起诉书（唐某甲、谭某甲等合同诈骗案)_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检二部刑诉〔2019〕622号

被告人唐某甲，化名：唐某乙，男，1988年**月**日生，公民身份号码：4305231988********，汉族，初中文化，系成都**拍卖有限公司**部总监，户籍在湖南省邵阳县**乡**村**组**号。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延长刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2018年12月20日经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人谭某甲，化名：谭某乙，男，1996年**月**日生，公民身份号码：3213241996********，汉族，初中文化，系成都**拍卖有限公司**部业务员，户籍在江苏省宿迁市宿城区**镇**村**组。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延长刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2018年12月20日经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人黄某甲，化名：黄某乙，男，1970年**月**日生，公民身份号码：5122211970********，汉族，小学文化，系成都**拍卖有限公司**部业务员，户籍在重庆市万州区**镇**村**组**号。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延长刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2018年12月20日经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。2019年6月5日由上海市公安局虹口分局取保候审，同年6月12日由本院决定继续取保候审。

被告人熊某某，化名：赵某甲，男，1988年**月**日生，公民身份号码：5139221988********，汉族，小学文化，系成都**拍卖有限公司**部业务员，户籍在四川省乐至县**乡**村**组，2008年9月16日因犯敲诈勒索罪，被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年六个月。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延长刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2018年12月20日经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人罗某甲，化名：罗某乙，男，1990年**月**日生，公民身份号码：5130221990********，汉族，初中文化，系成都**拍卖有限公司**部业务员，户籍在四川省宣汉县**镇**村**组**号，2011年3月因犯盗窃罪被本市嘉定区人民法院判处拘役四个月，罚金人民币一千元。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延长刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2018年12月20日经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人田某某，化名：王某某，男，1989年**月**日生，公民身份号码：5131231989********，汉族，初中文化，系成都**拍卖有限公司**部业务员，户籍在四川省荥经县**镇**村**组，2008年9月因犯盗窃罪、敲诈勒索罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元，经减刑于2012年6月1日刑满释放。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延长刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2018年12月20日经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。

被告人陈某甲，化名：陈某乙，男，1998年**月**日生，公民身份号码：5001011998********，土家族，初中文化，系成都**拍卖有限公司**部业务员，户籍在重庆市万州区**镇**村**组**号。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月3日延长刑事拘留期限至三十天；2018年11月2日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2018年12月20日经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。2019年1月29日经上海市人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。2019年5月16日由本院决定取保候审。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人唐某甲、谭某甲、黄某甲、熊某某、罗某甲、田某某、陈某甲涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月2日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被害人、被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年5月17日、7月25日两次退回补充侦查，上海市公安局虹口分局于同年8月23日补充侦查完毕，移送本院审查起诉。最高人民检察院于2019年7月23日指定本院审查起诉。被告人唐某甲、谭某甲、黄某甲、熊某某、罗某甲、田某某、陈某甲均同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年7月至9月间，被告人唐某甲受冉某某、刘某丙（均另案处理）等人雇佣担任成都**拍卖有限公司（后更名为成都**拍卖有限公司、成都**艺术品拍卖有限公司）**部总监，被告人谭某甲、黄某甲、熊某某、罗某甲、田某某、陈某甲等人受雇担任**部业务员，结伙经预谋后谎称高价收购被害人藏品，诱骗被害人与上述公司签订委托拍卖等合同，并将被害人带至成都**评估有限公司、四川**艺术品评估有限公司等进行虚假鉴定，骗取鉴定费用，具体分述如下：

1.2018年9月16日，被告人谭某甲伙同唐某甲、黄某甲等人，以高价收购被害人何某某“大清银币”为名，骗得何某某鉴定费人民币16,000元；

2.2018年7月至9月间，被告人黄某甲分别伙同唐某甲、谭某甲、田某某、陈某甲等人，以高价收购被害人梁某某“陶瓷马”、被害人李某甲“顺治重宝”、被害人思某某“猪宝”为名，先后骗得梁某某鉴定费人民币14,300元，李某甲鉴定费人民币15,000元，思某某鉴定费人民币1,000元；

3.2018年9月间，被告人熊某某分别伙同唐某甲等人，以高价收购被害人刘某甲“猪宝”、被害人刘某乙“陨石”、被害人郭某某“恐龙蛋化石”为名，先后骗得刘某甲鉴定费人民币16,800元、刘某乙鉴定费人民币19,200元、郭某某鉴定费人民币18,800元；

