起诉书（天津某甲国际贸易有限公司、卢家兴等走私普通货物案）_天津市人民检察院第二分院

天津市人民检察院第二分院

起诉书

津检二分院公诉刑诉〔2018〕51号

被告单位天津*甲国际贸易有限公司，组织机构代码5751****-*，单位地址天津市南开区**路**里**号楼**房**号，法定代表人卢家兴。

诉讼代表人吕某某，天津*甲国际贸易有限公司**。

被告单位天津*乙国际贸易有限公司，组织机构代码3005****-*，单位地址天津港保税区**号**大厦**室，法定代表人王港。

诉讼代表人孙某某，天津*乙国际贸易有限公司**。

被告人卢家兴，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码1201041987********，汉族，天津市人，初中学历，天津*甲国际贸易有限公司法定代表人，户籍所在地天津市南开区**里**号，住天津市河东区**园**。因涉嫌走私普通货物、物品罪，于2017年5月10日被天津保税区海关缉私分局刑事拘留；经本院批准，于同年6月16日被天津海关缉私局执行逮捕。

被告人王港，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码1201071981********，汉族，天津市人，大学本科学历，天津*乙国际贸易有限公司法定代表人，户籍所在地天津市**道**栋**门**号，住天津市滨海新区**园**号楼**门**。因涉嫌走私普通货物、物品罪，于2017年5月12日被天津保税区海关缉私分局刑事拘留，于同年6月16日被天津保税区海关缉私分局取保候审，于同年11月17日被本院取保候审。

被告人吕君，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码1201011986********，汉族，天津市人，大学专科学历，天津*甲国际贸易有限公司**，户籍所在地天津市和平区**路**里**号，住天津市河东区**园**。因涉嫌走私普通货物、物品罪，于2017年6月2日被天津保税区海关缉私分局取保候审，于同年11月17日被本院取保候审。

本案由天津海关缉私局侦查终结，以被告单位天津*乙国际贸易有限公司、天津*甲国际贸易有限公司及被告人卢家兴、王港、吕君涉嫌走私普通货物、物品罪，于2017年11月15日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查两次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：被告单位天津*乙国际贸易有限公司（以下简称*乙公司）系2014年12月2日成立的有限责任公司，被告单位天津*甲国际贸易有限公司（以下简称*甲公司）系2011年5月18日成立的有限责任公司，被告人卢家兴、王港及刘某某（未到案）系上述两家公司的实际控制人，被告人吕君系上述两家公司的员工。

2014年至今，天津*乙公司、天津*甲公司在从事自美国购买汽车进口业务中，卢家兴、王港、刘某某为偷逃国家税款，获取非法利益，合谋决定以低报价格方式将上述货物走私进口。在走私过程中，刘某某负责国外订货采购、联系安排运输、给外商支付货款，卢家兴负责开立信用证、指示吕君支付信用证货款和加价款给境外的刘某某、国内销售，王港负责货物通关事宜，吕君在明知的情况下按照卢家兴的指示支付货款、制作车辆费用明细表、分配非法收益。此外，被告人吕君专门注册成立了一家离岸公司，用于刘某某接收货款。

经计核，2014年6月至2015年8月，天津*甲公司走私进口汽车93辆，偷逃应缴国家税款8394729.61元。2015年9月至今，天津*乙公司走私进口汽车354辆，偷逃应缴国家税款29998389.28元。共计偷逃应缴国家税款38393118.9元。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源及抓获经过、营业执照、报关单据、信用证、国内转账记录、付汇水单等书证；

2.证人夏某某、赵某甲、张某某、赵某乙、徐某某等人的证言；

3.被告人卢家兴、王港、吕君的供述与辩解；

4.海关核定证明书等鉴定意见；

5.搜查笔录、扣押笔录等笔录。

本院认为，被告单位天津*乙国际贸易有限公司、天津*甲国际贸易有限公司及被告人卢家兴、王港、吕君在进口货物过程中，违反海关法规，逃避海关监管，采取低报价格的方式，偷逃应缴国家税款38393118.9元，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物、物品罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市第二中级人民法院

代理检察员：许希坤

2018年5月22日

附：

1. 被告人卢家兴现羁押于天津市第二看守所。

2．被告人王港现取保候审，联系方式：1892093****。

3．被告人吕君现取保候审，联系方式：1582261****。

4．案卷材料76册。

5．证人、鉴定人名单1份。