起诉书（夏梦麒非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2019〕1122号

被告人夏梦麒，男，1994年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3426231994********，汉族，初中文化，系南京**资本管理有限公司股东，曾任该公司法定代表人、合伙人，住南京市江宁区**街**号**花园**幢**室（户籍所在地：南京市江宁区**街道**花园**幢）。被告人夏梦麒曾因犯容留他人吸毒罪，于2018年6月被南京市秦淮区人民法院判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币1000元。被告人夏梦麒因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月11日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月10日被该分局取保候审，2019年3月14日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人夏梦麒涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月14日向本院移送审查起诉。本院受理后,于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年6月28日、9月10日决定将该案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，同年7月26日、10月10日该分局补充侦查完毕后重新移送审查起诉。2019年6月14日、8月26日、11月10日，本案依法各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2013年8月以来，周某某（另案处理）为向社会公众吸收资金，先后成立南京**资产管理有限公司（以下简称“**公司”）、南京**资本管理有限公司（以下简称“**资本公司”）等公司。上述公司成立以后未经有权机关批准，以从事银行承兑汇票贴现业务等名义，通过业务员散发传单、口口相传、召开理财推介会等方式宣传“苏才系列票据投资基金”、“南京远洲投资基金”等理财产品，承诺一定期限内还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金。

2013年8月至2017年4月，被告人夏梦麒作为**公司、**资本公司的法定代表人、股东及合伙人，先后担任企划部经理等职务，参与公司具体管理，并提供个人银行账户用于收付公司融资款，期间公司通过各业务员变相吸收公众存款共计人民币19.15亿余元。

2018年8月11日，被告人夏梦麒主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.银行账户流水、工商登记资料、审计报告等书证；

2.证人金某某、马某某等人的证言；

3.被告人夏梦麒的供述和辩解；

4.南京市公安局网络安全保卫支队出具的电子数据检查工作记录等。

本院认为，被告人夏梦麒变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察员：郭月芳

检察员：孙雪雪

2019年11月25日

附：

1.被告人夏梦麒现羁押于南京市秦淮区看守所。

2.案卷材料和证据11册。