4.2018年9月间，被告人罗某甲分别伙同唐某甲、熊某某等人，以高价收购被害人贺某某“大泉五十钱币”、被害人李某乙“粉彩五福瓷瓶”、被害人银某某“鸡宝”为名，先后骗得贺某某鉴定费人民币15,800元，李某乙鉴定费人民币18,800元，银某某鉴定费人民币18,400元；

5.2018年8月至9月间， 被告人田某某分别伙同唐某甲等人，以高价收购被害人庄某某“大明宣德炉”、被害人陈某丙“陨石”、被害人赵某乙“光绪元宝”为名，先后骗得庄某某鉴定费人民币16,800元，陈某丙鉴定费19,200元，赵某乙鉴定费人民币17,600元；

6.2018年9月间，被告人陈某甲分别伙同唐某甲、黄某甲、谭某甲、熊某某、田某某等人，以高价收购被害人卜某某“大清铜币”、被害人杨某某“孙某某银币”、被害人文某某“陨石”为由，先后骗得卜某某鉴定费人民币5,000元，杨某某鉴定费人民币13,800元，文某某鉴定费人民币1,800元。

综上所述，被告人唐某甲参与合同诈骗金额共计人民币228,300元，被告人谭某甲参与合同诈骗金额共计人民币47,600元，被告人黄某甲参与合同诈骗金额共计人民币65,100元，被告人熊某某参与合同诈骗金额共计人民币70,600元，被告人罗某甲参与合同诈骗金额共计53,000元，被告人田某某参与合同诈骗金额共计58,600元，被告人陈某甲参与合同诈骗金额共计人民币21,600元。

2018年9月29日，被告人唐某甲、谭某甲、黄某甲、熊某某、罗某甲、田某某、陈某甲均在四川省成都市被公安机关抓获。到案后，上述被告人均如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚。在家属的帮助下，被告人黄某甲退赔了涉案款人民币45,000元，被告人陈某甲退赔了涉案款人民币30,000元。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人卜某某、杨某某、文某某、思某某、何某某、李某甲、赵某乙、庄某某、李某乙、银某某、刘某甲、刘某乙、郭某某、贺某某、梁某某、陈某丙等人的陈述和辨认笔录，证实其被骗财物的时间、地点、经过、金额等事实。

2.上海市公安局虹口分局《扣押决定书》、《扣押清单》等书证，证实本案被告人涉案物品被扣押的情况。

3.公安机关查获的公司业绩表，调取的微信截图、委托协议、支付凭证等，证实本案被害人被骗的具体经过和金额。

4.同案关系人汪某某等人的供述，证实被告人唐某甲等人受冉某某等人雇佣并指使，结伙骗取被害人鉴定费的事实。

5.上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》、《案发经过》等书证，证实本案案发和被告人的到案经过。

6.相关刑事判决书，证实被告人熊某某、罗某甲、田某某的前科情况。

7.被告人唐某甲、谭某甲、黄某甲、熊某某、罗某甲、田某某、陈某甲的供述及辨认笔录，证实其对上述犯罪事实均供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人唐某甲、谭某甲、黄某甲、熊某某、罗某甲、田某某、陈某甲均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人唐某甲、谭某甲、黄某甲、熊某某、罗某甲、田某某、陈某甲与他人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人唐某甲合同诈骗数额巨大，被告人谭某甲、黄某甲、熊某某、罗某甲、田某某、陈某甲合同诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人唐某甲、谭某甲、黄某甲、熊某某、罗某甲、田某某、陈某甲在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均可减轻或者从轻处罚。被告人唐某甲、谭某甲、黄某甲、熊某某、罗某甲、田某某、陈某甲均能如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可从轻处罚。建议判处被告人唐某甲三年以下有期徒刑，被告人黄某甲、熊某某、罗某甲、田某某一年六个月以下有期徒刑，被告人谭某甲、陈某甲一年三个月以下有期徒刑，均并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检  察  员：  丁琢之

2019年9月18日

附：

1．被告人唐某甲、谭某甲、熊某某、罗某甲、田某某现被羁押于虹口区看守所；被告人黄某甲（1331017****）、陈某甲（1888358****）现被取保候审。

2．侦查卷宗六册、检察卷宗复印件一册。

3．《适用简易程序建议书》一份。

4.《认罪认罚具结书》七份。

5.《随案移送赃证款物品清单》二份。

6．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款　被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条　有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

……

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。