起诉书（姚某某、杨某某等三人非法吸收公众存款案）_山西省太原市杏花岭区人民检察院

山西省太原市杏花岭区人民检察院

起 诉 书

并杏检刑刑诉〔2019〕378号

被告人姚某某，男，1985年**月**日生，身份证号码：5113231985********，出生地：四川省**县，汉族，大专文化，系太原市杏花岭区*甲经销部**，住太原市尖草坪区**街**小区**号楼**单元**层**（户籍所在地：四川省**县**乡**村**号）。2018年9月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留，经本院批准，同年10月24日由太原市公安局杏花岭分局依法执行逮捕。

被告人路某某，女，1981年**月**日生，身份证号码：1411271981********，出生地：山西省**县，汉族，初中文化，系太原市杏花岭区*甲经销部**，住太原市尖草坪区**街**小区**（户籍所在地：山西**县**镇***村后**小组***）。2018年12月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关取保候审。

被告人杨某某，女，1983年**月**日生，身份证号码：1427231983********，出生地：山西运城市**县，汉族，大专文化，系太原市杏花岭区*甲经销部**，住太原市尖草坪区**街**小区**号楼**单元**层**（户籍所在地：山西省**市**县**乡****寨中巷**号）。2018年12月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关监视居住。

本案由太原市公安局杏花岭分局侦查终结，以被告人姚某某、杨某某、路某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知三被告人有权委托辩护人，依法讯问了三被告人，审查了全部案件材料。审查期间，于2019年1月22日、3月22日分别两次退回公安机关补充侦查，2019年4月24日，公安机关补充侦查完毕，重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2016年7月，被告人姚某某受山西*****商贸有限公司田某某（未抓获）的安排，在太原市工商局杏花岭分局注册成立太原市杏花岭区*甲经销部，其为经营者，2017年7月离职，后由被告人路某某负责该店经营。期间，**商贸有限公司**章程的文本为宣传内容，以其投资旗下的酒店、旅游基地、商贸有限公司为由，推销其各类投资产品。被告人姚某某、路某某、杨某某共同对来店群众以接待、宣传、旅游的方式进行投资宣传，投资及返利方式有：投资1280元成为*甲卡**，每日返利5元至6元，最高能挣取20000元；投资6400元成为*乙卡**，每日返利35元至48元，最高能挣取15120元；投资12800元成为*丙卡**，每日返利50元至80元，最高能挣取31520元；投资19200元成为白*乙卡**，每日返利90元至120元，最高能挣取47920元；投资25600元，每日返利130元至180元，最高能挣取64320元。三被告人还以印制宣传单向过往群众散发，以每日开会的形式向广大投资客户详细介绍****的品牌、经营模式及收益成果等并承诺半年回本，一年半能挣取最高利润。

2016年7月至2018年1月间，被告人姚某某、路某某、杨某某以太原市杏花岭区****百货经销部的名义共非法吸收公众存款6562560元，涉及人数40人，现有报案人员11人，投资金额339万余元，实际损失113万余元。被告人姚某某在此期间挣取工资、提成约5万元，未退还；被告人路某某共挣取工资、提成24000元；被告人杨某某共挣取工资、提成10000元。案发后，被告人路某某退缴全部违法所得。

认定上述事实的证据有：书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述等。

本院认为，被告人姚某某、路某某、杨某某违反国家有关规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三被告人的刑事责任。被告人姚某某、路某某、杨某某在案发后主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。款根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市杏花岭区人民法院

检察员：崔晋青

2019年6月4日

附：

1、被告人姚某某现羁押于太原市第一看守所。

被告人路某某现取保候审，联系电话：1375481****。

被告人杨某某现监视居住，联系电话：1361345****。

2、移送：案卷八册。