起诉书（夏某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_安徽省庐江县人民检察院

安徽省庐江县人民检察院　

起 诉 书

庐江检一部刑诉〔2020〕1655号　

被告人夏某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码3401221979********，汉族，初中文化，庐江县**新型建材有限公司总经理，住安徽省肥西县**乡**村**队。曾因犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2012年11月16日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑两年。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月24日被庐江县公安局取保候审。

被告人查某某，男，1971年**月**日出生，公民身份号码3426221971********，汉族，初中文化，庐江县**新型建材有限公司股东，住庐江县**镇**村**村民组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被庐江县公安局取保候审。

被告人卢某某，男，1962年**月**日出生，公民身份号码3426221962********，汉族，中专文化，安徽省**砼业有限公司职工，户籍地庐江县**矿宿舍**路**号，现住庐江县**名城**栋**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被庐江县公安局取保候审。

本案由庐江县公安局侦查终结，以被告人夏某某、查某某、卢某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，告知了被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年11月初，许某甲（已判决）为获取非法利益，伙同何昌仓（已判决）等人在修建**镇畅通工程之际，假借修路名义，在庐江县**镇**村附近的**山**山场公开非法采石头，再由许某乙（已判决）负责将非法开采的石头现场就地加工成石子（石料加工）后对外销售。

期间，被告人夏某某、查某某、卢某某明知许某甲等人推销的石子系非法采矿犯罪所得，仍然予以收购。2019年1月16日至1月18日，被告人夏某某从许某甲处共收购了非法开采加工的石子3007.2吨，用于安徽**新型建材有限公司生产混凝土；2018年12月1日至2019年1月3日，被告人查某某从许某甲处共收购了非法开采加工的石子3078.9吨，用于安徽**新型材料有限公司生产混凝土。2018年12月21日至2019年1月14日，被告人卢某某从许某甲处共收购了非法开采加工的石子2025.7吨，用于安徽省**砼业有限公司生产混凝土。经庐江县价格认证中心认定，被告人夏某某、查某某、卢某某收购的石子分别价值人民币225540元、230917.5元、151927.5元。

被告人夏某某、查某某、卢某某案发后自动投案，如实供述了自己的罪行；其三人分别退出违法所得人民币215523元、303727.2元、170158.8元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：受案登记表、人口信息、到案经过、收料单、过磅码单、入库单、刑事判决书等；2、证人许某甲、许某乙、梁某某等的证言；3、被告人夏某某、查某某、卢某某的供述与辩解；4、搜查、辨认笔录及照片；5、价格认定结论书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人查某某、卢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人夏某某、查某某、卢某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三人的刑事责任。其均具有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人查某某、卢某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人查某某有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人卢某某有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

庐江县人民法院

检  察  官：宛  超

检察官助理：刘  艺

2020年7月1日

附: 1、被告人夏某某、查某某、卢某某现在其住处候审。

2、侦查卷3册。

3、认罪认罚具结书各2份、量刑建议书5份。