起诉书（唐雪猛、黎某甲非法吸收公众存款案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1321号

被告人唐雪猛，男，1989年**月**日生，居民身份证号码4228231989********，汉族，初中文化，**（上海）融资租赁公司南京分公司原业务员、业务七部经理，户籍地：湖北巴东县**镇**村**组**号。被告人唐雪猛因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年9月27日经本院批准逮捕并于同日由南京市公安局鼓楼分局执行。

被告人黎某甲，女，1990年**月**日生，居民身份证号码4508811990********，汉族，中技文化，**（上海）融资租赁有限公司南京分公司原业务员，户籍地：广西桂平市**镇**村**屯**号。被告人黎某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月11日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年10月18日经本院批准逮捕并于同日由南京市公安局鼓楼分局执行。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人唐雪猛、黎某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人唐雪猛、黎某甲有权委托辩护人；依法讯问了被告人唐雪猛、黎某甲，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

2016年10月至2018年7月，王某甲、郜某某（均另案处理）在本市招聘、培训业务员，通过发传单、口口相传、举办推介会、组织客户实地考察等形式对外虚假宣传汽车零配件制造、光电传媒科技、油品销售、旅游观光等项目，以无锡**光电传媒科技股份有限公司、无锡**交通设施有限公司、无锡**油品有限公司或江苏**旅游管理有限公司为借款方，以**（上海）融资租赁有限公司南京分公司为担保方，以王某甲为实际借款人，并许诺年利率24%或22.8%的高额利息，向社会不特定对象吸收资金。在此期间，被告人唐雪猛（化名唐俊）先后为亿响（上海）融资租赁有限公司南京分公司业务员、业务七部经理,黎某甲为**（上海）融资租赁有限公司南京分公司业务员。

经审计，与被告人唐雪猛相关的已报案集资参与人共152名，投入本金人民币1763.20万元，其中差额大于零的集资参与人150名，复投金额87.20万元，造成损失1444.48万元人民币。与被告人黎某甲相关的已报案集资参与人共15名，投入本金人民币395.00万元,复投金额15.00万元，造成损失325.64万元。

2019年8月22日，被告人唐雪猛被公安机关抓获归案；2019年9月11日，被告人黎某甲被公安机关抓获归案。被告人唐雪猛、黎某甲到案后对自己的犯罪事实供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发到案经过、公安机关出具的情况说明、**（上海）融资租赁有限公司及其南京分公司、无锡**光电传媒科技股份有限公司、无锡**交通设施有限公司、无锡**油品有限公司、江苏**旅游服务有限公司及其南京分公司的工商资料、银行流水、借款合同、收据、POS单、河北廊坊土地租赁相关合同、借条、字据等书证；

2.集资参与人宋某甲、王某乙、闫某某、李某甲、郑某某、任某甲、傅某某、吴某某、高某某、陈某甲、焦某某、赵某甲、宋某乙、颜某某、王某丙、张某甲、李某乙、李某丙、韩某某、周某某、李某丁、丁某某、徐某甲、江某某、刘某甲、张某乙、王某丁、马某某、褚某某、崔某某、刘某乙、乔某某、孙某某、华某某、赵某乙、陈某乙、陈某丙、朱某某、窦某某、姜某某、任某乙、陈某丁、王某戊、戴某某、杨某某等45人的陈述;

3.证人陈某戊、徐某乙、张某丙、张某丁、金某某、黄某某、肖某某、倪某某、孔某某等人的证言；

4.同案犯罪嫌疑人王某甲、郜某某、王某己、唐某某、谈某某、黎某乙的供述和辩解；

5.被告人唐雪猛、黎某甲的供述和辩解;

6.辨认笔录；

7.资金鉴证报告。

本院认为，被告人唐雪猛、黎某甲违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向不特定的社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人唐雪猛、黎某甲伙同他人共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。其中，被告人唐雪猛在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯；被告人黎某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：李海波

2019年12月27日

附：

1.被告人唐雪猛现羁押于南京市第二看守所；被告人黎某甲现羁押于南京市看守所。

2.全部案卷材料23册、资金鉴证报告2册各1份。

3.唐雪猛、黎某甲认罪认罚具结书各1份。

4.量刑建议书2份。

5.适用简易程序建议书1份。

6.换押证2份。