起诉书（夏某某诈骗案)_湖北省武穴市人民检察院

湖北省武穴市人民检察院

起 诉 书

武检刑诉〔2019〕526号

被告人夏某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4221291970********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住武穴市**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月19日被武穴市公安局刑事拘留，同年9月23日经武穴市人民检察院批准逮捕，次日由武穴市公安局执行逮捕。

本案由武穴市公安局侦查终结，以被告人夏某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月底，被害人宋某某因郭某甲涉嫌犯罪被抓担心自己受牵连，将担忧告诉了彭某某（另案处理），彭某某对宋某某说夏某某有关系，让宋某某找夏某某，宋某某便拜托夏某某帮忙，被告人夏某某答应帮宋某某问情况。几天后，夏某某以在武穴市纪委监委找到了关系人，打听到消息，需要下重手送礼帮宋某某摆平麻烦为由，要求宋某某拿50万元给他去送礼以摆平麻烦。同年5月2日，宋某某在武穴市**宾馆将50万元现金交到夏某某手中，被告人夏某某将现金提到彭某某车上，并让彭某某将车开到武穴市科技街工商银行，将这50万元现金存入彭某某工商银行账户上。同年5月16日，夏某某用这50万元里的21余万元购买了一辆汽车，其余钱款用途彭某某也是听从夏某某的安排操作。被告人夏某某对被害人宋某某称事情已经被摆平。

被害人宋某某以为被告人夏某某真的有关系，继续拜托被告人夏某某，想让夏某某帮忙把郭某甲“救”出来，被告人夏某某答应帮宋某某问情况，之后夏某某让宋某某准备30万元，宋某某告诉夏某某只筹到了20万元。2019年6月13日下午，夏某某让宋某某准备4条1000元的黄金叶香烟去找武穴市纪委监委关系人送礼，宋某某买了4条黄鹤楼1916香烟交给夏某某。当天下午18时许，被告人夏某某称已经找好关系人，让宋某某拿20万给其去送礼，宋某某在武穴市澳门豆捞附近将20万元现金交给夏某某。不久之后，夏某某将这20万元以个人的名义出借给朋友郭某乙。

被害人宋某某给了20万元夏某某后，郭某甲并没有被释放，宋某某就经常打电话催促夏某某，夏某某就将收宋某某20万元去送礼找关系救郭某甲的事情告诉了彭某某，并称为救郭某甲找关系说好给30万元，结果宋某某只出20万元，像菜市场买菜讨价还价，搞得不但人没救成还害得自己得罪了人。刚好宋某某打电话给夏某某，彭某某遂接电话责怪宋某某，并告诉宋某某为了帮其办事送礼，夏某某和彭某某多次往返温州、武穴，夏某某还多次让彭某某垫钱买名贵烟酒送礼，共花费了二三万元，这个钱宋某某得还给她。之后夏某某告诉宋某某花了三四万元费用，宋某某遂向彭某某农行账户上转账4万元。

之后，被告人夏某某告诉宋某某称还要出30万元才能把郭某甲救出来。2019年7月11日，夏某某以找好关系为由，向宋某某要30万元去送礼，宋某某遂在武穴市沿江大道和玉湖路交界处附近将30万元现金交给夏某某。同年7月18日，夏某某将这笔钱存入自己尾号为9618的建设银行账户上。

2019年7月12日，宋某某打电话给夏某某，问郭某甲情况，夏某某假借已找好关系人称只要郭某甲家属退赃40万元就行，后夏某某向宋某某要帮忙跑关系的费用，宋某某通过微信向夏某某转****。

2019年7月底，郭某甲被取保候审，宋某某和郭某甲见面后，才意识到被骗。

案发后，被告人夏某某与被害人宋某某达成赔偿谅解。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍证明、前科查询、扣押清单、发还清单、银行流水交易明细、谅解书、到案经过等书证；2.证人郭某乙、彭某某证言；3.被害人宋某某的陈述；4.手机通话录音等视听资料；5.被告人夏某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人夏某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人夏某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了我国《刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武穴市人民法院

检 察 员： 李钰

2019年12月19日

附：

1．被告人现羁押在武穴市看守所。

2．案卷材料和证据壹册。

3．《认罪认罚具结书》一份。