起诉书（夏某某诈骗案)_重庆市涪陵区人民检察院

重庆市涪陵区人民检察院

起 诉 书

渝涪检刑诉〔2019〕703号

被告人夏某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码5001021987********，汉族，中专文化程度，重庆市涪陵区人，无业，住重庆市涪陵区**镇**街（户籍地重庆市涪陵区**镇**街**号）。因涉嫌诈骗罪，2019年2月22日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2019年3月29日被重庆市涪陵区公安局取保候审，2019年9月2日经本院批准逮捕，同年9月4日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。

本案由重庆市涪陵区公安局侦查终结，以被告人夏某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有权委托辩护人，2019年11月5日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2019年12月3日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2015年10月22日，被告人夏某某介绍被害人胡某甲向秦某某“借贷”人民币4万元，从中获得“介绍费”人民币0.3万元，并在秦某某要求下出面“提醒”胡某甲偿还该“借贷款”。后夏某某于2016年1月25日介绍胡某甲向李某甲实际“借贷”人民币1.445万元去“偿还”给秦某某0.8万元，并从中获得“介绍费”人民币0.2万元；还于2016年3月假冒“李某乙”名义实际只“借贷”给胡某甲人民币2.4万元，但通过虚增借贷金额方式形成了人民币3.3万元的虚假债权债务。后夏某某为了实际非法占有其虚增借贷金额，又于2016年4月10日至同年4月25日，利用胡某甲惧怕放高贷人逼债的心理，采取假冒“徐某某”之名实际“借贷”给胡某甲人民币1.7万元、“介绍”王某某实际“借贷”给胡某甲人民币1.5万元、“介绍”罗某某“借贷”给胡某甲人民币3万元方式，通过“转单平帐”“以贷还贷”形式不断垒高胡某甲“债务”，以收取“借贷利息”“介绍费”为由，骗取胡某甲人民币1.8万元。

2016年7月20日至同年11月25日，被告人夏某某在“提醒”被害人胡某甲还秦某某和罗某某“借贷款”同时，与冉某某（另案处理）共谋后，利用胡某甲惧怕放高贷人逼债的心理，诱使、迫使胡某甲答应借人民币7万元、一个月还人民币12万元，并通过虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹方式,形成人民币12万元的虚假债权债务，胡某甲将这次实际“借贷”的人民币7万元用于分别“偿还”秦某某人民币4万元、罗某某人民币3万元。后夏某某又“介绍”胡某甲向代某某“借贷”人民币4万元，胡某甲从中拿出人民币3万元交给夏某某去“偿还”夏某某和冉某某人民币3万元，最终夏某某、冉某某采取威胁、暴力等手段迫使胡某甲共计“偿还”人民币12万元，从而以收取“借贷利息”为由骗取胡某甲人民币5万元。后夏某某和冉某某各分得赃款人民币2.5万元。

公安民警于2019年2月20日抓获被告人夏某某。

认定上述事实的证据如下：

1.立案决定书、抓获经过、借款合同、借条、银行流水、病历资料、110报警截图等书证；

2.证人秦某某、李某乙、徐某某、冉某某、席某某、胡某乙等人的证言；

3.被害人胡某甲的陈述；

4.被告人夏某某的供述和辩解；

5.辨认等笔录。

本院认为，被告人夏某某以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹等方式形成虚假债权债务，并最终骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市涪陵区人民法院

检察官：刘 咏 梅

检察官助理：谭艳

2019年12月9日

附：

1.被告人夏某某现羁押于重庆市涪陵区看守所。

2.案卷材料和证据六册。

3.《证人名单》一份。

4.《量刑建议书》一份。