起诉书（四川某某旅游开发集团有限公司非法吸收公众存款罪）(公开版)_遂宁市船山区人民检察院

遂宁市船山区人民检察院

起 诉 书

遂船检公刑诉〔2019〕146号

被告单位四川某某旅游开发集团有限公司，组织机构代码********，单位地址遂宁市经济技术开发区物流园区***号，法定代表人李某春。

诉讼代表人万某某，男，1979年**月**日出生，四川**旅游开发集团有限公司员工，联系方式1590836****。

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码5109021984********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省遂宁市船山区，现住遂宁市船山区**巷**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月31日被遂宁市公安局船山分局取保候审。

被告人文某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码5110231983********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省资阳市安岳县，现住遂宁市船山区**路**楼**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月21日被遂宁市公安局船山分局取保候审。

被告人宋某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5109021994********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省遂宁市船山区，现住遂宁市船山区**小区**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月21日被遂宁市公安局船山分局取保候审。

本案由遂宁市公安局船山分局侦查终结，以被告单位四川**旅游开发集团有限公司被告人李某某、文某某、宋某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2015年开始，四川**旅游开发集团有限公司在遂宁地区采用发传单、口口相传的宣传方式，与投资群众签订《异地旅居养老服务合同》，投资群众以旅居养老的方式向公司缴纳押金，期限3年，公司每年按投资金额6%-10%的比例以旅居补贴的名义发放利息。截止案发，该公司共吸收233名群众的存款800.2余万元，尚有671.64余万元集资款未退还。李某某系该公司法定代表人，对公司事务进行全面管理。文某某系该公司部长，吸收资金161.3万元，从中领取提成费6.703万元。宋某某系该公司部长，吸收资金71.66万元，从中领取提成费3.8365万元。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据在卷为证。

本院认为，被告单位四川**旅游开发集团有限公司，违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究该公司的刑事责任。被告人李某某作为公司法定代表人，被告人文某某、宋某某为该公司部长，分别为公司直接负责的主管人员和直接责任人员，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

遂宁市船山区人民法院

检察员：王莉

2019年3月29日

附：

1.被告人李某某（1858308****）、文某某（1332063****）、宋某某（1528251****）现取保候审在家；

2.案卷材料和证据拾册。

3.随案移送清单壹份