起诉书（姚俊伪造、变造金融票证案)_合肥市人民检察院

合肥市人民检察院

起 诉 书

合检刑诉〔2019〕48号

被告人姚俊，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3426011982********，汉族，大专文化程度，原**控股股份有限公司合肥分公司**，住合肥市瑶海区**路**栋**室（户籍地:安徽省巢湖市**镇**宿舍）。被告人姚俊因涉嫌伪造、变造金融票证罪，于2019年5月1日被合肥市公安局刑事拘留，同年6月3日经我院批准被逮捕，次日由合肥市公安局执行逮捕。

本案由合肥市公安局侦查终结，以被告人姚俊涉嫌伪造、变造金融票证罪于2019年8月1日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，听取了辩护人的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，期间依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2014年底，**控股股份有限公司（以下简称**控股公司）、深圳**商业保理有限公司（以下简称**公司）实际控制人姚延中（已判决）与上海**发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称**银行合肥分行）票据中心**邹某某商谈以**公司名义与**银行合肥分行开展商业承兑汇票资产管理业务（以下简称商票资管业务，即持票企业向银行转让票据，由银行审批后，按照票据面额出资给持票企业，持票企业在商业承兑汇票到期后足额支付银行资金、利息以及约定的费用回购原票据的一种经营业务），并安排**控股公司合肥分公司**被告人姚俊负责与**银行合肥分行对接。邹某某告诉姚延中**银行规定开展业务的商业承兑汇票必须有同业银行的背书。后姚延中本人并指使姚俊以姚延中实际控制的**控股公司、杭州**实业有限公司、杭州**仪器仪表有限公司等公司作为商业承兑汇票的付款人、收款人，开具商业承兑汇票94张，并在商票上加盖了伪造的中国**银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称**银行呼和浩特分行）背书章（“中国**银行******票据专用章”、“夏某某”个人印章），同时伪造了证实**银行呼和浩特分行背书行为的贴现凭证、查询证实书复印件等材料，用于同**银行合肥分行开展商票资管业务。2015年1月至7月，**银行合肥分行委托证券公司发行定向资产管理计划，与**公司开展了12笔商票资管业务，票面金额共计9305000000元，扣除利息后姚延中实际获得资金9103155590.28元。2015年10月至12月，后三笔票面金额总计2900000000元的商票资管业务到期后，姚延中未能付款赎回票据，截止案发，造成**银行合肥分行2663931145.83元资金损失。

2019年4月30日，被告人姚俊在合肥市瑶海区**路**栋楼下被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事判决书、裁定书、归案经过、户籍证明等书证；2.证人姚某甲、姚某乙、聂某某等人的证言；3.被告人姚俊的供述和辩解；4.同案犯姚延中的供述；5.合肥市公安局刑事科学技术研究所鉴定书等鉴定意见；6.电子物证检查记录等。

本院认为，被告人姚俊在和**银行合肥分行开展商票资管业务过程中，在商业承兑汇票上加盖伪造的**银行呼和浩特分行背书章并伪造、变造了贴现凭证、查询证实书复印件等材料，套取银行资金，造成**银行合肥分行巨额资金损失，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款（一）、（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、变造金融票证罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省合肥市中级人民法院

检察员　陈岚

2019年9月9日

附: 

1、被告人姚俊羁押于合肥市看守所；

2、侦查卷宗五册、光盘二张。