河北省望都县人民检察院
起 诉 书
望检公诉刑诉〔2018〕65号
被告人王某甲，女，1977年**月**日出生，居民身份证号码：1324281977********，汉族，高中文化，群众，户籍所在地：河北省保定市望都县，现住望都县**路**号**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月28日被望都县公安局取保候审；2017年12月28日，被望都县公安局变更强制措施为监视居住，2018年6月21日再次被望都县公安局取保候审。
被告人李某某，女，1959年**月**日出生，居民身份证号码：1324281959********，汉族，中专文化，群众，户籍所在地：河北省保定市望都县，现住望都县**街**胡同**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月28日被望都县公安局取保候审； 2018年1月2日，被望都县公安局变更强制措施为监视居住，2018年6月21日再次被望都县公安局取保候审。
被告人商某某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码：1324281970********，汉族，高中文化，群众，户籍所在地：河北省保定市望都县，现住望都县**路**巷**排**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月27日被望都县公安局取保候审。
被告人郑某某，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码：1324281978********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地：河北省保定市望都县，现住望都县**小区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月8日被望都县公安局刑事拘留；次日被取保候审。
被告人齐某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码：1324281974********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地：河北省保定市望都县，现住望都县**村新民居**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年12月20日被望都县公安局取保候审。
本案由望都县公安局侦查终结，以被告人王某甲、李某某、商某某、郑某某、齐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年4月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。本院于2018年5月10日延长审查起诉期限至2018年5月25日。本院于2018年5月23日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年6月21日补查重报。本院于2018年7月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年8 月20日补查重报。本院于2018年9月20日延长审查起诉期限至2018年10月5日。
经依法审查查明：
2014年3月13日，王某乙（已起诉）出资在望都县注册了望都县**担保有限责任公司（以下简称**担保公司）并担任董事长，王某乙安排韩某某（已起诉）任**担保公司总经理，负责经营活动。2015年5月份，**担保公司接收了望都县**投资咨询有限公司（以下简称**公司）。韩某某担任总经理后招募被告人王某甲、李某某、商某某、郑某某、齐某某为公司的员，但是，王某乙、韩某某、王某甲、李某某等人未按**担保公司和**公司注册经营范围依法开展业务，而是借用两公司这一合法经营形式，通过挂牌设立办公地点以及王某甲、李某某等员工向社会不特定对象公开宣传，承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，进行变相吸收存款的违法犯罪活动。韩某某要求王某甲等人必须吸收存款30万元以上，并依据其吸收存款的数额按月发放提成。
根据《司法鉴定意见书》的鉴定结论并结合储户证言，扣除本人、家庭成员以及直系亲属存款，5名被告人犯罪数额如下：王某甲共吸收44人174.5万元存款，实际损失173.091万元；李某某共吸收34人167.7万元存款，实际损失167.17万元；商某某共吸收17人69.6万元存款，实际损失69.204万元，有11人对其行为表示谅解；郑某某共吸收14人53.1万元存款，实际损失52.815万元；齐某某共吸收7人48万元存款，实际损失47.73245万元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见。
本院认为，被告人王某甲、李某某、商某某、郑某某、齐某某在王某乙、韩某某指使下借用**担保公司和**公司这一合法经营形式，向社会不特定对象公开宣传，承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，变相吸收存款，其构成非法吸收公众存款罪，其中，王某甲、李某某、商某某、郑某某犯罪数额巨大。5名被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
望都县人民法院
检察员：徐敬涛
2018年9月29日
附：
1.5名被告人现均被取保候审在家。
2.案卷材料和证据9册。
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