起诉书（夏祥明集资诈骗案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院

起 诉 书

甬鄞检三部刑诉〔2020〕320号

被告人夏某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码3307271972********，汉族，专科文化，宁波宁鸿投资管理有限公司市场部经理，住浙江省金华市磐安县**镇**村**。因本案于2019年8月12日被宁波市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年9月9日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人夏某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年10月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。期间，依法退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2015年5月，贾某某（另案处理）为募集资金，未经有关部门批准，从他人处收购空壳公司更名为宁波宁鸿投资管理有限公司（以下简称宁鸿公司），由贾某某担任公司总经理和实际负责人，由郁某某、陆某某（均另案处理）分别担任公司副总经理、财务总监。前期，宁鸿公司是以与客户签订《个人借款咨询协议》形式开展集资业务。同年11月，贾某某为改变集资模式，聘任被告人夏某某担任宁鸿公司市场部经理。被告人夏某某将签订“商品订单协议书”的集资模式引进公司，其在明知宁鸿公司无实际经营业务、该高成本集资模式必然导致后期集资款本息不能归还的情况下，仍在公司负责该集资模式的宣传、推广和组建业务团队实施。此后，被告人夏某某伙同贾某某等人以宁鸿公司名义，通过网络、报纸、传单等方式向社会公众推介，以高额返利为诱，以签订虚假 “商品订单协议书”等形式，骗取社会公众投资，直至2016年9月宁鸿公司停止经营。

经审计，2015年5月至2016年9月，贾某某等人通过宁鸿公司共向1847名集资参与人非法吸储共计9400万余元（币种为人民币，下同），集资款主要用于公司经营支出、归还前期本息、归还贾某某个人债务等，造成1671名投资人损失共计5200万余元。其中，被告人夏某某参与骗取社会公众投资共计8500万余元，造成投资人损失共计4100万余元。

2019年8月12日，被告人夏某某在义乌市稠城街道稠州医院门口被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：公司登记基本情况、民事判决书、银行卡交易明细清单、专项审计报告等；

2.证人证言：证人周某某、俞某某、张某某等人的证言；

3.被告人供述与辩解：被告人夏某某及同案犯贾某某、郁某某、曾某某的供述和辩解；

4.辨认笔录：辨认被告人的笔录。

本院认为，被告人夏某某以非法占有为目的，伙同他人采用诈骗方非法集资，且募集的资金并不实际用于生产经营活动，致使被害人资金不能返还，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏某某归案后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院　

检察员：查明霞

2020年3月10日

附：

    1.被告人夏某某现被羁押于宁波市海曙区看守所。

2.案卷材料和证据五册、专项审计报告一份。