甲现取保候审于福建省安溪县**镇**村**路**号、被告人李某某现取保候审于福建省安溪县**乡**村**号、被告人苏某某现取保候审于福建省安溪县**乡**村**号。

2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》3份。

    4.《适用简易程序建议书》1份。