起诉书（夏某某非法吸收公众存款案）_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院

起 诉 书

深罗检刑诉〔2020〕196号

被告人夏某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码3422221974********，汉族，高中文化，户籍所在地广东省深圳市福田区**路**栋**，现住深圳市龙岗区**村**，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经深圳市公安局罗湖分局决定，于2019年10月14日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于2019年11月16日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局罗湖分局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人夏某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月17日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年8月开始，犯罪嫌疑人陈某某、邱某某、官某某（均在逃）合谋进行非法吸收公众存款。2016年6月，犯罪嫌疑人陈某某在深圳注册成立深圳市**投资管理有限公司（以下简称“**公司”），办公地址位于本市南山区粤海街道**中心**座**楼，2017年搬到本市福田区梅林**栋**，2017年12月变更经营地址为本市罗湖区**大厦**座**楼。犯罪嫌疑人陈某某任法定代表人、总裁，犯罪嫌疑人官某某任副董事长、总经理，犯罪嫌疑人邱某某任市场总监。“**公司”经营外汇理财MT4平台，理财模式是让客户向该公司投资，公司负责外汇买卖操作，承诺给予客户的年化率为24-84%。犯罪嫌疑人陈某某还成立**网络科技（深圳)有限公司，用于经营数字珠宝JAC虚拟币，经营模式是让投资者投资购买数字珠宝JAC虚拟币，发行价为1元，承诺上市价为2元，三个月内上市。现有戴某等28名投资者向“**公司”投资，投资款合计人民币4234.7445万元。投资到期后，“**公司”、**网络科技（深圳)有限公司并没有兑现承诺，将平台关闭，客户无法提现。犯罪嫌疑人陈某某、邱某某、官某某等人逃匿。

被告人夏某某于2017年3月开始为“**公司”拉客户投资，从中获取客户投资额10%的业绩提成。被告人夏某某共拉了4名客户到“**公司”投资，分别是戴某投资160万元人民币、郑某敏投资212万元人民币、于某娟投资115万元人民币、付某佳投资110万元人民币，上述4名投资者投资合计597万元人民币。

被告人夏某某于2019年10月14日被公安机关传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、被告人夏某某的身份信息、报案材料、微信聊天记录、平台交易账号的投资记录、资管账户协议、转账电子回单和支付业务回单、涉案银行交易流水、情况说明；2.证人证言：到案经过及证人郑某敏、戴某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人夏某某的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

本院认为，被告人夏某某未经金融管理部门批准，违法向社会不特定公众吸收公众存款，数额巨大，情节严重，严重扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人夏某某如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市罗湖区人民法院

检察员：欧忠明

2020年2月28日

附：

    1.被告人夏某某现羁押于罗湖区看守所。

2.案卷材料和证据4册。