起诉书（商某甲非法吸收公众存款案)_河北省赞皇县人民检察院

河北省赞皇县人民检察院

起 诉 书

赞检公诉刑诉〔2019〕164号

被告人商某甲，男，1964年**月**日出生，身份证号：1323321964********，汉族，中共党员，高中文化，赞皇县**职工。户籍所在地河北省赞皇县，住赞皇县**镇**街**号。2016年6月15日因犯非法吸收公众存款罪被赞皇县公安局取保候审，2017年12月15日被赞皇县公安局取保候审，2019年1月3日被赞皇县公安局监视居住。2019年7月5日被赞皇县人民检察院取保候审。

本案由赞皇县公安局侦查终结，以被告人商某甲涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年7月4日向本院移送审查起诉，本院受理后，2019年7月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2010年7月，被告人商某甲、王某某（已判刑）等人在赞皇县工商行政管理局注册成立赞皇县民融农民专业合作社。2013年，被告人商某甲等人通过代办员在赞皇县各乡镇设立代办点，以赞皇县民融农民专业合作社的名义面向公众大量非法吸收资金。2013年1月至2015年12月期间，被告人商某甲等人非法吸收公众存款数额99348478.7元，尚未兑付存款数额2645501.08元，未兑付存款数额中1500097元已用债权担保。

认定上述事实的证据如下：

1、银行卡交易明细、河北农合社账目、河北中君汇信源会计师事务所有限公司鉴定意见书、搜查证、扣押决定书；

2、情况说明、辨认笔录、房屋买卖协议、移送硬盘一张、光盘一张、调取证据通知书；

3、城区分局证明、赞皇县人民法院刑事判决书、河北省石家庄市中级人民法院刑事裁定书、到案证明；

4、被告人商某甲的户籍证明；

5、同案犯王某丙、于某甲、杜某某、甄某某、马某某、丁某丙、于某乙、王某乙、李某某的供述与辩解；

6、证人潘某某、郜某某、商某乙、赵某甲、安某某、李某甲、马某某、穆某某、王某甲、商某丙、商某丁、何某某、宫某某、李某乙、梁某某、赵某乙、商某戊、王某乙、张某某证言；

7、被告人商某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人商某甲违反国家法律、金融管理法规的规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省赞皇县人民法院

检察员：张丽梅

2019年8月13日

附：1.被告人商某甲现取保候审，住赞皇县**街**号。

    2.公安卷七册、硬盘一张、光盘一张。